原标题：国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-41
国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年12月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月15日14 点 00分
召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层国投中鲁果汁股份有限公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月15日
至2021年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第20次、21次会议、第七届监事会第17次会议审议批准，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3和议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（1）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭
证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件),
法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真
方式登记。
（2）登记地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层公司董事会办公室。
（3）登记时间：2021年12月13日 (上午9:00-11：30，下午1：00-5：00)。
六、其他事项
（1）联系电话：010-88009021
联系传真：010-88009099
联系人：闫明
联系地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层
邮编：100037
（2）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年11月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-040
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第21次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第21次会议于2021年11月29日以通讯会议形式召开，会议通知和会议材料已于2021年11月23日以书面方式向公司全体董事发出。会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。
本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》
本议案的关联董事陈昊先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见。
（二）审议《关于购买董监高责任险相关事项的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见。
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年11月30日
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