上海港湾基础建设（集团）股份有限公司|基础建设_新浪财经

原标题：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　证券代码：605598 证券简称：上海港湾

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：徐士龙主管会计工作负责人：Vivienne Zhang会计机构负责人：Vivienne Zhang

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：徐士龙主管会计工作负责人：Vivienne Zhang会计机构负责人：Vivienne Zhang

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

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　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　财政部于2018年颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），该准则要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

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　　上海港湾基础建设（集团）股份

　　有限公司第二届监事会第五次

　　临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次临时会议于2021年10月29日以通讯形式召开。本次会议通知已于2021年10月24日通过电子邮件等形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席王懿倩女士主持本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事审议通过以下议案：

　　1.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的相关规定；报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面地反映公司报告期内的实际经营情况和财务状况。本次会议前，公司监事会成员未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

　　2021年10月30日

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　　上海港湾基础建设（集团）股份

　　有限公司第二届董事会第六次

　　临时会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次临时会议于2021年10月29日以通讯形式召开。本次会议通知已于2021年10月24日通过电子邮件等形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议通过以下议案：

　　1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-009）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　2.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

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　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第二届董事会第六次临时会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司于2020年5月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》，股东大会已授权董事会根据公司股票发行的实际情况，修订公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》的相关条款，并办理与公司首次公开发行股票并上市有关的工商变更登记及备案手续。

　　一、公司注册资本、公司类型变动情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618号），公司首次公开发行4,319.3467万股人民币普通股（A股）股票，公司股票已于2021年9月17日于上海证券交易所上市交易。本次发行后，公司注册资本由人民币12,955万元增加至17,274.3467万元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（具体以市场监督管理局登记为准）。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市后，《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程（草案）》生效并实施，根据发行后注册资本情况及公司类型变更情况，需要对公司章程进行修订，具体如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容修订最终以市场监督管理局登记核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体予以披露。

　　根据公司于2020年5月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》，股东大会已授权董事会根据公司股票发行的实际情况，修订公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》的相关条款，并办理与公司首次公开发行股票并上市有关的工商变更登记及备案手续。鉴于上述授权，公司本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2021年10月30日