原标题：华电能源股份有限公司关于委托借款涉及关联交易的公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2021-042
华电能源股份有限公司关于
委托借款涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司拟向公司控股股东——中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）申请不超过7亿元委托借款。
● 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司十届十三次董事会批准，关联董事熊卓远、程刚已回避表决，尚需提交公司以后召开的股东大会审议。
一、关联交易概述
为贯彻落实国家能源保供的部署，根据公司及所属电厂保障电、热供应的资金需求，公司拟向华电集团申请总额不超过7亿元的委托借款，期限不超过3年。
二、关联方介绍
华电集团成立于2003年4月，法定代表人温枢刚，注册地址为北京市西城区宣武门内大街2号，注册资金370亿元人民币。主要业务为实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力(热力)的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。2020年12月31日总资产8610.43亿元，净资产2641.80亿元，2020年净利润40.35亿元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本次关联交易拟由华电集团通过委托贷款方式，向公司发放不超过7亿元信用借款，期限不超过3年，利率参照同期市场利率执行。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
通过本次合作，公司获得控股股东的资金支持，可有效节约公司的授信储备，提升公司资金供给能力和保障水平。华电集团为公司提供委托贷款，将进一步提升公司作为央企控股上市公司保障能源供应、履行社会责任的能力，体现了控股股东对公司的支持。
五、本次关联交易的审议程序
公司十届十三次董事会审议通过了《关于公司委托借款暨关联交易的议案》，公司董事9人，参加表决的董事7人，此议案获赞成票7票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。此议案尚需提交公司以后召开的股东大会审议。
公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司十届十三次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。该事项还将提交以后召开的股东大会审议。
六、备查文件目录
1、 公司十届十三次董事会决议。
2、 公司独立董事意见。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2021年11月18日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2021-043
华电能源股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到独立董事孙健先生的书面辞呈，因个人原因，孙健先生申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。
孙健先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，不符合独立董事人数不低于董事会三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织落实提名选举新的独立董事候选人事宜。在新任独立董事就任前，孙健先生将继续履行独立董事职责。
孙健先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。在此对孙健先生为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2021年11月18日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2021-041
华电能源股份有限公司
十届十三次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司十届十三次董事会于2021年11月17日以通讯方式召开，公司董事9人，参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司在交通银行增加融资授信的议案
为增加公司可用授信，维护资金安全，公司决定向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申请融资授信5亿元。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于公司委托借款暨关联交易的议案
公司拟向中国华电集团有限公司申请总额不超过7亿元的委托借款，期限不超过3年，利率参照同期市场利率执行。此议案还将提交以后召开的公司股东大会审议，详见公司同日关于委托借款涉及关联交易的公告。公司董事9人，此议案参加表决的董事7人，获同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。
华电能源股份有限公司董事会
2021年11月18日
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