原标题：厦门钨业股份有限公司
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业
厦门钨业股份有限公司
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重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司主要经营情况
（1）钨钼业务方面。2021年1-9月，钨钼产品价格持续回暖，且销量大幅增加，产品盈利能力进一步提升。公司钨钼等有色金属业务实现营业收入80.74亿元，同比增加50.64%，实现利润总额11.38亿元，同比增长97.30%。
（2）能源新材料业务方面。2021年1-9月，钴酸锂产品销量持续向好；三元材料受终端需求增加的影响，销量同比显著提升，规模效应进一步显现。公司新能源电池材料（含锂电正极材料、贮氢合金）业务实现营业收入105.63亿元，同比增长97.72%；实现利润总额4.63 亿元，同比增长169.45%。
（3）稀土业务方面。2021年1-9月，受益于稀土价格上涨，产品销量增长及产品结构优化等因素影响，稀土系列产品盈利能力改善。公司稀土业务实现营业收入34.07亿元，同比增加69.26%；实现利润总额1.6亿元，同比增长192.45%。
（4）房地产业务方面。2021年1-9月，房地产业务实现营业收入1.28亿元，同比增加21.91%；实现利润总额-1.36亿元，同比增亏0.5亿元。
2、其他重要信息
（1）经公司第七届董事会第四次会议和2015年第二次临时股东大会批准，公司拟向福建省稀有稀土（集团）有限公司购买江西巨通32.36%股权，价款92,236.90万元。因拟收购标的公司和标的股权涉及诉讼，截至报告日，目标股权尚未过户。
（2）2021年8月17日公司第九届董事会第五次会议、2021年9月2日公司2021年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟挂牌转让所持有厦门滕王阁房地产开发有限公司60%股权的议案》。同意公司拟以公开挂牌的方式转让所持有厦门滕王阁房地产开发有限公司（以下简称“厦门滕王阁”）60%股权，本次交易标的挂牌底价为383,403,060.00元。本次挂牌转让厦门滕王阁60%股权目的在于集中公司资源，专注于钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务的发展，有利于优化公司的资源配置和资产结构，符合公司长远战略规划。具体内容详见公司于2021年8月18日披露的《厦门钨业股份有限公司关于拟挂牌转让所持有厦门滕王阁房地产开发有限公司60%股权的公告》（公告编号：临-2021-070）。截止本公告日，厦门滕王阁60%股权转让项目仍在积极的推进中。由于本次交易为挂牌转让，因此最终能否成交、受让方及交易价格均存在一定不确定性。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩
(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整：
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特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2021年10月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-087
厦门钨业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第九届董事会第七次会议于2021年10月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年第三季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2021年第三季度报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资建设硬质合金工业园（二期）粉末及矿用合金生产线项目的议案》。鉴于现有空间不足，为进一步发展钨粉末及硬质合金业务，会议同意厦门金鹭硬质合金有限公司（公司下属厦门金鹭特种合金有限公司的全资子公司）在厦门市海沧区投资199,808万元建设年产12,000吨钨粉、11,200吨混合料、2,000吨矿用合金生产线及配套车间，物流中心（含维修车间、质管中心）、园区配套生活区等。其中，年产7,500吨粉末、6,000吨RTP混合料、1,100吨矿用合金生产线为厦门金鹭特种合金公司（集美区）现有产能搬迁。
详见公告：临-2021-089《关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资建设硬质合金工业园（二期）粉末及矿用合金生产线项目的公告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦钨新能投资海璟基地20000吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目的议案》。会议同意投资62,006.60万元用于厦钨新能海璟基地20000吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目，该项目有利于厦钨新能三元正极材料的扩能增效，符合公司战略发展方向。
