原标题：湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼 公告编号：2020-019
湖北武昌鱼股份有限公司第八届
董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议于2021年10月18日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年10月16日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实参加董事6人，会议由公司董事长陈伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。
二、董事会审议及表决结果
本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
(一) 审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
本议案需提请股东大会审议。内容详见2021年10月20日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。
（二）审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。三名关联董事陈伟先生、李涛先生、刘龙先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，审计委员会出具了审核意见。
本议案需提请股东大会审议。内容详见2021年10月20日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。
（三）审议通过了《关于公司及下属子公司开展大豆油脂业务的议案》
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
董事会形成如下决议：1、同意公司及子公司与相关方开展大豆油脂业务；2、同意授权管理层，在董事会决策范围内负责签署与该项业务相关的协议及其文件，并具体负责日常经营事务。
（四）审议通过了《关于全资子公司天津武丰裕农业发展有限公司近期经营简报及相关发展计划的议案》
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
董事会形成如下决议：同意《关于全资子公司天津武丰裕农业发展有限公司近期经营简报及相关发展计划的议案》，决定继续加大相关蔬菜业务的市场拓展力度，努力增加产品类型，加强质量把控，供应链管理，强化对检疫检测、分拣配送、降低损耗等环节的控制，全方位提升企业的综合服务及运营管理水平。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，审计委员会出具了审核意见。
本议案需提请股东大会审议。内容详见2021年10月20日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（六）审议通过了《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
内容详见2021年10月20日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、附件及备查文件
1、独立董事关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的事先认可意见
2、独立董事关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见
3、第八届董事会审计委员会2021年度第一次会议决议
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日
证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼 公告编号：2021-020
湖北武昌鱼股份有限公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、增加经营范围的情况
为了优化经营业务结构，更好地促进可持续性发展，公司根据实际经营及业务发展的需要，拟在原经营范围中增加食品经营（仅销售预包装食品），同时办理工商变更登记，并修改《公司章程》中的相应条款，具体情况如下：
■
本议案已经董事会审议通过，待股东大会审议通过后，将授权公司管理层负责向市场监督管理部门办理公司前述事项变更（备案）登记所需相关手续。本次经营范围变更及《公司章程》修订内容最终表述以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
二、修订《公司章程》的情况
为了积极贯彻党中央及地方党组织相关文件精神，落实上市公司治理专项行动整改措施，进一步提升上市公司治理水平，以及因增加经营范围变更工商登记的需要，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
1、修改条款
修改条款对照表
■
2、新增条款
（1）在第一章中新增第十条：
“公司根据《党章》规定，设立公司党委，在公司发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司应建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，为党组织的活动提供必要条件。”
（2）在第七章之后新增第八章党建工作：
“第一节党组织的机构设置
第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党湖北武昌鱼股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。
第一百五十一条 公司党委设书记一名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
第二节公司党委职责
第一百五十二条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责，公司党委的职责包括：
（一）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署；
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作；
（五）领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”
公司章程作上述修改后，序号相应顺延，除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过。《公司章程》（修订稿）详见2021年10月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、对公司的影响及风险提示
本次增加经营范围及修订《公司章程》，是基于公司实际经营及业务发展的需要，相关经营事项存在不确定性，后续公司将积极推进经营性业务的转型升级，并按照规则要求及时履行披露义务。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日
证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼 公告编号：2021-021
湖北武昌鱼股份有限公司
关于向关联方借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ·本次关联交易是为了满足日常经营发展的需要，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
● ·过去12个月内，公司与本次交易关联方未发生过交易，也未与不同关联人进行过交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
为了满足日常经营业务发展的需要，湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）拟向实际控制人中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）借款不超过2,000万元人民币，用于补充公司流动资金，借款期限为一年（到期后双方协商可再延长一年），借款利率为3.85%/年（按照不高于《借款协议》签订日同期贷款市场报价利率【1年期LPR】执行），公司不提供任何形式的担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》的相关规定，中融信托通过其受托管理的中融-融雅35号集合资金信托计划持有本公司股票88,479,418股，占总股本17.39%，为公司的实际控制人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
