深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

原标题：深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

  证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B

  公告编号：2021-048

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  第十届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知的时间和方式

  本公司第十届董事会于2021年11月15日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第三十五次（临时）会议的通知。

  2、董事会会议的时间、地点和方式

  会议于2021年11月16日（星期二）下午15：00在深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。

  3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员

  会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长李海先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

  4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于公司董事会撤回第十届董事会第三十四次（临时）会议议案的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会撤回第十届董事会第三十四次（临时）会议议案的议案》:

  2021年11月11日，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

  2021年11月11日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552号），核准公司向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）非公开发行不超过137,836,986股A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据万胜实业于2020年12月17日披露的《详式权益变动报告》，本次非公开发行所涉权益变动完成后，万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利，在相关法律法规规定的权利范围内，对公司董事会、监事会人员进行调整。

  （1）鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割，所涉权益变动尚未完成，且现有董事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下，公司董事会决定撤回第十届董事会第三十四次（临时）会议审议通过的关于调整并换届董事会的议案，具体包括《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》。

  （2）鉴于本次非公开发行决议有效尚未到期，且现有董事会成员及高级管理人员继续履职，为提高股东大会审议决策效率，公司董事会决定同时撤回第十届董事会第三十四次（临时）会议审议通过的《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，公司将另行择期召开董事会审议通过相关议案并提请股东大会审议。

  2、《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的公告》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2021年11月16日

  证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B

  公告编号：2021-049

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  第九届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、监事会会议通知的时间和方式

  本公司第九届监事会于2021年11月15日以电子邮件、短信方式向全体监事发出了召开第二十一次（临时）会议的通知。

  2、监事会会议的时间、地点和方式

  会议于2021年11月16日下午16：00在深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。

  3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员

  会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人李翔先生主持。

  4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于公司监事会撤回第九届监事会第二十次（临时）会议议案的议案》

  会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司监事会撤回第九届监事会第二十次（临时）会议议案的议案》：

  2021年11月11日，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届监事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》。

  2021年11月11日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552号），核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）非公开发行不超过137,836,986股A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据万胜实业于2020年12月17日披露的《详式权益变动报告》，本次非公开发行所涉权益变动完成后，万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利，在相关法律法规规定的权利范围内，对公司董事会、监事会人员进行调整。

  鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割，所涉权益变动尚未完成，且现有监事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下，公司监事会决定撤回第九届监事会第二十次（临时）会议审议通过的《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  监 事 会

  2021年11月16日

  证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B

  公告编号：2021-050

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  关于董事会、监事会换届选举

  暨现任董事会、监事会继续履职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021年11月11日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552号），核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）非公开发行不超过137,836,986股A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。

  根据万胜实业于2020年12月17日披露的《详式权益变动报告》，本次非公开发行所涉权益变动完成后，万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利，在相关法律法规规定的权利范围内，对公司董事会、监事会人员进行调整。

  公司第十届董事会和第九届监事会任期现已届满，但鉴于公司尚未完成本次非公开发行，结合万胜实业的《详式权益变动报告》所披露的本次发行完成后的后续计划，并根据第十届董事会第三十五次（临时）会议决议和第九届监事会第二十一次（临时）会议决议，公司拟定于本次非公开发行完成后再启动新一届董事会和监事会的换届选举工作。在新一届董事会、监事会选举工作完成之前，原董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

  特此公告。

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2021年11月16日

  证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B

  公告编号：2021-051

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  关于取消召开2021年

  第二次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开的第十届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、取消原股东大会的相关情况

  1、取消原股东大会的类型和届次：2021年第二次临时股东大会。

  2、取消原股东大会的召集人：公司董事会。

  3、取消原股东大会的召开日期、时间：

  （1）现场会议：2021年11月30日（星期二）下午14:30。

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月30日9:15-15:00。

  4、取消原股东大会的股权登记日：2021年11月24日。

  5、取消原股东大会拟审议的议案：

  （1）《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

  （2）《关于修改〈公司章程〉的议案》

  （3）《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》（应选6人）

  （3.01）选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事的议案

  （3.02）选举李海先生为第十一届董事会非独立董事的议案

  （3.03）选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事的议案

  （3.04）选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事的议案

  （3.05）选举苗志国先生为第十一届董事会非独立董事的议案

  （3.06）选举郭秋泉先生为第十一届董事会非独立董事的议案

  （4）《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》（应选3人）

  （4.01）选举杨岚女士为第十一届董事会独立董事的议案

  （4.01）选举张志高先生为第十一届董事会独立董事的议案

  （4.01）选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事的议案

  （5）《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》（应选2人）

  （5.01）选举叶一超先生为第十届监事会非职工代表监事的议案

  （5.01）选举袁康先生为第十届监事会非职工代表监事的议案

  二、取消召开股东大会的原因及后续安排

  2021年11月11日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552号），核准公司向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）非公开发行不超过137,836,986股A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。

  根据万胜实业于2020年12月17日披露的《详式权益变动报告》，本次非公开发行所涉权益变动完成后，万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利，在相关法律法规规定的权利范围内，对公司董事会、监事会人员进行调整。

  鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割，所涉权益变动尚未完成，且现有董事会和监事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下，并考虑到为提高股东大会审议决策效率，公司召开第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于公司董事会撤回第十届董事会第三十四次（临时）会议议案的议案》《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定撤回《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；公司召开第九届监事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于公司监事会撤回第九届监事会第二十次（临时）会议议案的议案》，决定撤回《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》。据此，公司董事会决定取消原定于2021年11月30日召集和召开的2021年第二次临时股东大会，公司将另行择期召开董事会审议通过相关议案并提请股东大会审议。

  本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  三、备查文件

  1、公司第十届董事会第三十五次（临时）会议决议；

  2、公司第九届监事会第二十一次（临时）会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2021年11月16日

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