详见公告：临-2021-090《关于下属公司厦钨新能投资海璟基地20,000吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目的公告》。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦钨新能对其全资子公司增资的议案》。公司下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）为支持其全资子公司发展，拟以自有资金向宁德厦钨新能源材料有限公司（以下简称“宁德厦钨”）增资50,000万元、向厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“厦门璟鹭”）增资19,000万元、向厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司（以下简称“象屿鸣鹭”）增资9,100万元。本次增资完成后，宁德厦钨的实收资本将由10,000万元增加至60,000万元、厦门璟鹭的实收资本将由1,000万元增加至20,000万元、象屿鸣鹭实收资本将由900万元增加至10,000万元。
详见公告：临-2021-091《关于下属公司厦钨新能对其全资子公司增资的公告》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对全资子公司江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司减资的议案》。鉴于公司全资子公司江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司（以下简称“都昌金鼎”）已进入生产经营稳定期，未来经营性现金流可以覆盖投资资金需求，会议同意对都昌金鼎减资15,000万元，减资后，都昌金鼎的注册资本将由41,000万元变更为26,000万元。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司福建省长汀金龙稀土有限公司投资建设稀土冶炼分离废水零排放项目的议案》。稀土冶炼分离废水零排放项目于2019年末由公司总裁办公会批复立项，彼时批复投资金额为2,962.62万元，根据公司《投资管理制度》的规定，该事项属于公司总裁办公会审批权限，无需提交董事会审议。项目建设过程中，受新冠疫情等因素影响，建设工程材料价格显著上涨，需对前述批复投资金额进行调整。为了确保工程建设的顺利进行，会议同意对该项目追加投资预算907.21万元，调整后的投资总额为3,869.83万元。本项目达产后预计年均税后成本节约额580.78万元。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2021年10月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-088
厦门钨业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第九届监事会第三次会议于2021年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年第三季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2021年第三季度报告》。
监事会对《2021年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
2.公司《2021年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
3.在提出本意见前，没有发现参与《2021年第三季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
监 事 会
2021年10月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-089
厦门钨业股份有限公司
关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资建设硬质合金工业园（二期）粉末及矿用合金生产线项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司硬质合金工业园（二期）粉末及矿用合金生产线项目。
●投资金额：项目总投资人民币199,808万元。
●特别风险提示：本项目可能存在项目不达预期风险、原材料供应和价格波动风险、建设周期较预期长的风险等。
一、投资概述
（一）投资基本情况
鉴于现有空间不足，为进一步发展钨粉末及硬质合金业务，公司下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司（以下简称“海沧金鹭”）拟投资199,808万元，在厦门市海沧区投资建设硬质合金工业园（二期）粉末及矿用合金生产线项目。
（二）董事会审议情况
2021年10月28日，公司第九届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资建设硬质合金工业园（二期）粉末及矿用合金生产线项目的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
企业名称：厦门金鹭硬质合金有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：姜涛
注册资本：50,000万元
成立日期：2018年5月30日
主要股东：厦门金鹭特种合金有限公司持有其100%股份
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路99号1303室之897
经营地址：厦门市海沧区05-05一农片区下湖路与东孚西路交叉口东北侧
经营范围：1、生产粉末、碳化钨粉、硬质合金、钨合金、钨深加工产品、钴粉、混合料、合金粉及其他金属粉末、难熔金属材料和氧气；2、粉末冶金机械、电气设备的生产。
最近一年经审计财务指标：截止2020年12月31日，海沧金鹭资产45,271.31万元，净资产43,386.08万元；2020年实现营业收入2,281.53万元，净利润-3,330.50万元。
三、投资标的基本情况
（一）项目名称：硬质合金工业园（二期）粉末及矿用合金生产线项目
（二）项目实施主体：厦门金鹭硬质合金有限公司
（三）项目建设地点：厦门金鹭海沧硬质合金工业园
