三维控股集团股份有限公司_新浪财经

原标题：三维控股集团股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:三维控股集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：叶继跃主管会计工作负责人：顾晨晖会计机构负责人：陈红

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：三维控股集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：叶继跃主管会计工作负责人：顾晨晖会计机构负责人：陈红

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：三维控股集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：叶继跃主管会计工作负责人：顾晨晖会计机构负责人：陈红

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用□不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603033 证券简称：三维股份公告编号：2021-065

　　三维控股集团股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知和文件于2021年10月26日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2021年10月29日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　监事会对公司2021年第三季度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2021年第三季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司为合营企业提供关联担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司为合并报表范围内全资、控股子公司融资提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　三维控股集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二零二一年十月三十日

　　证券代码：603033 证券简称：三维股份公告编号：2021-069

　　三维控股集团股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月26日14点30分

　　召开地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月26日

　　至2021年11月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详见2021年10月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公司相关公告。

　　2、特别决议议案：1、2、3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：吴善国、叶继艇、广西众维投资合伙企业（有限合伙）

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

　　（二）登记时间：2021年11月24日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00。

　　（三）登记地址：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼三楼证券投资部

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

　　六、其他事项

　　会议联系人：张雷

　　联系电话：0576-83518360

　　传真：0576-83518360

　　会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三维控股集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月26日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603033 证券简称：三维股份公告编号：2021-064

　　三维控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知和文件于2021年10月26日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2021年10月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021年第三季度报告》。

　　(二)、审议通过《关于公司为合营企业提供关联担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为合营企业提供关联担保的公告》（公告编号：2021-066）。

　　董事会认为：四川三维是公司的合营企业，本次担保是为了满足四川三维的资金需求，有利于加快四川三维的经营发展，提升公司对外投资收益。同意本次担保，提请股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　(三)、审议通过《关于公司为合并报表范围内全资、控股子公司融资提供担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为合并报表范围内全资、控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2021-067）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　(四)、审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-068）。

　　该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　(五)、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-069）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、三维控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年十月三十日

　　证券代码：603033 证券简称：三维股份公告编号：2021-066

　　三维控股集团股份有限公司

　　关于为合营企业提供关联担保的公告

　　重要内容提示:

　　●被担保人: 四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）。

　　●本次担保金额及累计为其担保金额: 本次三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为40,000万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三维提供的担保余额为60,000万元。

　　●公司对外担保没有发生逾期情形。

　　●本次担保构成关联担保。

　　●公司股东、四川三维董事长吴善国先生提供连带责任反担保。若四川三维到期无法还本付息，公司将要求吴善国先生承担担保责任。吴善国持有公司111,701,908股，持股比例为18.72%，为公司第二大股东，具有偿还能力。

　　●本次关联担保事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保基本情况及关联担保概述

　　（一）担保基本情况

　　鉴于合营企业四川三维已签订销售合同金额累计超过32亿元，根据销售合同的约定，合同签订后需要交纳履约担保，额度为签约合同价的10%，履约担保的形式为现金或银行保函；同时因四川三维目前还处于初创发展阶段，项目基础建设以及购买原材料等经营周转需要，资金支出压力较大。故而四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信，公司拟为授信提供最高额度为40,000万元连带责任担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　（二）关联担保概述

　　四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司18.72%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5第（一）项关联自然人之认定，其担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项，四川三维应认定为公司的关联法人。公司本次拟为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为40,000万元担保，四川三维的合营方股东不进行同比例担保，公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任担保。若四川三维到期无法还本付息，公司将要求吴善国承担担保责任。吴善国持有公司111,701,908股，持股比例为18.72%，为公司第二大股东，具有偿还能力。

　　（三）本次担保系公司为关联法人提供担保，构成关联担保，该议案尚需提交股东大会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方暨被担保人基本情况

　　公司名称：四川三维轨道交通科技有限公司

　　注册资本：（人民币）壹亿元

　　类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2019年3月20日

　　法定代表人：吴善国

　　营业期限：2019年3月20日至永久

　　经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品，装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政建设配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

　　住所：成都市新津区永商镇兴化十路996号（工业园区）

　　最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　广西三维虽拥有四川三维股东会66%表决权但未能对其形成控制，原因如下：根据四川三维公司章程规定，股东会会议所审议（决议）事项，必须经代表公司三分之二（66.67%）以上表决权的股东通过方为有效，因公司拥有的股东会表决权为66%，故广西三维无法控制四川三维的股东会；董事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决同意，董事会设董事5名，其中公司董事2名，占比未达到三分之二，故广西三维无法控制四川三维的董事会。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或与相关方签订的协议为准，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等。

　　四、公司履行的决策程序

　　2021年10月29日公司召开了第四届董事会第十四次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司为合营企业提供关联担保的议案》。本次关联担保事项尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该关联担保事项予以事前认可，同意将该项议案提交董事会审议表决，并对该项关联担保发表意见：本次为关联方担保的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》的规定；本次担保是为了满足四川三维轨道交通科技有限公司资金需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对四川三维轨道交通科技有限公司提供担保的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　五、对外担保金额及逾期担保的累计金额（不含本次）

