原标题:深圳中华自行车(集团)股份有限公司第十届董事会第三十五次(临时)会议决议公告
证券代码:000017、200017 证券简称:深中华A(5.760, 0.07, 1.23%)、深中华B(1.630, -0.01, -0.61%)
公告编号:2021-048
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第十届董事会第三十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
本公司第十届董事会于2021年11月15日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第三十五次(临时)会议的通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
会议于2021年11月16日(星期二)下午15:00在深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参与表决董事九人,实际参与表决董事九人,会议由董事长李海先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司董事会撤回第十届董事会第三十四次(临时)会议议案的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会撤回第十届董事会第三十四次(临时)会议议案的议案》:
2021年11月11日,深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第三十四次(临时)会议,审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
2021年11月11日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3552号),核准公司向万胜实业控股(深圳)有限公司(以下简称“万胜实业”)非公开发行不超过137,836,986股A股股票(以下简称“本次非公开发行”)。根据万胜实业于2020年12月17日披露的《详式权益变动报告》,本次非公开发行所涉权益变动完成后,万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则,根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利,在相关法律法规规定的权利范围内,对公司董事会、监事会人员进行调整。
(1)鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割,所涉权益变动尚未完成,且现有董事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下,公司董事会决定撤回第十届董事会第三十四次(临时)会议审议通过的关于调整并换届董事会的议案,具体包括《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》。
(2)鉴于本次非公开发行决议有效尚未到期,且现有董事会成员及高级管理人员继续履职,为提高股东大会审议决策效率,公司董事会决定同时撤回第十届董事会第三十四次(临时)会议审议通过的《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,公司将另行择期召开董事会审议通过相关议案并提请股东大会审议。
2、《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2021年11月16日
证券代码:000017、200017 证券简称:深中华A、深中华B
公告编号:2021-049
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第九届监事会第二十一次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
本公司第九届监事会于2021年11月15日以电子邮件、短信方式向全体监事发出了召开第二十一次(临时)会议的通知。
2、监事会会议的时间、地点和方式
会议于2021年11月16日下午16:00在深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参与表决监事三人,实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人李翔先生主持。
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司监事会撤回第九届监事会第二十次(临时)会议议案的议案》
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于公司监事会撤回第九届监事会第二十次(临时)会议议案的议案》:
2021年11月11日,深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届监事会第二十次(临时)会议,审议通过《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》。
2021年11月11日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3552号),核准深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)向万胜实业控股(深圳)有限公司(以下简称“万胜实业”)非公开发行不超过137,836,986股A股股票(以下简称“本次非公开发行”)。根据万胜实业于2020年12月17日披露的《详式权益变动报告》,本次非公开发行所涉权益变动完成后,万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则,根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利,在相关法律法规规定的权利范围内,对公司董事会、监事会人员进行调整。
鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割,所涉权益变动尚未完成,且现有监事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下,公司监事会决定撤回第九届监事会第二十次(临时)会议审议通过的《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
监 事 会
2021年11月16日
证券代码:000017、200017 证券简称:深中华A、深中华B
公告编号:2021-050
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举