（四）项目建设内容：本项目拟投资199,808万元，在厦门金鹭海沧硬质合金工业园建设年产12,000吨钨粉、11,200吨混合料、2,000吨矿用合金生产线及配套车间，物流中心（含维修车间、质管中心）、园区配套生活区等。其中，年产7,500吨粉末、6,000吨RTP混合料、1,100吨矿用合金生产线为厦门金鹭特种合金公司（集美区）现有产能搬迁。
（五）项目总投资估算：本项目投资199,808万元，其中：固定资产投资177,443万元，流动资金22,365万元。
（六）资金筹措方式：资金来源为企业自有及自筹。
（七）项目建设计划：本项目计划于2021年年底前启动，建设期约3年，预计于2024年底完成建设（具体建设周期以实际建设情况为准）。现有产线搬迁预计于2025年上半年进行。
（八）项目经济评价预测：本项目预计投资回收期约为8.95年（含建设期），税后财务内部报酬率约为13.04%。前述数据为公司依据现行情况进行的测算，与未来实际运行情况可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
（九）项目实施的必要性及可行性
1. 项目建设的必要性分析
近年来随着硬质合金产品的发展，厦门基地的粉末类产品产能受场地限制，已成为瓶颈工序，无法满足公司未来战略发展的需要，为保证终端产品的可持续发展，扩大厦门基地的生产规模是必要的。同时，由于现有车间空间不足，自动化改造、环境改善方案受限，新车间建设将厂房设计结合自动化方案，预留自动化空间，同时合理规划车间布局，增加送风系统等环境改善设施，缓解用工压力，为产品的可持续发展提供保障。另外，厦门金鹭硬质合金工业园区一期建设无配套物流仓储设施及生活区，此次二期建设完善了相关的配套设施的建设。
2.项目建设的可行性分析
本项目为搬迁扩产项目，主要是为了满足公司终端产品硬质合金棒材、矿用合金、刀具刀片等的生产原料需求，以及长期合作客户的增量需求，销售渠道稳定。所用生产工艺采用现有技术，工艺成熟稳定。
四、本次投资对公司的影响
本项目的建设符合公司整体战略发展方向，通过进一步扩大产能，为终端产品硬质合金棒材、矿用合金、刀具刀片提供原料保障，有利于扩大公司的业务规模，提升公司的行业地位和抗风险能力，增强公司综合实力。
本项目短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。
五、存在的风险
1.项目不达预期的风险：项目在实施过程中可能受到宏观环境、市场变化等变化因素的影响，导致项目的实际情况出现差异，从而影响项目的投资收益。
2.原材料供应和价格波动风险：本项目主要原材料包括APT、钴等，如出现供应短缺，将影响生产供应稳定；同时若原材料市场价格大幅波动，将存在公司无法完全消化原材料价格波动影响的风险。
3.建设周期较预期长的风险：项目工程建设规模较大，且存在工业设计复杂，公开招标等不确定因素，项目存在建设周期较预期长的风险。
针对前述风险，公司将充分发挥公司技术和品质优势，提升竞争能力；根据行业与市场环境的变化及时调整原材料采购策略；项目上严密组织、科学计划，推进项目顺利实施。
六、备查文件
厦门钨业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2021年10月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业公告编号：临-2021-090
厦门钨业股份有限公司
关于下属公司厦钨新能投资海璟基地20,000吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司海璟基地年产20,000吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目。
●投资金额：62,006.60万元。
●特别风险提示：本项目可能存在项目不达预期风险、市场竞争风险、原材料供应和价格波动风险、技术风险。
一、投资概述
（一）投资基本情况
公司下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）海璟基地年产40,000吨锂离子电池材料产业化项目（一、二期）（即厦钨新能IPO募投项目，一、二期合计产能20,000吨/年）正按计划投建中，为发挥规模效应，满足下游市场需要，厦钨新能拟在募投项目建设的同时，投资62,006.60万元，启动三期项目的建设，进行海璟基地20,000吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目。年产40,000吨锂离子电池材料产业化项目一、二期（募投项目）和三期建设完成后，厦钨新能海璟基地将达到年产40,000吨锂电池正极材料的产能。
（二）董事会审议情况
2021年10月28日，公司第九届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属公司厦钨新能投资海璟基地20000吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目的议案》，同意了本项目的建设投资。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
企业名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司
企业性质：股份有限责任公司（国有控股上市企业）
法定代表人：杨金洪
注册资本：25,157.2267万元
设立日期：2016年12月20日
控股股东：厦门钨业股份有限公司
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一
经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。
厦钨新能最近一年又一期的主要财务数据（合并报表）如下：
单位：万元
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三、投资标的基本情况
