惠达卫浴股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

原标题：惠达卫浴股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

  证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-079

  惠达卫浴股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年11月29日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于2021年11月24日通过专人送达和邮件方式发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事吕琴女士、陈东先生和张双才先生以通讯方式出席本次会议并表决。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-080）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  惠达卫浴股份有限公司董事会

  2021年11月30日

  证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-080

  惠达卫浴股份有限公司关于变更

  经营范围暨修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年11月29日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

  根据公司经营与发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》相关条款作出相应的修订，具体情况如下：

  ■

  除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据行政审批部门的实际审核要求，对上述变更经营范围及修订《公司章程》事项进行调整，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的工商变更登记事宜。最终结果以行政审批部门核准的经营范围及《公司章程》为准。

  特此公告。

  惠达卫浴股份有限公司董事会

  2021年11月30日

  证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-081

  惠达卫浴股份有限公司关于召开

  2021年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年12月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年12月15日 14点 30分

  召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年12月15日

  至2021年12月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司在2021年11月29日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。详情请查阅公司于2021年11月30日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1.登记时间：2021年12月14日 （上午9:00一12:00，下午14:00一17:00）

  2.登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2021年12月14日17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会秘书办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

  3.登记地点及联系方式

  地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号惠达卫浴股份有限公司6楼董事会秘书办公室

  邮编：063307，联系人：张春玉

  电话：0315-8328818

  六、 其他事项

  1. 现场与会股东食宿费及交通费自理；

  2. 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此公告。

  惠达卫浴股份有限公司董事会

  2021年11月30日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  惠达卫浴股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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