东方通信股份有限公司|东方通信_新浪财经

原标题：东方通信股份有限公司

　　证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信东信B股

　　东方通信股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期内，中国电子科技集团有限公司通过国有股权无偿划转方式取得公司原实际控制人中国普天信息产业集团有限公司100%的股权，从而成为公司新的实际控制人，相关工商变更登记工作已办理完毕。具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于中国普天与中国电科重组获得批准的公告》（公告编号：临2021-018）、《东方通信股份有限公司关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：临2021-025）、《东方通信股份有限公司收购报告书摘要》、《东方通信股份有限公司收购报告书》、《东方通信股份有限公司关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2021-031）等相关公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:东方通信股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：郭端端主管会计工作负责人：诸葛懋会计机构负责人：诸葛懋

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：东方通信股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：郭端端主管会计工作负责人：诸葛懋会计机构负责人：诸葛懋

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：东方通信股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：郭端端主管会计工作负责人：诸葛懋会计机构负责人：诸葛懋

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2021-032

　　东方通信股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开。公司9名董事参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）、关于公司2021年第三季度报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

　　（二）、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案

　　同意在经营范围中增加“第三类医疗器械经营”，并相应修改《公司章程》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》、《东方通信股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）、关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案

　　同意增加2021年公司与中国电科及其下属单位之间的日常关联交易总额不超过9020万元。

　　关联董事周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李淼先生和付若琳女士回避该项表决。

　　公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此进行了事前审核并发表了独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意票3票（6名关联董事回避）反对票0票弃权票0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）、关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

　　同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易等合法方式择机减持不超过173.6704万股博创科技股份有限公司股份，不超过其总股本的1%。

　　公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》。

　　表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案

　　同意于2021年11月15日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○二一年十月三十日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2021-033

　　东方通信股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开。公司3名监事参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）、关于公司2021年第三季度报告的议案

　　监事会认为：

　　1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票3票反对票0票弃权票0票

　　（二）关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案

　　同意增加2021年公司与中国电科及其下属单位之间的日常关联交易总额不超过9020万元。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意票3票反对票0票弃权票0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司监事会

　　二○二一年十月三十日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2021-035

　　东方通信股份有限公司关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告

　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“第三类医疗器械经营”，并相应修改《公司章程》，具体如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变；本次变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○二一年十月三十日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2021-036

　　东方通信股份有限公司关于增加

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●是否对关联方形成较大依赖：否

　　一、原2021年度日常关联交易预计情况

　　公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于2021年日常关联交易事项预计的议案》，公司预计2021年与关联人发生的各类关联交易合计为300万元-12,430万元，关联董事回避了表决。具体内容详见公司于2021年3月29日在上海证券交易所网站披露的《东方通信股份有限公司关于2021年日常关联交易事项预计的公告》。

　　二、本次预计增加的日常关联交易概述

　　本年度内，中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）通过国有股权无偿划转方式取得公司原实际控制人中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）100%的股权，从而成为公司新的实际控制人。由于公司实际控制人变更，中国电科及其下属单位成为公司的新增关联方，公司与中国电科及其下属单位之间的产品销售、采购等业务合作构成关联交易。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等相关规定，公司需按类别对当年度将发生的关联交易总金额进行合理预计。经公司业务部门测算，预计2021年公司与新增关联方之间的日常关联交易总额不超过9020万元。

　　2021年10月28日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》，表决情况为三票同意，零票反对，零票弃权，六名关联董事回避表决；独立董事对本次关联交易进行了事前审核并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　（一）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）杭州海康威视科技有限公司

　　注册资本：100,000万人民币

　　法定代表人：徐礼荣

　　企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　住所：浙江省杭州市滨江区东流路700号2号楼

　　主要股东：杭州海康威视数字技术股份有限公司

　　主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;安防设备制造;安防设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件制造;电子元器件批发;物联网设备制造;物联网设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;通信设备制造;通信设备销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;电池销售;电子产品销售;人工智能硬件销售;软件开发;计算机系统服务;安全系统监控服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;物联网应用服务;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口等。

　　与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。

　　（二）杭州海康智能科技有限公司

　　注册资本：10,000万人民币

　　法定代表人：贾永华

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：浙江省杭州市滨江区丹枫路399号2号楼B楼305室

　　主要股东：杭州海康机器人技术有限公司

　　主营业务：货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工业机器人制造;工业机器人销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;特殊作业机器人制造;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;照相机及器材制造;照相机及器材销售;光学仪器制造;光学仪器销售;物联网设备制造;物联网设备销售;通信设备制造;通讯设备销售;通讯设备修理;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;机械设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备)等。

　　与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。

　　（三）珠海杰赛科技有限公司

　　注册资本：25,000万人民币

　　法定代表人：沈文明

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山三路1号

　　主要股东：广州杰赛科技股份有限公司

　　主营业务：通信系统与设备、电子元器件、印制线路板的生产、研发、销售;电子产品设计服务;电子元件及组件制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)等。