暨现任董事会、监事会继续履职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年11月11日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3552号),核准深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)向万胜实业控股(深圳)有限公司(以下简称“万胜实业”)非公开发行不超过137,836,986股A股股票(以下简称“本次非公开发行”)。
根据万胜实业于2020年12月17日披露的《详式权益变动报告》,本次非公开发行所涉权益变动完成后,万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则,根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利,在相关法律法规规定的权利范围内,对公司董事会、监事会人员进行调整。
公司第十届董事会和第九届监事会任期现已届满,但鉴于公司尚未完成本次非公开发行,结合万胜实业的《详式权益变动报告》所披露的本次发行完成后的后续计划,并根据第十届董事会第三十五次(临时)会议决议和第九届监事会第二十一次(临时)会议决议,公司拟定于本次非公开发行完成后再启动新一届董事会和监事会的换届选举工作。在新一届董事会、监事会选举工作完成之前,原董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。
特此公告。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2021年11月16日
证券代码:000017、200017 证券简称:深中华A、深中华B
公告编号:2021-051
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
关于取消召开2021年
第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日召开的第十届董事会第三十五次(临时)会议,审议通过了《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的议案》,现将有关情况公告如下:
一、取消原股东大会的相关情况
1、取消原股东大会的类型和届次:2021年第二次临时股东大会。
2、取消原股东大会的召集人:公司董事会。
3、取消原股东大会的召开日期、时间:
(1)现场会议:2021年11月30日(星期二)下午14:30。
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月30日9:15-15:00。
4、取消原股东大会的股权登记日:2021年11月24日。
5、取消原股东大会拟审议的议案:
(1)《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
(2)《关于修改〈公司章程〉的议案》
(3)《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》(应选6人)
(3.01)选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事的议案
(3.02)选举李海先生为第十一届董事会非独立董事的议案
(3.03)选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事的议案
(3.04)选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事的议案
(3.05)选举苗志国先生为第十一届董事会非独立董事的议案
(3.06)选举郭秋泉先生为第十一届董事会非独立董事的议案
(4)《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》(应选3人)
(4.01)选举杨岚女士为第十一届董事会独立董事的议案
(4.01)选举张志高先生为第十一届董事会独立董事的议案
(4.01)选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事的议案
(5)《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》(应选2人)
(5.01)选举叶一超先生为第十届监事会非职工代表监事的议案
(5.01)选举袁康先生为第十届监事会非职工代表监事的议案
二、取消召开股东大会的原因及后续安排
2021年11月11日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3552号),核准公司向万胜实业控股(深圳)有限公司(以下简称“万胜实业”)非公开发行不超过137,836,986股A股股票(以下简称“本次非公开发行”)。
根据万胜实业于2020年12月17日披露的《详式权益变动报告》,本次非公开发行所涉权益变动完成后,万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则,根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利,在相关法律法规规定的权利范围内,对公司董事会、监事会人员进行调整。
鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割,所涉权益变动尚未完成,且现有董事会和监事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下,并考虑到为提高股东大会审议决策效率,公司召开第十届董事会第三十五次(临时)会议审议通过《关于公司董事会撤回第十届董事会第三十四次(临时)会议议案的议案》《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的议案》,决定撤回《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》;公司召开第九届监事会第二十一次(临时)会议审议通过《关于公司监事会撤回第九届监事会第二十次(临时)会议议案的议案》,决定撤回《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》。据此,公司董事会决定取消原定于2021年11月30日召集和召开的2021年第二次临时股东大会,公司将另行择期召开董事会审议通过相关议案并提请股东大会审议。
本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十五次(临时)会议决议;
2、公司第九届监事会第二十一次(临时)会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2021年11月16日
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趋势领涨今天 07:50:14
A股中国银河(sh601881)涨停报16.2元,H股涨近17%报8.74港元;中金公司(sh601995)A股涨停报36.43元,H股涨近15%报15.62港元。路透称中金公司(sh601995)将与中国银河(sh601881)拟通过换股方式合并,这笔交易将创建中国第三大券商,预计将于未来几周内宣布。 -
