仁和药业股份有限公司第八届董事会 第二十三次临时会议决议公告

仁和药业股份有限公司第八届董事会 第二十三次临时会议决议公告
2021年09月30日 06:23 证券日报

原标题:仁和药业(5.610, -0.02, -0.36%)股份有限公司第八届董事会 第二十三次临时会议决议公告

  证券代码:000650         证券简称:仁和药业       公告编号:2021-055

  仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议通知于2021年9月26日以直接送达、电子邮件等方式发出,会议于2021年9月29日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长梅强先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于全资子公司购买房产作为自用办公场所的议案》

  随着公司发展规模的不断扩大,人员规模、业务领域也随之增加。为改善办公环境,提高工作效率,适应公司经营发展需要,树立良好企业形象,同意公司全资子公司江西仁和药业有限公司(含其子公司)与北京钟鼓楼龙苑文化发展有限公司签署相关协议,拟以5787万元人民币(实际价格以签订的房屋销售合同为准),购买北京东城区旧鼓楼大街P保护区用地项目第 R4-1、R4-2、R4-3 号院落(该院落编号仅为项目施工编号,最终以政府主管部门核准的门牌号为准。该院落产权的用地性质为商业),作为公司办公场所,并授权该公司按法定程序办理购买的相关手续。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次购买房产不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门的批准。

  此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,通过。

  二、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会成员组成的议案》

  根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定要求,本次董事会同意公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下:

  1、董事会战略委员会:主任委员:梅  强

  委    员:肖正连、张  威、彭秋林、王跃生;

  2、董事会提名委员会:主任委员:涂书田

  委    员:王跃生、郭亚雄、梅  强、张  威;

  3、董事会审计委员会:主任委员:郭亚雄

  委    员:王跃生、涂书田、梅  强、张自强;

  4、董事会薪酬与考核委员会:主任委员:王跃生

  委    员:涂书田、郭亚雄、梅  强、肖正连;

  以上各专门委员会的任期与本届董事会一致。

  此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,通过。

  仁和药业股份有限公司

  董事会

  二二一年九月二十九日

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仁和药业 王跃生

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