通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的提示性公告|通鼎互联_新浪财经

原标题：通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联公告编号：2021-065

通鼎互联信息股份有限公司

关于召开公司2021年第二次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月13日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》，公司将于2021年11月29日下午2:00召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现就2021年第二次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：通鼎互联信息股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的提案》。

3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的时间和日期

现场会议召开时间为：2021年11月29日14:00

网络投票时间为：2021年11月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月29日9:15至15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2021年11月24日。

7．出席对象：

（1）凡2021年11月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于政府回购控股子公司土地房产等资产的提案》

2、《关于回购注销业绩补偿股份的提案》

3、《关于减少注册资本并修改公司章程的提案》

上述提案的具体内容详见2021年11月13日公司在《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-060）、《关于政府拟回购控股子公司土地房产等资产的公告》（公告编号：2021-061）。

公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

特别提示：提交本次股东大会表决的提案中，第3项提案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；第2项提案表决通过是第3项提案表决结果生效的前提。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）登记时间：2021年11月25日至2021年11月26日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：通鼎互联信息股份有限公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号通鼎互联信息股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215233

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、联系人：陆凯

联系电话：0512-63878226

联系传真：0512-63877239

通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部

邮编：215233

2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东登记表

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362491”，投票简称为“通鼎投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

非累积投票示例

（1）股东A对议案一投同意票

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（2）股东B对议案一投反对票

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（3）股东C对议案一投弃权票

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累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事6名（如有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月29日上午9:15，结束时间为2021年11月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：通鼎互联信息股份有限公司

兹委托___ _____先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

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（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件3：

股东登记表

截至 2021年11月24日15:00交易结束时本人/本单位持有通鼎互联（002491）股票，现登记参加公司 2021年第二次临时股东大会

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证券代码：002491 证券简称：通鼎互联公告编号：2021-066

通鼎互联信息股份有限公司关于

控股股东股权质押与解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司控股股东或第一大股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押通知，于2021年11月25日接到通鼎集团有关办理解除质押的通知，具体情况如下：

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

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2、本次股份解除质押基本情况

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披露索引：

2018年7月21日《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告》，公告编号：2018-080。

3、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：

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二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、公司控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生股份质押与上市公司生产经营需求无关。

2、未来半年内到期的质押股份累计数量为17,617.00万股，占其所持股份比例39.72%，占公司总股本比例14.09%，对应融资余额7.78亿元，还款来源为自筹资金；未来一年内到期的质押股份累计数量为35,617.00万股，占其所持股份比例80.31%，占公司总股本比例28.48%，对应融资余额15.87亿元，还款来源为自筹资金。

3、公司控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、公司控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生股份质押事项未对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行产生实质性影响。

5、控股股东基本情况

名称：通鼎集团有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：吴江市八都镇经济开发区小平大道8号

法定代表人：沈小平

注册资本：21,968万元人民币

经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2020年及2021年9月30日主要财务数据和偿债能力指标见通鼎集团主要财务数据；通鼎集团各类借款总余额18.48亿元，未来一年内需偿付上述债务金额17.11亿元，其中，未来半年内需偿付上述债务金额10.1亿元。最近一年未存在大额债务逾期或违约记录及金额，未存在主体和债项信用等级下调的情形，没有因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况。目前通鼎集团整体资产负债率维持在正常范围内，不存在偿债风险。

通鼎集团有限公司（合并报表）主要财务数据

（单位：万元）

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注：2021年9月30日财务数据未经审计

6、实际控制人：沈小平先生，男，中国国籍，住所为江苏省苏州市吴江区，2001年10月至今任通鼎集团执行董事，2018年2月至今任公司董事。沈小平先生持有通鼎集团93.44%的股权，是通鼎集团的实际控制人。通鼎集团的主营业务情况、最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标详见本公告控股股东基本情况。公司实际控制人沈小平先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险。

7、公司控股股东通鼎集团质押融资资金的用途为自身生产经营，预计还款资金来源为自筹资金。

8、公司控股股东通鼎集团股份质押高比例主要原因为自身资金需求，实际控制人沈小平先生的股份质押高比例原因系为通鼎集团的借款提供担保。目前通鼎集团及沈小平所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充其他抵质押物、提前归还借款等措施应对上述风险。公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

9、公司控股股东通鼎集团最近一年又一期与上市公司关联交易、担保等重大利益往来情况详见公司于2021年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《关于公司购买资产暨关联交易的公告》、《关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》（公告编号分别为：2021-010、2021-011、2021-013、2021-014），截至目前发生额均在审批范围内。实际控制人沈小平先生最近一年又一期不涉及与上市公司资金往来，不存在侵害上市公司利益的情形。

三、备查文件

1、股份质押及解除质押证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十六日