宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告

原标题：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟        公告编号：2021-057

　　债券代码：113627 债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于职工代表监事选举结果的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表大会《关于公司第四届监事会职工代表监事选举决定的通知》，鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举戎益勤先生和邱银飞女士为公司第四届监事会职工代表监事。戎益勤先生和邱银飞女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

　　戎益勤先生和邱银飞女士将与公司2021年度第一次临时股东大会选举出的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期为自股东大会审议通过《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》之日起三年。

　　特此公告。

　　附件：职工代表监事简历

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

　　2021年10月20日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　（一）戎益勤先生简历：

　　戎益勤，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。现任公司第三届监事会职工代表监事，宁波禾乐投资股份有限公司董事长。曾任浙江导司律师事务所律师，上海市中联鼎峰律师事务所律师，公司副总经理等职务。

　　（二）邱银飞女生简历：

　　邱银飞，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司女装事业部审计部部长。

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟        公告编号：2021-058

　　债券代码：113627 债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议的书面通知于2021年10月14日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2021年10月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2021年第三季度报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　报告详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年第三季度报告》。

　　2、审议通过了《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　激励对象董事戴志勇、王明峰、翁江宏、欧利民按规定对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》与《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

　　3、审议通过了《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　激励对象董事戴志勇、王明峰、翁江宏、欧利民按规定对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

　　（1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

　　（2）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

　　（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、回购数量进行相应的调整；

　　（5）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

　　（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

　　（8）授权董事会组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　（9）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消不符合解除限售条件的激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等事宜；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

　　（10）授权董事会对本次激励计划的条款一致的前提下制定或修改该计划的管理和实施规定，并同意董事会可将制定或修改计划实施规定授权给薪酬与考核委员会。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的前置批准；

　　（11）授权董事会组织签署、执行、修改任何和限制性股票激励计划相关的协议；

　　（12）为实施限制性股票激励计划，授权董事会组织选聘独立财务顾问、律师事务所等第三方机构；

　　（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　（14）授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　（15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　激励对象董事戴志勇、王明峰、翁江宏、欧利民按规定对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

　　公司拟以每人每年税前8万元人民币向第四届董事会独立董事支付独立董事津贴。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事郁炯彦、楼百均、蒲一苇对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名张江平先生、戴志勇先生、陈红朝先生、王明峰先生、翁江宏先生、何翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　（1）选举张江平先生为第四届董事会非独立董事；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）选举戴志勇先生为第四届董事会非独立董事；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）选举陈红朝先生为第四届董事会非独立董事；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）选举王明峰先生为第四届董事会非独立董事；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）选举翁江宏先生为第四届董事会非独立董事；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）选举何翔先生为第四届董事会非独立董事。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

　　本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

　　7、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名郁炯彦先生、楼百均先生蒲一苇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　（1）选举郁炯彦先生为第四届董事会独立董事；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）选举楼百均先生为第四届董事会独立董事；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）选举蒲一苇女士为第四届董事会独立董事。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事选举将采用累积投票制方式进行。以上独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

　　本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

　　8、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　公司独立董事对上述议案 2、3、6、7发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事对上述议案2、3、6、7发表的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2021年10月20日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟        公告编号：2021-059

　　债券代码：113627 债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的书面通知于2021年10月14日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2021年10月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长王东鹏先生主持，财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年第三季度报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　报告详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　监事会审核并发表如下意见：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》与《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

　　3、审议通过《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，有利于公司的持续发展，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　4、审议通过《关于核查〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

　　列入本次限制性股票激励计划激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。

　　5、审议通过《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

　　公司监事会同意提名蔡国鹏先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公司第四届监事会。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

　　本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

　　2021年10月20日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟        公告编号：2021-060

　　债券代码：113627 债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司应按程序开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2021年10月19日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案，有关情况如下：

　　（一）选举张江平先生、戴志勇先生、陈红朝先生、王明峰先生、翁江宏先生、何翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　（二）选举郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟以每人每年税前8万元人民币向第四届董事会独立董事支付独立董事津贴。

　　相关议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，董事候选人的简历请见附件。

　　公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

　　经认真审阅候选人资料，我们认为公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司非独立董事、独立董事的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。我们一致同意董事会提名张江平先生、戴志勇先生、陈红朝先生、王明峰先生、翁江宏先生、何翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。我们同意将本次董事会换届事项提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：董事候选人简历

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2021年10月20日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　（一）张江平先生简历：

　　张江平，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，正高级经济师，第十四届、第十五届宁波市人大代表。现任公司董事长，鹏源环球控股有限公司执行董事，太平鸟集团有限公司董事长等职务，并担任中国纺织工业企业管理协会副会长，中国服装协会副会长等职务。

　　（二）戴志勇先生简历：

　　戴志勇，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、律师，现任公司第三届董事会董事，太平鸟集团有限公司董事、总经理。曾任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总经理、监事会主席，宁波开发投资集团有限公司总经理等职务。

　　（三）陈红朝先生简历：

　　陈红朝，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司第三届董事会董事、总经理。曾任宁波杉杉股份有限公司部长助理等职务。

　　（四）王明峰先生简历：

　　王明峰，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第三届董事会董事、副总经理、男装事业部总经理，宁波禾乐投资股份有限公司董事。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书，宁波太平鸟股份有限公司产品总监、营销策划总监等职务。

　　（五）翁江宏先生简历：

　　翁江宏，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司第三届董事会董事、副总经理、线上运营平台总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理，江苏分公司经理，贝斯堡事业部总经理等职务。

　　（六）何翔先生简历：

　　何翔，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，宁波北仑区政协委员、民盟北仑区基层委员会副主委。现任北京华榛投资管理有限公司执行董事、总经理。曾任宁波经济技术开发区控股有限公司部门经理，中交城市投资（宁波）有限公司投资负责人等职务。

　　二、独立董事候选人简历

　　（一）郁炯彦先生简历

　　郁炯彦，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，高级经济师。现任公司第三届董事会独立董事。曾任中国工商银行宁波分行副行长及行长，中国工商银行浙江省分行副行长，中国工商银行内审局昆明分局局长等职务。

　　（二）楼百均先生简历

　　楼百均，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。现任公司第三届董事会独立董事，浙江万里学院教授，硕士生导师，兼任海天国际控股有限公司独立董事，维科技术股份有限公司独立董事，宁波东力股份有限公司独立董事。曾任江西财经大学理财系副教授等职务。

　　（三）蒲一苇女士简历

　　蒲一苇，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任公司独立董事，宁波大学法学院教授，硕士生导师，兼任宁波大学法学院诉讼法研究所所长，中国社科院法研所兼职博导，中国法学会民事诉讼法研究会常务理事，浙江省诉讼法学会常务理事，宁波大学资产经营公司监事，宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事，宁波东力股份有限公司独立董事等职务。

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟        公告编号：2021-061

　　债券代码：113627 债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP