湖北美尔雅股份有限公司

原标题：湖北美尔雅股份有限公司

　　证券代码：600107   证券简称：美尔雅

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:湖北美尔雅股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈京南主管会计工作负责人：王中阳会计机构负责人：王中阳

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：陈京南主管会计工作负责人：王中阳会计机构负责人：王中阳

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：湖北美尔雅股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈京南主管会计工作负责人：王中阳会计机构负责人：王中阳

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

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　　各项目调整情况的说明：

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600107     证券简称：美尔雅      公告编号：2021041

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　第十一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议通知于2021年10月24日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2021年10月29日在公司以传真方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以现场结合传真方式进行了投票表决。

　　一、审议通过《关于湖北美尔雅股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

　　公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司董事长提名，董事会审议后，同意聘任张瑶女士为公司财务总监，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

　　为了满足全资子公司的经营发展需要，公司拟为全资子公司在银行申请的综合授信提供500万元的连带责任保证。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2021044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　股票简称：美尔雅    股票代码：600107    公告编号：2021042

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　2021年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司2021年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、报告期（2021年1-9月）内门店变动情况

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　　注：加盟联营店包括商场专柜、店中店、独立店铺等形式。

　　二、报告期主营业务情况

　　（一）报告期内（2021年1-9月）各品牌的盈利情况

　　单位:万元  币种：人民币

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　　上表数据为公司服装行业品牌盈利情况。

　　（二）报告期内（2021年1-9月）直营店和加盟店的盈利情况

　　单位:万元  币种：人民币

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　　注：上表中加盟店数据为本公司加盟店和联营店数据合计。（不含境外出口数据）

　　（三）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

　　单位:万元  币种：人民币

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　　注：线下销售数据含境外出口和境内团购数据。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600107  证券简称：美尔雅 公告编号：2021043

　　湖北美尔雅股份有限公司关于财务总监辞职

　　及聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王中阳先生的辞职报告。王中阳先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。王中阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后王中阳先生不再担任公司任何职务。

　　2021年10月29日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，董事会审议，同意聘任张瑶女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止(简历附后)。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　附件：

　　张瑶女士，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所初级审计师，高级审计师，审计经理；中植企业集团有限公司财务总监。

　　证券代码：600107     证券简称：美尔雅      公告编号：2021044

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司（以下简称“青海惠嘉”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度不超过人民币500万元，截至本公告日，公司未向其提供过担保。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：0。

　　一、担保情况概述

　　为支持湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海惠嘉的发展，提高其贷款效率，降低公司整体融资成本，公司在综合分析青海惠嘉盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，拟向青海惠嘉在银行申请的综合授信提供不超过500万元的连带责任保证担保。

　　本次担保事项已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意该事项的独立意见。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司

　　成立日期：2002年04月04日

　　统一社会信用代码：91630102710499731T

　　注册资本：1856万人民币

　　注册地址：青海省西宁经济技术开发区中小企业创业园D区二期6号厂房4楼北侧

　　法定代表人：马明军

　　经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品销售(此项许可证有效期限至2019年08月19日)；一类医疗器械、二类医疗器械、日用品、化妆品、保健用品、电子产品、健身器材、玻璃制品、家用电器、卫生用品、消毒用品销售；医药信息咨询服务；会议展览服务；仓储服务（不含危险化学品仓储）；场地租赁；市场营销策划；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品销售（此项许可证有效期限至2021年10月07日止）；普通货物输；道路货物专用运输（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　与公司关系：公司全资子公司。

　　青海惠嘉最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为青海惠嘉提供担保，具体的担保事项以公司与银行实际签署的《担保协议》为准。

　　四、董事会和独立董事意见

　　董事会意见：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

　　独立董事意见：公司为全资子公司银行贷款提供担保的事项，符合公司经营发展需求，被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益，同意本次公司向子公司提供担保的议案。

　　五、此次担保对上市公司的影响情况

　　本次对子公司新增担保额度能够有效缓解子公司资金压力，提高融资效率，有利于子公司持续稳定的经营发展，不会对公司持续经营能力、损益和资产状况产生不良影响。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保情形。

　　七、备查文件

　　（一）公司第十一届董事会第十六次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于公司第十一届董事会第十六次会议审议的相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　2021年10月30日

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