天津赛象科技股份有限公司|非经常性损益_新浪财经

原标题：天津赛象科技股份有限公司

　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技公告编号：2021-048

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　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天津赛象科技股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

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　　法定代表人：张晓辰主管会计工作负责人：焦君涵会计机构负责人：运乃云

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张晓辰主管会计工作负责人：焦君涵会计机构负责人：运乃云

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　(二)财务报表调整情况说明1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

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　　调整情况说明

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　天津赛象科技股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技公告编号：2021-051

　　天津赛象科技股份有限公司第七届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年10月15日以书面方式发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知，会议于2021年10月28日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2021年第三季度报告》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。张梅女士因连续任职将满六年，向公司董事会申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名田昆如先生（简历见附件）为公司董事会独立董事候选人，并同意田昆如先生经公司股东大会批准聘任其为独立董事后，担任公司第七届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会董事任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见。

　　田昆如先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　公司拟于2021年11月15日下午15：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　附件：

　　田昆如，男，1966年生人，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，曾先后任天津财经学院助教、讲师、副教授，现任天津财经大学会计学院教授，博士生导师，兼任乐凯胶片股份有限公司独立董事、上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事、天津滨海农商银行独立董事、天津国兴资本运营有限公司外部董事、天津轨道交通集团外部董事。

　　截至本公告披露日，田昆如未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。田昆如符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技公告编号：2021-049

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于增补公司独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月14日收到独立董事张梅女士的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。张梅女士因连续任职将满六年，向公司董事会申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，张梅女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。公司已于2021年10月28日召开第七届董事会第二十一次会议，董事会同意增补田昆如先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意田昆如先生经公司股东大会批准聘任其为独立董事后，担任公司第七届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见。田昆如先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异后，方可提交公司股东大会审议。公司计划于2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议上述补选事项。在新任独立董事经股东大会表决选举产生前，张梅女士仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

　　张梅女士辞职生效后，将不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，张梅女士未持有公司股份。公司董事会对张梅女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　附件

　　截至本公告披露日，田昆如先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。田昆如先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技公告编号：2021-050

　　天津赛象科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”） 2021年第三次临时股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。

　　3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2021年11月15日（周一）下午15:00。

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日： 2021年11月8日（周一）

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日2021年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于增补公司独立董事的议案》。

　　该议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对该提名事项发表了同意意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》相关公告。

　　该议案为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票，并将结果在2021年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例如下表：

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　　四、会议登记方法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　2．登记时间：2021年11月10日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　　3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

　　邮编：300384

　　4. 会议联系方式：