大唐国际发电股份有限公司|大唐国际发电股份有限公司_新浪财经

原标题：大唐国际发电股份有限公司

　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电

　　大唐国际发电股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　上表中计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时扣除报告期内其他权益工具人民币32,904,147千元、其他权益工具利息人民币1,070,140千元的影响。

　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：千元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:大唐国际发电股份有限公司

　　单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：梁永磐主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：大唐国际发电股份有限公司

　　单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：梁永磐主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：大唐国际发电股份有限公司

　　单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：梁永磐主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇

　　2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2021年10月28日

　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2021-058

　　大唐国际发电股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届二十三次董事会于2021年10月28日（星期四）以书面形式召开。会议应到董事13名，实到董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司董事及独立董事的议案》

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

　　同意提名刘建龙先生、苏民先生担任大唐国际第十届董事会董事，提名宗文龙先生、司风琪先生、寇宝泉先生担任大唐国际第十届董事会独立董事。上述董事及独立董事任期自股东大会批准之日起至第十届董事会任期结束之日止（即2022年6月30日）。（简历见本公告附件）

　　同意罗仲伟先生、刘熀松先生、姜付秀先生不再担任本公司独立董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议通过之日。罗仲伟先生、刘熀松先生、姜付秀先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对罗仲伟先生、刘熀松先生、姜付秀先生担任董事期间所做的工作表示满意，对罗仲伟先生、刘熀松先生、姜付秀先生多年来为公司的发展所做出的贡献表示感谢。

　　公司独立董事认为公司董事的推荐、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；被提名人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力，不存在相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

　　二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

　　同意聘任王振彪先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议批准之日起（简历见本公告附件）。郭红女士不再担任公司副总经理之职，卸任时间为本次董事会审议通过之日。公司董事会对郭红女士担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　三、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

　　同意发布公司2021年第三季度报告。

　　四、审议通过《关于与上海大唐融资租赁公司签订租赁、保理业务合作协议的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决1票

　　同意公司与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议，协议有效期自协议生效之日起36个月，于协议有效期内上海大唐融资租赁有限公司向公司及所属企业提供每12个月总金额不超过70亿元（“人民币”，下同）的金融租赁及保理等业务支持。

　　公司董事（包括独立董事）认为上述关联交易事项属公司在日常经营中按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

　　待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

　　五、审议通过《关于向中国大唐集团核电有限公司注入资本金的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决1票

　　同意公司按照在中国大唐集团核电有限公司（“大唐核电公司”）40%的持股比例，向大唐核电公司增加资本金约1.88亿元，用于所投资相关项目的建设及项目前期开发。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为40%。

　　公司董事（包括独立董事）认为向大唐核电公司增加资本金有利于促进所投资相关项目的建设及前期项目的开发，符合公司及股东的整体利益。

　　待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

　　六、审议通过《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

　　同意对《公司章程》和《董事会议事规则》相关条款进行修改。

　　有关详情请见公司同日发布的相关公告。

　　根据公司股票上市地上市规则，上述第4项和第5项议案构成本公司关联交易，关联董事曲波先生已就上述决议事项回避表决。

　　根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第1、4、6项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　附件：

　　刘建龙先生简历

　　刘建龙，男，59岁，工学硕士，正高级工程师。历任湖南华银电力股份有限公司党组成员、副总经理、纪检组长，中国大唐集团公司安全生产部副主任，大唐河北发电有限公司党组书记、副总经理，中国大唐集团有限公司科技与信息化部主任，中国大唐集团有限公司江西分公司总经理、党委副书记，大唐国际江西分公司总经理、党委副书记，大唐湖北能源开发有限公司总经理、党委书记，中国大唐集团长江经济带规划发展中心主任，中国大唐集团有限公司湖南分公司党委书记、副总经理，大唐华银电力股份有限公司党委书记、副总经理。现任中国大唐集团有限公司专职董事，大唐华银电力股份有限公司（600744.SH）董事，中国大唐集团新能源股份有限公司（01798.HK）董事。

　　苏民先生简历

　　苏民，男，59岁，工学硕士，正高级工程师。历任中国船舶总公司第703研究所无锡分部专工、西北电建调试施工研究所汽机室工程师、副总工程师、副所长、副所长兼建调试公司副经理、所长，西北(陕西)电建集团公司副总经理，山东电力局基建部副主任，陕西省电力公司基建部主任，陕西电力发电有限公司副总经理兼基建部主任，户县技改工程筹建处主任，大唐洛阳热电厂厂长，洛阳双源热电有限责任公司总经理，大唐洛阳热电有限责任公司总经理，中国大唐集团有限公司河南分公司副总经理，大唐吉林发电有限公司副总经理、总经理，中国大唐集团有限公司工程管理部主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事。

　　宗文龙先生简历

　　宗文龙，男，48岁，会计学博士。曾任华电国际电力股份有限公司（600027.SH）、北京航天长峰股份有限公司（600855.SH）、北京东方国信科技股份有限公司（300166.SZ）等多家企业独立董事。现任中央财经大学会计学院教授,财务会计系主任，大唐电信科技股份有限公司（600198.SH）独立董事、中视传媒股份有限公司（600088.SH）独立董事、宁夏嘉泽新能源股份有限公司（601619.SH）独立董事。

