东风电子科技股份有限公司|人民币_新浪财经

原标题：东风电子科技股份有限公司

　　证券代码：600081 证券简称：东风科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:东风电子科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈兴林主管会计工作负责人：陈静霏会计机构负责人：黄鑫

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：东风电子科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：34,019,713.80元, 上期被合并方实现的净利润为： 31,601,740.97 元。

　　公司负责人：陈兴林主管会计工作负责人：陈静霏会计机构负责人：黄鑫

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：东风电子科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈兴林主管会计工作负责人：陈静霏会计机构负责人：黄鑫

　　(三)

　　2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600081 证券简称：东风科技公告编号：临2021-050

　　东风电子科技股份有限公司

　　第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年10月28日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第三次临时会议。本次会议通知于2021年10月21日以电子邮件和专人送达方式发出，2021年10月28日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　根据公司日常生产经营的需要，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任吴晨松任公司副总经理兼经营管理部部长、毛志军任公司副总经理。任期自董事会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　吴晨松：男，达斡尔族，1971年4月出生，大学本科，中共党员。曾任东风汽车零部件（集团）有限公司制造管理部副部长、经营管理部部长。

　　毛志军：男，汉族，1971年8月出生，工商管理硕士，中共党员。曾任东风延锋汽车饰件系统有限公司党委书记、副总经理。现任东风延锋汽车饰件系统有限公司总经理。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司总部处置固定资产、无形资产的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　公司现有固定资产设备126项，无形资产设备7项，合计133项。该批设备已无任何使用价值，且已到使用年限，资金净额均为零。截止2021年9月30日，该批固定资产原值：6,396.39千元，已提折旧6,396.39千元，净额0千元；该批无形资产原值：1,552.46千元，已提折旧1,552.46千元，净额0千元。以上资产原值合计7,948.85千元,目前资产净额为0千元，建议进行报废及转让处置。

　　明细情况附表如下：单位：人民币千元

　　■

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于支付公司重大资产重组项目验资报告及过渡期损益审计费用的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　根据公司重大资产重组项目的进度安排，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产自评估基准日2020年3月31日至2021年8月31日的过渡期损益进行专项审计，并出具专项审计报告；并对公司截至2021年8月31日止注册资本及实收资本的变动情况进行审验并出具验资报告。审计费用合计人民币600,000元整（大写：陆拾万元整）。公司拟按照审计事项业务约定书之约定支付审计费用。

　　审计费用明细如下列示：

　　■

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事陈兴林、蔡士龙、韩力、李智光、袁丹伟、叶征吾回避表决。

　　详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

　　7、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　报备文件

　　（一）《东风电子科技股份有限公司第八届董事会2021年第三次临时会议决议》

　　（二）《独立董事关于第八届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见》

　　（三）《独立董事关于第八届董事会2021年第三次临时会议相关事项的事前认可意见》

　　证券代码：600081 证券简称：东风科技公告编号：临2021-051

　　东风电子科技股份有限公司

　　第八届监事会2021年第三次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年10月28日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2021年第三次会议。本次会议通知于2021年10月21日以电子邮件和专人送达方式发出，2021年10月28日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票否决、0票弃权。

　　详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　2、审议通过了《关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案》

　　表决结果：3票同意、0票否决、0票弃权。

　　详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

　　3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票否决、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

　　报备文件

　　（一）《东风电子科技股份有限公司第八届监事会2021年第三次会议决议》

　　证券代码：600081 证券简称：东风科技公告编号：临2021-052

　　东风电子科技股份有限公司关于公司

　　下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）对长期闲置、非生产经营性的低效（无效）资产开展了安全隐患排查相关工作，发现长期闲置、非生产经营性的低效（无效）资产存在安全、消防、防疫、综合治理等方面的风险。公司根据《中华人民共和国安全生产法》生产经营单位的安全生产保障的相关规定，公司计划对东风电驱动系统有限公司和东风电子科技股份有限公司制动系统分公司两家单位的低效（无效）资产无偿划转给东风汽车集团有限公司十堰天成资产经营分公司（以下简称“天成公司”）。上述资产划转事项构成关联交易。

　　一、关联方介绍和关联方关系

　　（一）基本情况

　　1、东风汽车集团有限公司（以下简称为“东风公司”）

　　法人代表：竺延风，注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道1号，注册资本：1,560,000万元。

　　主要经营业务或管理活动：开发、设计、制造、销售汽车与汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。

　　2、天成公司成立于2018年4月28日，企业类型为有限责任公司分公司（国有独资企业），经营范围：水、电、暖气费代收；不动产管理；房屋租赁；物业管理；集贸市场管理等。天成公司为东风公司的分公司

　　（二）与公司的关联关系

　　东风零部件为公司控股股东，东风有限为公司实际控制人，东风有限是东风公司的下属公司，因此东风公司和东风科技构成关联关系。天成公司是东风公司的分公司。因此，天成公司与东风科技构成关联关系。

　　附：关联关系方框图

　　■

　　二、项目情况说明

　　1. 东风电驱动系统有限公司

　　东风电驱动系统有限公司（下简称“东风电驱动公司”）本次涉及移交资产有5座房屋和1个自由市场，房屋建筑面积4,879㎡，土地面积600㎡，该移交资产长期出租或非生产经营性使用，截止2021年9月，资产原值2,978,028.17元，累计折旧1,457,933.2元，资产净值1,520,094.97元，明细如下：

　　■

　　本批移交资产零价格转让东风公司，东风公司承担交易税费，天成公司经营管理移交资产。东风电驱动公司不发生税费，需全额计提资产减值1,520,094.97元。

　　2. 东风电子科技股份有限公司制动系统分公司

　　东风电子科技股份有限公司制动系统分公司（下简称“东风制动公司”）本次涉及移交资产有4座房屋，房屋建筑面积3,675㎡，该移交资产长期闲置或非生产经营性使用，截止2021年9月，资产原值879,180.73元，累计折旧791,636.46元，资产净值87,544.27元，明细如下：

　　■

　　本批移交资产零价格转让东风公司，东风公司承担交易税费，天成公司经营管理移交资产。东风制动公司不发生税费，需全额计提资产减值87,544.27元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次交易符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展。

　　四、对上市公司的影响

　　该批资产减值将计入公司2021年当年损益，具体年度业绩影响如下表所示：

　　单位：人民币元

　　■

　　本次无偿移交资产，全额计提资产减值计划，预计在本年末使公司归属于母公司净利润下降1,607,639.24元。

　　本次无偿移交资产为一次性支出，在业务移交后将不再发生后续费用。

　　本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　报备文件

　　（一）《东风电子科技股份有限公司第八届董事会2021年第三次临时会议决议》

　　（二）《独立董事关于第八届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见》

　　（三）《独立董事关于第八届董事会2021年第三次临时会议相关事项的事前认可意见》

　　证券代码：600081证券简称：东风科技公告编号：临2021-053

　　东风电子科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2019 年 4 月修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年12 月修订）》等法律、规章的最新修订，并结合公司实际情况，拟对《东风电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）中的相关条款进行修订。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》见附件。

　　《公司章程》及附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》自公司股东大会通过之日起施行。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　报备文件

　　（一）《东风电子科技股份有限公司章程》

　　（二）《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》

　　（三）《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》

　　（四）《东风电子科技股份有限公司监事会议事规则》

　　证券代码：600081 证券简称：东风科技公告编号：2021-054

　　东风电子科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月25日14 点 30分

　　召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店 6 楼 1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月25日

　　至2021年11月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-3披露日期为2021年8月30日，议案4-8披露日期为2021年10月29日，披露媒体均为中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：4

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。