宋谈股经今天 07:38:51
传中金公司(sh601995)将与中国银河(sh601881)合并?官方暂未回应!临近A股尾盘时分,中央汇金旗下中金公司(sh601995)和中国银河(sh601881)双双涨停,分析人士认为,汇金系券商异动与一则传闻有关。市场传出,中金公司(sh601995)将与同业中国银河(sh601881)合并,这笔交易将缔造出一家资产规模达1930亿美元的券商巨头。此前市场曾多次曝出两大券商合并传闻,但均被公司否认。对此,记者联系了中金公司(sh601995)的投资者关系办公室和公关部,但均未对此给出回应。银河证券公关部亦未对此回应。(券商中国) -
宋谈股经今天 07:24:35
今日共99股涨停,连板股总数15只,36股封板未遂,封板率为73%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块再度爆发,近40股涨停或涨超10%,其中杭齿前进(sh601177)11天9板、中大力德(sz002896)6天4板。此外,叠加了钢铁与国资云概念的杭钢股份(sh600126)走出16天12板。 -
趋势领涨今天 07:19:20
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 07:19:04
今天走势最强的是汽车相关产业链,苏轴股份(bj430418)、明阳科技(bj837663)大涨创出新高;山子高科(sz000981)、万里扬(sz002434)、雪龙集团(sh603949)、银轮股份(sz002126)、三联锻造(sz001282)、中鼎股份(sz000887)、联诚精密(sz002921)等多股涨停。消息面上,特斯拉官方推送软件更新,称2024.45.32.12已开始分批次推送,主要升级内容为:城市道路自动辅助驾驶;驾驶室摄像头;地图包版本更新等对这个板块构成利好。重点是,昨晚特斯拉大跌,今天A股市场汽车板块大涨,这就是东升西落!机器人(sz300024)相关概念今天继续走强,减速器、人形机器人(sz300024)、一体压铸、PEEK材料等相关板块涨幅靠前,江苏博云(sz301003)、宝通科技(sz300031)、横河精密(sz300539)等多股出现20cm涨停。消息面上,宇树机器狗进化“功夫版”大模型,近期由上海人工智能实验室等机构共同发布的一项算法技术,能够使人形机器人(sz300024)从各种状态下实现快速、稳定地站立。刺激了这个板块走强,人形机器人(sz300024)进化很快, 商业化的速度也很很快,所以市场的炒作热情很高,但近期涨幅也确实太大了!大家追涨还需谨慎,看补涨的机会吧。昨天大盘回调,我们提示3340点附近是低吸的机会,详见昨天的文章或者直播,今天大盘就出现了大涨,重点两市个股都是普涨的,但今天大盘反弹没有放量,说明大盘还不具备向上突破的条件,3400点附近不是顶,3500点、3600点也都不是今年的高点,但大盘向上突破还需要时间,总的原则还是低吸为主。 -
趋势领涨今天 07:18:54
港股大涨 A股要加油了!今天大盘在港股大涨的影响下,两市大盘高开高走,盘中虽然出现了多次回落,但最终还是以上涨报收,但相比港股来说,A股只能提鞋了!盘面上,两市个股普涨,减速器、一体压铸、BC电池、人形机器人(sz300024)、汽车热管理、PEEK材料、新型工业化、工业母机等板块涨幅靠前;种业、知识付费、粮食概念、供销社、短剧游戏等板块跌幅靠前,两市近120只个股涨停,一只个股跌停,创业板走势与主板基本同步。本轮大盘反弹是从港股开始的,港股本轮反弹已经超过了35%,今年反弹超过了18%,基本是领涨全球;A股今年反弹0.5%,本轮从低点反弹超过7%,你们说,同一片蓝天,差别怎么就这么大呢?当然,港股主要是国际资金,机构资金等在做多,南向资金基本是天天流入的,近期南向资金流入超过千亿元,但A股内资上周大幅流出超过1800亿元,本周继续大幅流出,包括今天,南向资金流入超过110亿元,但内资今天流出近80亿元,一个天天流入,一个天天流出,难道大家都是在卖出A股抄底港股去了吗?看来,A股再不努力就要被大家淘汰了!重点是腾讯、阿里等科技龙头基本都在港股上市,A股上市公司很多,但垃圾也多,所以,内资天天流出,大盘天天走弱,这就非常正常了!因为内资流出里面包括大小非减持的资金,这是一笔很大的资金,而且是卖不完的资金!不过,尾盘券商启动了拉升,券商是市场人气板块,目前需要券商启动带动人气,重点是大盘面临3400点附近整数关,大盘能否突破这个整数关就看明天券商能否继续走强了!如果明天券商继续走强,A股就有望后发制人,追赶港股了!重点是我们今天上午提到了券商这个板块的机会,今天顺利启动,恭喜了! -
趋势领涨今天 07:18:29
昨天大盘回调,我们提示3340点附近是低吸的机会,详见昨天的文章或者直播,今天大盘就出现了大涨。上午直播,我们提示了券商板块的布局机会,尾盘正是启动券商带动大盘上行,说明整体分析还是准确的,现在重点就是看明天券商能否继续走强,如果能够继续走强,大盘有望开始追赶港股的脚步,否则,大盘还将在3400点下方震荡,但调整还是机会,今天到此。 -
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4小时运行结束,总结全天市场运行,1)尾盘证券板块放量拉升,市场补量且三大指数收盘涨幅齐超1%,港股反包新高,走势大幅强于A股,历史统计来看,当AH偏离值较大时,有望修正,A股有望向上补涨;2)量能,沪深两市今日成交额19697亿元,较上个交易日19255亿元增加442亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业52家红盘,钢铁、证券、通用机械等板块涨幅居前;电信运营、船舶、石油等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
宋谈股经今天 07:07:44
2月26日收评:沪指震荡反弹涨超1%,中国银河(sh601881)、中金公司(sh601995)尾盘涨停1、市场全天震荡反弹,三大指数均涨约1%。券商股尾盘拉升,中金公司(sh601995)、中国银河(sh601881)双双涨停。机器人(sz300024)概念股持续走强,兆威机电(sz003021)、宝通科技(sz300031)、上海机电(sh600835)、五洲新春(sh603667)、达意隆(sz002209)等多股涨停。钢铁板块集体走高,三钢闽光(sz002110)、本钢板材(sz000761)、新钢股份(sh600782)、凌钢股份(sh600231)、华菱钢铁(sz000932)等涨停。个股涨多跌少,沪深京三市超4200股飘红,今日成交1.97万亿。截止收盘沪指涨1.02%,深成指涨0.93%,创业板指涨1.23%。2、板块概念方面,机器人(sz300024)、钢铁、券商、房地产等板块涨幅居前,农业、AI医疗、贵金属、民航机场等板块跌幅居前。3、两市共4043只个股上涨,105只个股涨停,998只个股下跌,3只个股跌停,36只股票炸板,炸板率26%。