（一）项目名称：海璟基地年产20,000吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目
（二）项目实施主体：厦钨新能
（三）项目建设地点：厦钨新能海璟基地
（四）项目建设内容：厦钨新能拟投资62,006.60万元，其中固定资产投资53,606.60万元，铺底流动资金8,400.00万元；在厦钨新能海璟基地厂房基础上，通过设备采购及相关安装工程，形成20,000吨锂离子正极材料产能。
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（五）项目总投资估算：本项目计划投资总额为62,006.60万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源为企业自有及自筹资金，其中生产设备购置及安装费 53,606.60万元，铺底流动资金 8,400.00 万元。
（六）项目建设计划：本项目计划于2021年10月启动，2022年7月投产（具体建设周期以实际建设情况为准）。
（七）项目经济评价预测：该项目预计投资回收期约为8年（含建设期），税后财务内部报酬率约为14.8%。前述数据为公司依据现行情况进行的测算，与未来实际运行情况可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
（八）项目实施的必要性及可行性
1.项目建设的必要性分析
在汽车电动化的大浪潮下，国际主流整车企业纷纷加大新能源汽车战略布局，从而推动三元正极材料需求量的增加。公司下游客户对三元正极材料，尤其是高镍正极材料的需求不断增长。为满足客户快速增长的需求，同时考虑到车用材料产品认证周期长，公司有必要对现有产能进行及时扩产、并对产品进行升级创新。
2.项目建设的可行性分析
（1）技术可行性：公司十余年以来专注于锂离子电池正极材料的研发，是国内较早开始锂离子电池正极材料研发与产业化应用探索的企业之一，一直为国内外主要锂电池生产企业供应高质量正极材料产品，在锂电池正极材料研发方面积累了丰富经验。本项目所采用的技术先进可靠，工艺成熟可靠，具备技术可行性。
（2）生产制造可行性：厦钨新能拥有成熟的生产工艺与执行力强的生产技术团队、良好的生产制造能力和完善的品质检验流程，为保证本项目的顺利实施提供坚实保障。
（3）营销能力可行性：厦钨新能在市场上建立了良好的国产高质量正极材料品牌形象，目前已经进入全球主要动力电池核心供应链，成为国内销售规模和数量都排在第一梯队的供应商。
四、本次投资对公司的影响
本项目的建设是公司进一步夯实核心竞争力的重要举措，符合国家相关的产业政策，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步扩大公司业务规模，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。
本项目建设完成后，有利于实现扩产增效。随着产能规模的扩大，体现规模效应，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。
本次投资短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。
五、风险分析
1.项目不达预期的风险：项目在实施过程中可能受到宏观环境、市场变化等变化因素的影响，导致项目的实际情况出现差异，从而影响项目的投资收益。
2.市场竞争风险：近年来，国内众多锂电新材料企业纷纷扩大产能，市场竞争日益激烈。
3.原材料供应和价格波动风险：本项目主要原材料包括镍、钴、锂等，如出现供应短缺，将影响生产供应稳定；同时若原材料市场价格大幅波动，将存在公司无法完全消化原材料价格波动影响的风险。
4.技术风险：本项目生产的主要产品为三元正极材料，随着竞争的加剧和电池材料技术的不断进步，公司产品存在技术被赶超、产品被替代的风险。
公司将继续加大研发投入，提升核心竞争力；充分发挥公司技术和品质优势参与市场竞争；根据行业与市场环境的变化及时调整原材料采购策略；项目上严密组织、科学计划，推进项目顺利实施。
六、备查文件
《厦门钨业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2021年10月29日
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业公告编号：临-2021-091
厦门钨业股份有限公司
关于下属公司厦钨新能对其全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资主体的名称：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）。
●增资标的名称：宁德厦钨新能源材料有限公司（以下简称“宁德厦钨”）、厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“厦门璟鹭”）、厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司（以下简称“象屿鸣鹭”）。
●增资金额：共计78,100万元，其中宁德厦钨增资50,000万元、厦门璟鹭增资19,000万元、向象屿鸣鹭增资9,100万元。
一、本次增资概述
宁德厦钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭为厦钨新能全资子公司，本次增资前，宁德厦钨实收资本为10,000万元、厦门璟鹭实收资本为1,000万元、象屿鸣鹭实收资本为900万元，厦钨新能为支持其下属公司发展，拟以自有资金向宁德厦钨增资50,000万元、向厦门璟鹭增资19,000万元、向象屿鸣鹭增资9,100万元。本次增资完成后，宁德厦钨的实收资本将增加至60,000万元、厦门璟鹭的实收资本将增加至20,000万元、象屿鸣鹭实收资本为10,000万元。
