上海神开石油化工装备股份有限公司|石油化工_新浪财经

原标题：上海神开石油化工装备股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用□不适用

　　公司于2021年3月2日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

　　公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日、2021年3月13日、2021年4月2日、2021年4月17日、2021年5月7日、2021年5月18日、2021年6月2日、2021年7月2日、2021年8月3日、2021年9月3日、2021年10月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-019）、《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-021）、《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-038）、《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-039）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-042）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-044）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-047）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-053）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-055），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　截至2021年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李芳英主管会计工作负责人：张恩宇会计机构负责人：汤为民

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李芳英主管会计工作负责人：张恩宇会计机构负责人：汤为民

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李芳英主管会计工作负责人：张恩宇会计机构负责人：汤为民

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√适用□不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□是√否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更未导致租金收入确认方式发生重大变化，对公司前期财务指标无重大影响，因此不调整年初资产负债表科目。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□适用√不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　法定代表人：李芳英

　　2021年10月30日

　　证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2021-059

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于转让孙公司股权暨公司内部股权架构调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于转让孙公司股权暨公司内部股权架构调整的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、交易概述

　　为整合、明晰各业务板块的资源和权责，优化资源配置，提升整体运营管理水平，公司决定将控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）持有的杭州丰禾测控技术有限公司（以下简称“丰禾测控”）100%的股权转让给公司的全资子公司上海神开密封件有限公司（以下简称“神开密封件”）及杭州霍尼贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州召侯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州宇辰星阳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州君子兰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州思睿翰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州熠宁佳企业管理咨询合伙企业（有限合伙），具体转让比例为：1）向神开密封件转让62.5000%；2）向杭州霍尼贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让8.5000%；3）向杭州召侯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让7.5808%；4）向杭州宇辰星阳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让7.5808%；5）向杭州君子兰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让7.5808%；6）向杭州思睿翰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让4.7256%；7）向杭州熠宁佳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让1.5320%，整体转让价格为丰禾测控2021年6月30日账面净资产价值。

　　本次交易完毕后，丰禾测控将成为神开密封件的控股子公司，不再成为杭州丰禾的全资子公司。本次股权转让事项已经杭州丰禾董事会及股东会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项属于公司董事会审议范畴，无须提交股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、股权架构调整涉及相关主体的基本情况

　　（一）股权转让方—杭州丰禾

　　■

　　（二）股权受让方—神开密封件

　　■

　　（三）其他股权受让方

　　杭州霍尼贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州召侯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州宇辰星阳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州君子兰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州思睿翰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州熠宁佳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为杭州丰禾自然人股东张良琪、何雪坤、李立伟、周建文、周福昌担任执行事务合伙人的有限合伙企业。其中杭州霍尼贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州召侯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州宇辰星阳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州熠宁佳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）尚未完成工商注册手续，最终名称以市场监督管理局核准的名称为准；杭州君子兰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州思睿翰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）尚未开展实际经营，实际控制人分别为杭州丰禾自然人股东李立伟、周建文。

　　具体信息如下：

　　1、杭州霍尼贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）【尚未完成工商注册】

　　■

　　注：最终名称以市场监督管理局核准的名称为准。

　　2、杭州召侯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）【尚未完成工商注册】

　　■

　　注：最终名称以市场监督管理局核准的名称为准。

　　3、杭州宇辰星阳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）【尚未完成工商注册】

　　■

　　注：最终名称以市场监督管理局核准的名称为准。

　　4、杭州君子兰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　■

　　5、杭州思睿翰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　■

　　6、杭州熠宁佳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）【尚未完成工商注册】

　　■

　　注：最终名称以市场监督管理局核准的名称为准。

　　（四）股权转让标的—丰禾测控

　　■

　　三、股权架构调整涉及相关主体主要财务指标

　　（一）股权转让方—杭州丰禾

　　单位：元

　　■

　　（二）股权受让方—神开密封件

　　单位：元

　　■

　　（三）股权转让标的—丰禾测控

　　单位：元

　　■

　　注：2020年12月31日数据已经审计，2021年9月30日数据未经审计。

　　截至本公告发布之日，根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询显示，杭州丰禾、神开密封件、张良琪、何雪坤、周福昌、杭州君子兰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州思睿翰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、丰禾测控均不属于失信被执行人。

　　四、本次股权架构调整前后相关主体持股情况

　　（一）调整前

　　■

　　（二）调整后

　　■

　　截至本公告发布之日，上述被转让股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。《杭州丰禾测控技术有限公司章程》不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　五、股权转让协议的主要内容

　　（一）转让价格：本次股权转让交易标的杭州丰禾所持丰禾测控100%股权的整体转让价格为丰禾测控2021年6月30日账面净资产值40,379,488.00元，具体受让人的受让价格详情如下：

　　■

　　（二）支付方式：现金

　　（三）支付期限：2021年12月31日前。

　　（四）协议的生效条件：相关股权转让协议经公司董事会审批后，自转让方、受让方签字、盖章之日起生效。

　　（五）支出款项的资金来源：受让方自有资金。

　　六、本次交易的目的和对公司的影响

　　1、本次股权转让暨公司内部股权架构调整是为了进一步落实公司发展战略，优化资源配置，有利于提升公司整体运营水平。转让完成后，丰禾测控将从杭州丰禾的全资子公司变更为神开密封件的控股子公司，仍纳入公司的合并报表范围。

　　2、本次股权转让是公司子公司之间的内部股权交易，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响。

　　七、其他事项

　　公司董事会将积极关注本次股权转让事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者

　　关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、杭州丰禾股东会决议；

　　3、丰禾测控最近一年又一期财务报表；

　　4、公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2021-060

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于公司董事会授权董事长审批权限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。具体情况如下：

　　为规范公司运作，同时进一步提高决策效率和资产使用效率，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会在其权限范围之内授权董事长行使如下审批决策权限：

　　公司对外出租闲置房产连续十二个月内累计产生的利润总额不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，且单笔租赁产生的当期利润不超过500万元的，由董事长审批决定。

　　具体说明：

　　1、上述授权中关联交易除外；

　　2、董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可能产生重大影响的事项应当审慎决策，必要时提交董事会审议；

　　3、授权时间自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2021-061

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于变更公司营业范围并修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》。根据公司实际经营情况以及业务发展需要，需对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》中经营范围条款进行修改。现将有关情况公告如下：

　　一、经营范围的变更情况

　　公司原经营范围为：石油、天然气钻采专用设备、地质勘探专用仪器、石油化工分析检测仪器的生产和销售及上述领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，录井技术服务，进出口贸易（涉及行政许可的凭许可证经营）。

　　公司拟变更经营范围为：一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；实验分析仪器制造；仪器仪表销售；工程技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、《公司章程》的修订情况

　　鉴于上述经营范围变更，对《公司章程》相关内容进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　三、其他事项

　　本次修改《公司章程》事项尚须提交股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2021-056

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2021年10月18日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2021年10月28日在上海市闵行区浦星公路1769号公司一楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事8名（董事朱逢学因事无法参加本次会议，委托董事叶明出席），公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长李芳英召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：

　　一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。

　　公司《2021年第三季度报告》详见2021年10月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让孙公司股权暨公司内部股权架构调整的议案》。

　　该项议案具体内容详见2021年10月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。

　　该项议案具体内容详见2021年10月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》。

　　该项议案具体内容详见2021年10月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司