原标题：广东风华高新科技股份有限公司
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-79
广东风华高新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人吴泽林先生、主管会计工作负责人刘韧先生及会计机构负责人(会计主管人员)梁永凤女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司“其他符合非经常性损益定义的损益项目”主要包括处置子公司股权产生的投资收益、代扣税费手续费返还等。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明（单位：元）
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2.合并利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明（单位：元）
■
3.合并现金流量表主要会计项目大幅度变动的情况说明（单位：元）
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说明：“奈电科技”指“奈电软性科技电子（珠海）有限公司”，“广州研究院”指“风华研究院（广州）有限公司”。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.公司以公开挂牌方式完成所持参股公司粤普小贷2500万股股份的转让。
公司于2013年6月投资2,500.00万元参股设立广东省粤普小额再贷款股份有限公司（简称“粤普小贷”，原“广东省粤科科技小额贷款股份有限公司”），截至2020年末，公司持有粤普小贷股份数量为2,500.00万股。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《广东风华高新科技股份有限公司拟转让股权涉及的广东省粤科科技小额贷款股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字（2021）第10383号），截至评估基准日2020年12月31日，公司所持粤普小贷2,500.00万股股份对应的评估值为2,698.92万元。根据公司聚焦主业发展战略规划，公司于2021年7月9日通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让所持粤普小贷2,500.00万股股份（持股比例为1.93%），转让价格为2,698.92万元。经广东联合产权交易中心审核确认，摘牌方广东省广晟金融控股有限公司（简称“广晟金控”）为唯一合格受让方，并于2021年9月17日与公司签署《产权交易合同》，交易价格为2,698.92万元，广东联合产权交易中心已于2021年10月9日将交易价款全额转入公司账户。广晟金控为公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司全资子公司。截至目前，上述股权变更的工商登记手续等尚在办理中。
2.奈电科技过渡期损益情况
报告期，公司原全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）以公开挂牌交易方式完成增资扩股，战略投资者广东世运电路科技股份有限公司（简称“世运电路”）对奈电科技增资7亿元后成为其控股股东，并已于2021年7月21日完成了工商变更登记手续，世运电路持有奈电科技股权比例为70%，公司持有奈电科技的股权比例由100%变更为30%。具体情况详见公司于2021年4月28日、7月8日、7月23日、8月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据公司与世运电路签署的《增资合同》及《增资合同补充合同》约定，奈电科技聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所对过渡期损益进行了专项审计，并出具了《奈电软性科技电子（珠海）有限公司过渡期财务报表专项审计报告》（信会师珠报字[2021]第50092号）。根据上述审计报告，奈电科技在过渡期内（2021年1月1日起至2021年7月31日）实现的归属于母公司所有者的净利润为-64,355,583.73元。根据合同约定，上述过渡期内产生的亏损由公司承担并向奈电科技予以补偿。公司报告期实现的损益已包括奈电科技过渡期产生的亏损。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司
单位：元
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法定代表人：吴泽林 主管会计工作负责人：刘韧 会计机构负责人：梁永凤
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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法定代表人：吴泽林 主管会计工作负责人：刘韧 会计机构负责人：梁永凤3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
■
调整情况说明：根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只调整2021年年初财务报表相关项目金额，根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-77
广东风华高新科技股份有限公司
第九届董事会2021年第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第十一次会议于2021年10月24日以电子邮件方式通知全体董事，会议于2021年10月28日上午以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于〈公司高级管理人员2020年度薪酬考核实施方案〉的议案》
根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理与考核制度》，对应中喜会计师事务所出具的公司2020年度审计报告以及公司实际工作完成情况，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2020年度的高级管理人员薪酬进行了考核，制定了《公司高级管理人员2020年度薪酬考核实施方案》。公司将在2021年年度报告中对高级管理人员从公司获得的报酬情况按照规定予以披露。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事徐静女士、刘维斌先生对本议案回避表决。
公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-78
广东风华高新科技股份有限公司
第九届监事会2021年第六次会议
决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2021年第六次会议于2021年10月24日以电子邮件方式通知全体监事，2021年10月28日上午以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。
经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
经审核，公司监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合中国证监会的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
2021年10月29日
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