2021年10月28日，公司第九届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于下属公司厦钨新能对其全资子公司增资的议案》，同意了本增资方案。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资主体的基本情况
企业名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司
企业性质：股份有限责任公司（国有控股上市企业）
法定代表人：杨金洪
注册资本：25,157.2267万元
设立日期：2016年12月20日
控股股东：厦门钨业股份有限公司
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一
经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。
厦钨新能最近一年又一期的主要财务数据（合并报表）如下：
单位：万元
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三、本次增资标的基本情况
（一）宁德厦钨
公司名称：宁德厦钨新能源材料有限公司
统一社会信用代码：91350901MA2Y3CEH91
实收资本：10,000万元人民币
法定代表人：姜龙
公司住所：宁德市东侨经济开发区工业路27号
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017年03月21日
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
失信执行人情况：宁德厦钨资信良好，未被列入失信被执行人
本次增资前后的股权结构：本次增资前，厦钨新能持有宁德厦钨100%股权；本次增资后，厦钨新能仍持有宁德厦钨100%股权。
宁德厦钨最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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（二）厦门璟鹭
公司名称：厦门璟鹭新能源材料有限公司
统一社会信用代码：91350200MA31H59C5M
实收资本：1,000万元人民币
法定代表人：姜龙
公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区建港路19号
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018年02月28日
经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。
失信执行人情况：厦门璟鹭资信良好，未被列入失信被执行人
本次增资前后的股权结构：本次增资前，厦钨新能持有厦门璟鹭100%股权；本次增资后，厦钨新能仍持有厦门璟鹭100%股权。
厦门璟鹭最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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（三）象屿鸣鹭
公司名称：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司
统一社会信用代码：913502001550491592
实收资本：900万元人民币
法定代表人：姜龙
公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路268号3号楼302室H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2000年12月28日
经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理。
失信执行人情况：象屿鸣鹭资信良好，未被列入失信被执行人
本次增资前后的股权结构：本次增资前，厦钨新能持有象屿鸣鹭100%股权；本次增资后，厦钨新能仍持有象屿鸣鹭100%股权。
象屿鸣鹭最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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四、本次增资对公司影响
本次增资符合公司整体战略发展方向，充分考虑了市场需求及权属公司经营发展的需要。本次增资将改善宁德厦钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭的资产结构、补充其流动资金。增资完成后，前述三家权属公司的资金实力和融资能力将得到提升，资产负债结构也将明显改善，有助于其稳健经营和长远发展，从而进一步提升公司整体的市场竞争能力，促进公司未来持续发展。
五、风险提示
（一）宁德厦钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭后续将依法办理本次增资的工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
（二）本次厦钨新能对其全资子公司宁德厦钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭进行增资，宁德厦钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司及厦钨新能将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。
六、备查文件
《厦门钨业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》
特此公告
厦门钨业股份有限公司董事会
2021年10月29日
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