上海汇得科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要|汇得科技_新浪财经

原标题：上海汇得科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：603192 　　　　　　公司简称：汇得科技

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603192 证券简称：汇得科技公告编号：2021-025

　　上海汇得科技股份有限公司

　　2021年半年度主要经营数据公告

　　上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号-化工（2020年修订）》及相关要求，现将公司2021年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销售量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司后续经营情况作出任何明示或默示的预测和保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　上海汇得科技股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：603192 证券简称：汇得科技公告编号：2021-026

　　上海汇得科技股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知及会议资料于2021年8月8日以邮件方式发出，会议于2021年8月18日下午14:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到5人，实到5人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《<2021年半年度报告>及摘要》

　　《2021年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际应用情况的专项报告》（公告编号:2021-028）。

　　（三）审议通过《关于修改公司经营范围及的议案》

　　因公司业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司对经营范围进行修改，并对《公司章程》的相关条款进行修订,并提请股东大会授权公司董事长办理本次修改《公司章程》的工商变更、备案手续并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于修改公司经营范围及的公告》（公告编号:2021-029）及《公司章程》（2021年9月修订）。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任李佳颖女士担任公司证券事务代表，任期自本议案审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（五）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-030）。

　　上海汇得科技股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　附件：李佳颖女士简历

　　证券事务代表李佳颖女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1995年12月出生，本科学历。2021年4月参加上海证券交易所第140期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。曾在上海汇得科技股份有限公司从事法务、证券助理等相关工作。

　　李佳颖女士与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不属于失信被执行人

　　截至目前，李佳颖女士未持有本公司股份。

　　李佳颖女士联系方式如下：

　　联系方式：021-37285599

　　邮箱：hdkj@shhdsz.com

　　证券代码：603192 证券简称：汇得科技公告编号：2021-027

　　上海汇得科技股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知及会议资料于2021年8月8日以邮件方式发出，会议于2021年8月18日下午16：00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《<2021年半年度报告>及摘要》

　　公司监事会认为：（1）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；（2）公司 2021年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；（3）在2021年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　上海汇得科技股份有限公司监事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：603192 证券简称：汇得科技公告编号：2021-028

　　上海汇得科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放

　　与实际应用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　根据上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议、董事会决议、中国证券监督管理委员会2018年6月19日《关于核准上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]996号），核准公司公开发行不超过26,666,667股新股募集资金。根据相关规定，本次公开发行股票发行价格为19.60元。本次发行委托东方证券承销保荐有限公司（原“东方花旗证券有限责任公司”，2020年4月22日，“东方花旗证券有限公司”更名为“东方证券承销保荐有限公司”）承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币19.60元，实际发行股份数量为26,666,667股，增加注册资本26,666,667.00元，共计募集资金总额522,666,673.20元。截至2018年8月22日止，公司已募集到资金净额478,909,954.33元（已扣除承销费等相关费用合计43,756,718.87元）。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）以信会师报字[2018]第ZA15561号《验资报告》审验确认。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　鉴于公司首次公开发行股票募集资金使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，上述募集资金专户销户时结转的银行存款利息合计 702.79元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时公司及福建汇得已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。截止2021年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海汇得科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。公司、保荐人东方证券承销保荐有限公司共同与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市金山支行、江苏银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　（二）募集资金的存放情况

　　根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。

　　截止2021年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：鉴于本次募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已完成销户手续，销户时结转的银行存款利息合计 702.79 元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于永久性补充流动资金。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　报告期内（即2021年1-6月），公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　报告期内，公司实际使用募集资金人民币4,955.91万元。截止2021年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目金额49,273.18万元，公司首次公开发行股票募集资金使用完毕。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

　　报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

　　报告期内，公司不存在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　1、募集资金节余的主要原因

　　公司在实施首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，遵循谨慎、合理、节约有效的原则，审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，有效节约了项目建设资金，较好的控制了项目建设成本和费用。同时，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用限制募集资金进行现金管理，增加了现金管理收益。

　　2、结项募集资金使用及节余情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”已建设完成，该两项目建设符合募投项目建设要求,达到项目预定可使用状态，将上述该两项目予以结项。截至 2020年 12 月 31 日，上述两项目募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　3、节余募集资用于“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”审批与披露情况。

　　2021年1月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述两项目予以结项，并将截至 2020年12月31日节余募集资金2,687.15万元用于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”。

　　详见公司于2021年1月16日在指定媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2021-001）。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　鉴于首次公开发行股票募集资金使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，上述募集资金专户销户时结转的银行存款利息合计 702.79元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时公司及福建汇得已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户注销后，其相对应的《募集资金专项账户三方监管协议》也随之终止。详见公司于2021年8月3日在指定媒体披露的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2021-022）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　上海汇得科技股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　附表:募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海汇得科技股份有限公司 2021年1-6月单位：人民币万元

　　证券代码：603192 股票简称：汇得科技公告编号：2021-029

　　上海汇得科技股份有限公司

　　关于修改经营范围及《公司章程》的公告

　　上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “汇得科技”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改公司经营范围及的议案》，因公司业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司对经营范围进行修改，并对《公司章程》的相关条款进行修订，具体经营范围及《公司章程》修改情况如下：

　　注：上述经营范围变更最终以工商管理部门核定为准

　　除上述修改外，其他内容不变。《关于修改公司经营范围及的议案》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理本次修改《公司章程》的工商变更、备案手续并签署相关法律文件。

　　上海汇得科技股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：603192 证券简称：汇得科技公告编号：2021-030

　　上海汇得科技股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月9日 14点 30分

　　召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路180号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月9日

　　至2021年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事第十五次会议审议通过，详见刊登于2021年8月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）个人股东：出席会议的个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

　　（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。