　　与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。

　　（四）河北远东通信系统工程有限公司

　　注册资本：30,000万人民币

　　法定代表人：吉树新

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

　　主要股东：广州杰赛科技股份有限公司

　　主营业务：电子信息系统的设计、集成与施工;软件开发、销售和服务;计算机信息系统集成;电子通信信息服务;节能技术服务;电子通信设备、广播电视设备、测量与控制设备、天线产品、电力自动化、时频器件、智能交通、集成电路、安全电子、程控数字交换机及软交换系统、移动通信系统及终端设备、大屏幕及视讯产品、办公自动化和计算机外围设备及其他电子设备的设计、开发、生产、销售和服务;网络管理和支持、通信产品的开发、生产、销售(以上范围法律、法规、国务院决定禁止或者需经前置审批的除外);汽车销售(不含九座以下乘用车);工程技术咨询服务;通信工程设计;防雷工程设计、施工;货物和技术的进出口业务(国家禁止或者限制经营的除外);承揽安全技术防范壹级系统(工程)的设计、施工、维修(凭资质证书经营);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述工程所需的劳务人员;房屋租赁;(以下限分支机构凭资质证在有效期内经营):卫星电视接收天线、高频头的生产;停车场经营等。

　　与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。

　　（五）华存数据信息技术有限公司

　　注册资本：5,100万人民币

　　法定代表人：张为民

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼601AE-15室

　　主要股东：中电科数字技术股份有限公司

　　主营业务：计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件、电子产品、通讯产品开发、生产、销售,从事货物及技术的进出口业务,电子及弱电工程的设计、安装等。

　　与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。

　　（六）上海柏飞电子科技有限公司

　　注册资本：10,000万人民币

　　法定代表人：王翎翎

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　住所：上海市徐汇区虹梅路1535号3号楼9楼

　　主要股东：中电科数字科技（集团）有限公司

　　主营业务：电子、通讯、计算机专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，网络工程，电子产品设计与生产，计算机配件、智能集成设备（销售），从事货物进出口及技术进出口业务。

　　与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。

　　（七）中电科数字技术股份有限公司

　　注册资本：42,685.2228万人民币

　　法定代表人：江波

　　企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层

　　主要股东：中国电子科技集团公司第三十二研究所

　　主营业务：电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事数字技术、电子信息系统、计算机、电子设备、仪器仪表科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工程管理服务；专业设计服务；网络技术服务；对外承包工程；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁。

　　与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。

　　四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期与上述关联方销售商品关联交易中，关联方均具备相应支付能力；前期与关联方购买商品、接受劳务关联交易中，关联方均具备充分履约能力。

　　五、关联交易的定价政策和依据

　　上述关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，以公允的市场价格为定价基础。交易价格和付款安排按照签订的合同条款执行，结算方式主要是电汇。

　　六、关联交易对上市公司的影响

　　上述日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　七、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了上述关联交易的情况，认为本次预计增加的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　本次预计增加的2021年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，不影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。

　　同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○二一年十月三十日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2021-037

　　东方通信股份有限公司

　　关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告

　　重要内容提示：

　　●东方通信股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通信”）拟自博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持不超过173.6704万股博创科技股份，不超过其总股本的1%；其中任意连续90个自然日通过集中竞价交易减持不超过其总股本的1%，通过大宗交易减持不超过其总股本的1%。若在本次计划减持期间，博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持计划减持比例不变，股份数量做相应调整。

　　●本次交易不构成关联交易。

　　●本次交易不构成重大资产重组。

　　●本次交易需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》，同意授权公司管理层通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）择机减持公司所持的部分博创科技股份。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　博创科技于2003年7月8日成立,于2016年10月12日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。根据博创科技最新公告数据，截至2021年9月23日，博创科技总股本为173,670,424股，东方通信持有其1,315.9561万股，占比7.58%。该部分股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

　　（二）减持方案

　　1、交易时间：自博创科技减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。

　　2、交易数量及方式：交易数量不超过173.6704万股，占博创科技总股本的比例不超过1%。

　　其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过博创科技总股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过博创科技总股本的1%。

　　若在本次计划减持期间，博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持计划减持比例不变，股份数量做相应调整。

　　3、交易价格：根据减持时的市场价格确定。同时根据公司在博创科技《关于股份锁定和减持的承诺函》所做出的承诺，减持价格应不低于博创科技股票的上市发行价，如自博创科技首次公开发行股票至减持公告之日起发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格应相应调整。

　　三、减持目的及对公司的影响

　　公司将根据生产经营需要，择机减持持有的部分博创科技股份。由于证券市场股价波动性大，收益存在较大的不确定性。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　四、相关风险提示

　　本次减持计划将根据市场情况、博创科技股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。

　　五、独立董事意见

　　本次减持事项董事会的审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。同意授权管理层择机减持部分博创科技股份事项。同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、本项交易履行的决策程序

　　2021年10月28日，公司第九届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本项交易，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○二一年十月三十日

　　证券代码：600776900941 证券简称：东方通信东信B股公告编号：2021-038

　　东方通信股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月15日14点00分

　　召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月15日

　　至2021年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述全部议案已经公司第九届董事会第二次会议、议案2已经公司第九届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2021年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：普天东方通信集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年11月11日上午9：00-11：30，下午13：00-16：00