　　宗先生主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、非营利组织的财务与会计等方面。

　　司风琪先生简历

　　司风琪，男，48岁，动力机械及工程博士，教授、博士生导师。曾任美国理海大学（Lehigh University）访问学者，加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）访问学者。现任教育部能源热转换及其过程测控重点实验室副主任。中国动力工程学会理事、自动控制专委会副主任委员、江苏省工程热物理学会理事、江苏省能源研究会理事。

　　司先生长期从事智慧电厂及电力大数据、大型火电机组运行特性、热工自动控制、优化及故障诊断等方面的教学研究工作。

　　寇宝泉先生简历

　　寇宝泉，男，53岁，电机与电器博士，教授、博士生导师。现任哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院教授，储能与电力变换技术工信部重点实验室常务副主任。IEEE会员、中国电工技术学会高级会员、《智能电网》编委。国家自然科学基金、国家重点研发计划项目通信评议专家，省科学技术奖、国家科学技术奖通信评议专家。2008年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。

　　寇先生长期从事特种电机及其控制技术、储能与新能源发电技术、直线电磁推进技术等方面的教学、研究工作。已获授权国家发明专利150余项，获授权国际专利5项；牵头起草行业标准5项；出版学术著作1部；发表学术论文150余篇。

　　王振彪先生简历

　　王振彪先生，男，57岁，研究生学历，正高级工程师。历任华北电力集团公司生产技术部发电处副处长，内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司总工程师，本公司工程建设部副经理、经理、副总工程师、总工程师、副总经理，大唐黑龙江发电有限公司总经理、党委副书记，中国大唐集团科学技术研究院党委书记、副院长，中国大唐集团科学技术研究院院长、党委副书记，中国大唐集团科学技术研究总院有限公司董事长、党委书记。

　　王振彪先生长期从事电力企业工程建设管理工作，在电力企业工程管理方面具有非常丰富的经验。

　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2021-059

　　大唐国际发电股份有限公司

　　监事会决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届十五次监事会会议于2021年10月28日（星期四）以书面形式召开。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于调整股东代表监事的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　同意郭红女士为公司监事会股东代表监事人选，任期自股东大会批准之日起至第十届监事会任期结束之日止（即2022年6月30日）（简历见本公告附件）。刘全成先生不再担任本公司股东代表监事，卸任之日为新任股东代表监事获股东大会审议通过之日。

　　上述股东代表监事调整事项尚需提请公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　1.公司《2021年第三季度报告》的内容及格式符合监管机构的相关规定。

　　2.公司《2021年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3.同意发布公司《2021年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司监事会

　　2021年10月28日

　　附件：

　　郭红女士简历

　　郭红，女，现年51岁，研究生学历，高级经济师。自2003年起，历任中国水利电力物资总公司人力资源部副主任、人力资源部主任、副总经济师兼进出口公司经理，中国大唐集团公司人力资源部领导人员管理处处长，大唐国际京津冀分公司副总经理，大唐国际发电股份有限公司人力资源部主任、监事、副总经理。现任本公司党委委员、纪委书记。

　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2021-060

　　大唐国际发电股份有限公司

　　关于修改公司章程、董事会议事规则的公告

　　特别提示

　　大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十届二十三次董事会于2021年10月28日召开，会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》，同意对《公司章程》和《董事会议事规则》作出相应修订，并同意将该议案提请公司股东大会审议。具体修改情况如下：

　　一、《公司章程》修订内容：

　　■

　　二、《董事会议事规则》修订内容：

　　■

　　除对上述条款修改及对《公司章程》中的部分文字予以校正外，其他条款内容不变。

　　上述修订事项尚需提请公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2021年10月28日

　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2021-061

　　大唐国际发电股份有限公司

　　关于召开2021年第三次

　　临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月17日 09点30分

　　召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月17日

　　至2021年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经本公司第十届二十三次董事会会议、十届十五次监事会审议通过，详情请参阅本公司于同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

　　2. 特别决议议案：1

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证件，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

　　2. 登记时间：2021年11月10日（星期三，9:00-17:00）

　　3. 登记地点：中国北京市西城区广宁伯街9号

　　4. 联系地址：中国北京市西城区广宁伯街9号，大唐国际发电股份有限公司证券资本部

　　邮政编码：100033

　　联系电话：（010）88008276

　　传真：（010）88008264

　　电子邮箱：dtteam@dtpower.com

　　六、其他事项

　　出席股东大会人员的交通及食宿费用自理。鉴于目前形势，建议股东优先通过网络投票方式参加本次临时股东大会。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　大唐国际发电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月17日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

　　2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2021-062

　　大唐国际发电股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东持股的基本情况：天津市津能投资有限公司（“天津津能”）持有大唐国际发电股份有限公司（“公司”、“大唐发电”）1,295,092,600股，约占公司股份总数的6.998%。

　　●减持计划的进展情况：公司于2021年7月8日对外披露了《大唐国际发电股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-029）。2021年7月29日至2021年10月28日期间，天津津能通过集中竞价方式累计减持公司股份9,344,000股，现持有股份约占公司总股份的6.9475%。截至本公告日，天津津能减持计划时间过半，减持计划尚未实施完毕。

　　一、集中竞价减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、集中竞价减持计划的实施进展

　　（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　■

　　（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本次减持对公司的影响