原标题：宝鸡钛业股份有限公司
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份
债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02
宝鸡钛业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
3、第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
1、2021年前三季度主要会计数据、财务指标发生变动的情况及原因
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2、2021年本报告期主要会计数据、财务指标发生变动的情况及原因
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、产销量情况分析表（1-9月）
单位：吨
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2、诉讼进展情况
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3、非公开发行股份限售股上市流通事宜
公司非公开发行股份于2021年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，限售期为自发行结束之日起6个月内不得转让。该部分限售股份（共计47,511,839股）于2021年8月23日上市流通。
4、宝鸡宝钛精密锻造有限公司设立进展情况
本报告期宝鸡宝钛精密锻造有限公司已取得工商营业执照。（宝鸡宝钛精密锻造有限公司设立的具体情况详见2021年4月28日披露的《公司投资设立合资公司的公告》）
5、募集资金管理事宜
2021年8月24日公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于2021年8月25日披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
6、企业合并报表合并范围发生变化的说明
本报告期宝鸡宝钛精密锻造有限公司纳入合并财务报表范围。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王文生主管会计工作负责人：宋朝利会计机构负责人：宋朝利
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王文生主管会计工作负责人：宋朝利会计机构负责人：宋朝利
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王文生主管会计工作负责人：宋朝利会计机构负责人：宋朝利
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-046
债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于2021年10月19日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第七届董事会第十五次会议的通知。2021年10月29日召开了此次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2021年第三季度报告》。
二、以8票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名王俭先生为公司第七届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第七届董事会任期结束之日止。
王俭先生简历：1969年11月出生，工学硕士，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司板带厂副厂长、厂长、科技部主任、宝钛研究院常务副院长、宝钛集团有限公司副总工程师，2017年12月至今任宝钛集团有限公司副总经理，2021年3月至今任南京宝色股份公司董事。
该议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》,具体内容如下：
1、《公司章程》修订部分
对《公司章程》“第一百一十二条 董事会行使下列职权”中的相关条款进行修改,并新增部分条款，具体如下：
（1）原第三款：“（三）决定公司的经营计划和投资方案”，
现修改为“（三）决定公司的中长期发展规划、经营计划和投资方案”。
（2）原第十款：“（十）聘任或者解聘公司顾问、总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项”，
现修改为“（十）决定高级管理人员选聘等事项。聘任或者解聘总经理、董事会秘书、总工程师；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；聘任或者解聘公司顾问、证券事务代表”。
（3）新增第十六款：“（十六）依据经营业绩考核管理办法，决定高级管理人员业绩考核和薪酬管理等事项”。
（4）新增第十七款：“（十七）管理公司职工工资分配”。
（5）新增第十八款：“（十八）管理公司重大财务事项”。
（6）原第十六款顺延为第十九款，内容不变。
（7）《公司章程》的其它内容不变。
2、《董事会议事规则》修订部分
（1）新增第二条：“第二条 董事会职权
依据《公司章程》，董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的中长期发展规划、经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定高级管理人员选聘等事项。聘任或者解聘总经理、董事会秘书、总工程师；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；聘任或者解聘公司顾问、证券事务代表；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十六）依据经营业绩考核管理办法，决定高级管理人员业绩考核和薪酬管理等事项；
（十七）管理公司职工工资分配；
（十八）管理公司重大财务事项；
（十九）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。”
（2）原第二条至第三十二条顺延为第三条至第三十三条，内容不变。
（3）《董事会议事规则》的其它内容不变。
该议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于适时召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东大会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开2021年第二次临时股东大会的通知。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
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