　　截至本公告披露日，公司为子公司提供的对外担保额度为人民币175,860万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.73%，为公司对全资或控股子公司提供的担保。无逾期担保的情况。公司为合营企业四川三维提供的对外担保额度为人民币60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.04%，公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为人民币60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.04%。公司控股子公司无对外担保情况。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年十月三十日

　　证券代码：603033 证券简称：三维股份公告编号：2021-067

　　三维控股集团股份有限公司

　　关于公司为合并报表范围内全资、控股

　　子公司融资提供担保的公告

　　重要内容提示:

　　●被担保人: 合并报表范围内全资子公司（浙江三维材料科技有限公司、广西三维铁路轨道制造有限公司）、控股子公司（浙江三维联合热电有限公司）。

　　●本次担保金额及累计为其担保金额:三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次为合并报表范围内全资、控股子公司的融资提供总额90,000万元连带责任保证担保，有效期为三年，全资子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。控股子公司在经批准的担保额度内，担保方式包括但不限于根据生产经营实际情况向一家或多家银行或其他机构申请综合授信额度，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。

　　截至本公告披露日，公司为子公司提供的对外担保额度为人民币175,860万元(不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为58.73%，为公司对全资或控股子公司提供的担保。无逾期担保的情况。公司为合营企业四川三维提供的对外担保额度为人民币60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.04%，公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为人民币60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.04%。公司控股子公司无对外担保情况。

　　●公司对外担保没有发生逾期情形。

　　●本次担保不构成关联担保。

　　●本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保基本情况概述

　　（一）担保基本情况

　　鉴于公司合并报表范围内的全资、控股子公司生产经营以及流动资金周转的需要，以及规范公司的担保事项，便于公司管理，公司为合并报表范围内全资、控股子公司的融资提供总额90,000万元连带责任保证担保，有效期为三年，全资子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。控股子公司在经批准的担保额度内，担保方式包括但不限于根据生产经营实际情况向一家或多家银行或其他机构申请综合授信额度，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。

　　本次担保金额合计为90,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产（287,548.2万元）的31.3%，占公司最近一期经审计总资产(511,397.5万元)的17.6%。

　　本次担保对象为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，公司本次担保事项不构成关联担保。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》之9.11的规定，公司本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司为合并报表范围内子公司担保具体额度为：

　　单位：万元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江三维材料科技有限公司

　　全资子公司浙江三维材料科技有限公司，成立于2017年10月，注册资本陆亿伍仟万元整。注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道12号，经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；产业用纺织制成品生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）广西三维铁路轨道制造有限公司

　　公司全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司，成立于2009年11月，注册资本10,280万元。注册地址为黎塘工业集中区东部产业园，经营范围为混凝土轨枕、岔枕、轨道板、浮置板、道岔、接触网支柱、橡胶件、套管、尼龙件、挡板、道钉、弹条、城市地铁预制件、地铁管片、城市管廊、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）浙江三维联合热电有限公司

　　公司控股子公司浙江三维联合热电有限公司，成立于2017年11月，注册资本12,000万元，注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道13号，经营范围为供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　单位：人民币元

　　■

　　三、担保事项具体情况

　　1、合并报表范围内的全资、控股子公司在上述经批准担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行或其他金融机构（一家或一家以上）签订相关融资合同文件或经过公司同意的其他担保方式。

　　2、公司将根据合并报表范围内的全资、控股子公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但签订担保合同的总额不得超过批准的担保额度，种类以实际发生时签订的融资合同文件为准。

　　3、浙江三维联合热电有限公司为公司的控股子公司，公司持有浙江三维联合热电有限公司54%的股权，其余股东合计持有46%的股权。其余股东将根据办理业务的金融机构要求，按持股比例承担相应的担保责任。

　　四、公司履行的决策程序

　　2021年10月29日公司召开了第四届董事会第十四次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司为合并报表范围内全资、控股子公司融资提供担保的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　董事会认为：公司为合并报表范围内的全资、控股子公司融资提供总额90,000万元连带责任保证担保，有效期为三年，全资子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。控股子公司在经批准的担保额度内，担保方式包括但不限于根据生产经营实际情况向一家或多家银行或其他机构申请综合授信额度，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。本次担保事项不会损害公司和全体股东利益，同意本次担保，并提请股东大会审议。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司此次为合并报表范围内的全资、控股子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》的规定。本次为合并报表范围内的全资、控股子公司提供担保，有助于解决合并报表范围内的全资、控股子公司经营所需资金的需求，有助于保障合并报表范围内的全资、控股子公司持续、稳健发展，进一步提高其经济效益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次合并报表范围内的全资、控股子公司提供担保的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　五、对外担保金额及逾期担保的累计金额（不含本次）

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年十月三十日

　　证券代码：603033 证券简称：三维股份公告编号：2021-068

　　三维控股集团股份有限公司

　　关于拟变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程

　　并办理工商变更登记的公告

　　重要内容提示：

　　● 本次变更公司注册地址、经营范围尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。

　　● 本次《公司章程》修订涉及变更公司注册地址、经营范围尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。