按照《公司章程》及相关规则的规定，本次交易尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会回避表决。为提高公司决策效率，董事会将在股东大会审议通过后授权公司管理层在借款额度内按合同约定的条款全权办理与借款有关的具体事宜。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系
截至本公告发布之日，本公司与中融信托关联关系如下图所示：
■
注：中融信托通过其受托管理的中融-融雅35号集合信托计划持有本公司股票88,479,418股，占总股本17.39%，为公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、企业名称：中融国际信托有限公司
2、法定代表人：刘洋
3、注册地：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号
4、主要办公地址：北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区
5、注册资本：120亿元人民币
6、主营业务：经中国银行保险监督管理委员会批准，公司经营本外币业务范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。增值电信业务。(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动)
7、主要股东及实际控制人：截止本公告披露日，经纬纺织机械股份有限公司持有中融国际信托有限公司37.47%股权，为中融信托的控股股东，中国机械工业集团有限公司为中融信托的实际控制人。
8、最近三年发展状况：
中融信托是经中国银行保险监督管理委员批准设立的专业信托机构，主要从事私募投行、资产管理和财富管理业务。近三年来，中融信托各版块业务发展稳健，经营业绩平稳增长，行业排名领先。
9、与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：无
10、最近一年主要财务指标：
中融信托2020年总资产285.58亿元，净资产213.57亿元，营业收入55亿元，净利润13.79亿元。
三、关联交易主要内容与协议安排
本次交易系公司为补充流动资金，满足日常经营资金需求，向实际控制人中融信托申请借款。公司拟按照以下主要条款与借款人协商确定借款合同：
1、借款金额：不超过2,000万元人民币
2、借款期限：一年（到期后双方可协商再延长一年）
3、借款利率：3.85%/年（按照合同签订日不高于同期贷款市场报价利率【1年期LPR】执行）
4、担保方式：公司不提供任何形式的担保
5、《借款协议》可办理强制执行公证。
相关借款协议的签署须经双方完成内部审批和报备程序，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、关联交易定价情况
本次借款申请的利率参照银行同期贷款市场报价利率，公司承担的融资成本未超出市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司、其他非关联股东利益以及违反相关法律法规的情形。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司近年来流动资金短缺，严重制约了相关经营计划的实施以及持续经营能力的恢复，本次关联交易系公司向实际控制人借款以缓解公司流动资金短缺的行为，是公司日常经营所需，有利于公司的经营发展，具有必要性。本次拟申请的借款利率较低且无需提供担保，能够更好的满足公司日常经营业务发展的需要，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险。公司承担的融资成本未超出市场利率标准，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
按照《公司章程》及相关规则的规定，本次关联交易应当履行以下审议手续：1、借款协议的签署须经董事会审议通过，关联董事将回避表决，独立董事应当发表事先认可意见和独立意见，董事会审计委员会应当发表审核意见。2、董事会审议通过后，相关事项需提交公司股东大会进行审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会回避表决。为提高公司决策效率，董事会将在股东大会审议通过后授权公司管理层在借款额度 内按合同约定的条款全权办理与借款有关的具体事宜。
本次关联交易除双方需要完成的内部审批和报备程序外，不需要经过有关部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易情况
过去12个月内，除本公告披露的关联交易外，公司与本次交易关联方未发生过关联交易。
八、附件及备查文件
1、独立董事关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的事先认可意见
2、独立董事关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见
3、第八届董事会审计委员会2021年度第一次会议决议
4、第八届董事会第一次临时会议决议
5、第八届监事会第一次临时会议决议
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日
证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼 公告编号：2021-022
湖北武昌鱼股份有限公司
关于续聘2021年度会计师事务所公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中勤万信”）
●本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，同意续聘中勤万信计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2021年度审计机构，并同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦十层
是否曾从事过证券服务业务：是
首席合伙人：胡柏和
上年度末合伙人数量：66人
上年度末注册会计师人数：481人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：132人
最近一年收入总额（经审计）：36,715万元
最近一年审计业务收入（经审计）：32,625万元
最近一年证券业务收入（经审计）：7,316万元
上年度上市公司审计客户家数：34家
上年度挂牌公司审计客户家数：111家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
■
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
■
上年度上市公司审计收费：5,023.08万元
上年度挂牌公司审计收费：1,724.09万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：39家
2、投资者保护能力
中勤万信具有良好的投资者保护能力，职业风险基金计提以及每年购买职业保险，符合相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。其中：职业风险基金上年度年末数：3632万元；职业保险累计赔偿限额：8000万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
最近三年，中勤万信因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施3次、自律监管措施 0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟任项目合伙人：覃丽君
1995年起从事注册会计师业务，1999年开始从事上市公司审计、2002年开始在中勤万信执业。为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。
（2）拟任项目签字注册会计师：蹇小平
2009年起从事注册会计师业务，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在中勤万信执业，为多家上市公司提供过年报审计和并购重组审计等证券相关业务。
（3）拟任项目质量控制复核人：王猛
2008 年起从事注册会计师业务，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在中勤万信执业，至今为郑州安图生物工程股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司等公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
