新疆中泰化学股份有限公司七届三十次董事会决议公告

原标题：新疆中泰化学股份有限公司七届三十次董事会决议公告

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-148

  新疆中泰化学股份有限公司

  七届三十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届三十次董事会于2021年11月25日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年11月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

  一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司公开挂牌转让持有的新疆天泰纤维有限公司35.07%股权的议案。

  详细内容见2021年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公开挂牌转让新疆天泰纤维有限公司股权的公告》。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月三十日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-149

  新疆中泰化学股份有限公司

  关于公开挂牌转让

  新疆天泰纤维有限公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  新疆天泰纤维有限公司（以下简称“天泰纤维”）系新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”、“公司”）参股公司，公司持有其35.07%股权，基于公司战略发展规划和经营需要，为优化资产结构和产业布局，中泰化学拟通过公开挂牌方式转让持有的天泰纤维35.07%股权，以天泰纤维2021年6月30日净资产评估值为定价参考依据，在产权交易所的挂牌底价为人民币30,479.71万元，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。

  上述事项已经公司2021年11月29日召开的七届三十次董事会审议通过。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  由于本次股权转让方式为在产权交易所公开挂牌转让，最终交易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易，如经公开挂牌程序确定的受让方为公司关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行相关审议程序和信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，尚未确定受让方，交易对方的情况将以最终的受让方为准。

  三、交易标的基本情况

  （一）标的公司基本情况

  1、基本情况

  公司名称：新疆天泰纤维有限公司

  成立日期：2010年1月8日

  注册资本：61,600万元人民币

  法定代表人：李勇

  注册地址：新疆塔城地区沙湾县柳毛湾镇工业区光明路南侧

  主营业务：天然纤维、人造纤维、化学纤维、工业硫氢化钠的生产，销售；皮棉销售等。

  天泰纤维具备年产15万吨粘胶纤维的生产能力。

  2、公司股权结构

  ■

  3、主要财务数据

  单位：万元

  ■

  本次拟挂牌转让的股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。经查询，天泰纤维不是失信被执行人，截至本公告日，公司未向天泰纤维提供担保或委托其理财。

  （二）股权转让审计、评估情况

  根据天泰纤维2021年6月30日审计、评估报告，审计和评估情况如下：

  1、股权转让审计情况

  根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆天泰纤维有限公司审计报告》（中兴财光华审会字【2021】第217169号），截至2021年6月30日天泰纤维资产总额299,423.47万元，负债总额217,510.87万元，所有者权益81,912.60万元，未分配利润19,729.40万元。2021年1-6月实现营业收入42,087.84万元，净利润-2,654.05万元。

  2、股权转让评估情况

  根据中联资产评估集团山东有限公司出具的《新疆天泰纤维有限公司股东拟出售股权所涉及的新疆天泰纤维有限公司股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告》（中联鲁评报字【2021】第13146号），经资产基础法评估结果，天泰纤维评估基准日股东全部权益账面价值为81,912.61万元，股东全部权益评估值为86,911.06万元，评估增值4,998.45万元，增值率6.10%。

  （三）其他说明

  本次交易完成后，公司不再持有天泰纤维股权。

  四、股权转让协议的主要内容

  本次股权最终转让价格、交易标的交付状态、款项交付和过户时间等在挂牌交易后签署产权交易合同确定。

  五、涉及交易的其他安排

  本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次股权转让所得将用于补充流动资金。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  本次挂牌转让天泰纤维35.07%股权符合公司战略发展和经营需要，有利于优化公司资产结构和产业布局，本次交易不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  七、备查文件

  1、公司七届三十次董事会决议；

  2、《新疆天泰纤维有限公司审计报告》、《新疆天泰纤维有限公司股东拟出售股权所涉及的新疆天泰纤维有限公司股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告》。

  特此公告

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○二一年十一月三十日

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