2、诚信记录
项目合伙人覃丽君、签字注册会计师蹇小平、项目质量控制复核人王猛不存在近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
中勤万信及项目合伙人覃丽君、签字注册会计师蹇小平、项目质量控制复核人王猛不存在可能影响独立性的情形。上述人员均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。
4.审计收费。
本期审计收费80万元，其中年报审计收费70万元（含季度及中报预审费用），内控审计收费10万元。
上期审计收费80万元，其中年报审计收费70万元（含季度及中报预审费用），内控审计收费10万元。
本期审计费用及定价原则，较上一期审计费用没有变化，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况、会计处理复杂程度及年度审计所需配备的审计人员情况、事务所的收费标准并经双方友好协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
2020年度，公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德守则，遵守独立、客观、公正的执业原则，合理设计并履行充分的审计程序，获取足够的审计证据，充分履行函证、监盘、减值测试、分析性复合等审计程序。审计工作认真负责，业务熟练、工作勤勉，服务质量较高，完成了公司委托的各项工作，且收费合理，双方合作愉快。出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司截止2020年12月31日的财务状况及2020年度经营成果和现金流量。综上，审计委员会同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所为本公司2021年度财务报告审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事发表事前认可意见
我们作为公司的独立董事，对董事会提交的相关资料进行了认真审核，并听取了有关情况的介绍，就提交公司第八届董事会第一次临时会议审议的《续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》予以事前认可。我们认为：经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。公司聘请其作为2021年度审计机构符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，同意将此议案提交公司董事会审议，并请董事会将此议案提交股东大会进行审议。
独立董事发表独立意见
我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，仔细审阅了公司董事会提交的相关资料，经审慎分析，对公司第八届董事会第一次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自1999年至2020年一直为公司审计单位，在其为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方合同中所规定的责任和义务。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司聘请其为公司2021年度审计机构符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，聘期一年，并请董事会将此议案提交股东大会审议。
（三）董事会审议续聘会计师事务所情况
公司第八届董事会第一次临时会议以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，形成如下决议：同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司审计中介机构。确定其2021年度审计费用总额为80万元人民币，其中年报审计收费70万元（含季度及中报预审费用），内控审计收费10万元。并决定将此项议案提交公司2021年第二次股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十九日
证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼 公告编号：2021-023
湖北武昌鱼股份有限公司
关于召开2021年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年11月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月4日14：00点 00分
召开地点：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503公司北京办事处
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月4日
至2021年11月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过，详见2021年11月20日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于向关联方借款暨关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：中融国际信托有限公司－中融－融雅35号集合资金信托计划
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
现场出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东账户卡）于2021年11月1日上午9:30-11:30,下午1:00-4:30到北京市东城区东四十条华普花园D座2503办理登记手续，异地股东可来信或传真方式登记。
六、其他事项
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：北京市东城区东直门南大街9号华普花园D座2503室湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处，联系电话010-84094197，传真010-84094197；
C、联系人：王京
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2021年10月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北武昌鱼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月4日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼 公告编号：2021-024
湖北武昌鱼股份有限公司第八届
监事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年10月18日上午10:00时在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年10月16日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席李铁鑫先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
公司监事会发表如下审核意见：
本次向关联方借款事项系公司业务发展经营的需要，有利于满足公司目前的资金需求，对公司的经营状况将产生积极的影响，借款额度符合公司经营发展实际需要，交易以市场化为原则，定价公允、合理，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意本次向关联方借款暨关联交易事项，同意董事会将相关议案提交公司股东大会审议。同时，建议公司应当严格控制资金风险，安排好后续相关事项。
（二） 审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
公司监事会发表如下审核意见：
经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况，并且报价合理。考虑到公司财务审计的连续性，监事会同意公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务和内部控制审计机构，同意董事会将相关议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二〇二一年十月十九日
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
