沧州大化股份有限公司|监事会_新浪财经

原标题：沧州大化股份有限公司

　　证券代码：600230 股票简称：沧州大化编号：2021-41号

　　沧州大化股份有限公司

　　关于公司监事辞职并提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会主席辞职情况

　　近日，沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席杜森肴先生递交的书面辞职报告，杜森肴先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后杜森肴先生将继续担任公司其他管理类职务，继续为公司服务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杜森肴先生辞职将会导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事之前，杜森肴先生将继续履行监事职责。

　　公司监事会对杜森肴先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于监事候选人的审议情况

　　公司于2021年8月9日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，提名郭新超先生（简历详见附件）为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　截至本公告日，郭新超先生持有公司股票82,000股，全部为股权激励未解禁限制性股票，当选监事后，将成为《上市公司股权激励管理办法》规定的不能参与股权激励计划的人员，公司后续将对该部分股票进行回购注销。

　　特此公告

　　沧州大化股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月10日

　　附件：

　　郭新超先生简历

　　郭新超，男，1974年6月出生，大专学历，工程师。历任沧州大化TDI公司办公室副主任；沧州大化股份有限公司办公室主任；沧州大化股份有限公司沃原分公司办公室主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司综合管理部部长；沧州大化集团公司人力资源部外派人事经理；百利塑胶公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化TDI公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化股份有限公司办公室主任；现任公司创新工作部部长兼党支部书记。

　　证券代码：600230 股票简称：沧州大化编号：2021-42号

　　沧州大化股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　沧州大化股份有限公司第八届监事会第七次会议于2021年8月9日14:00在公司五楼会议室召开。会议通知已于2021年7月30日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，有效表决票3票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杜森肴主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

　　详见刊登于2021年8月10日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-41。

　　此议案需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　沧州大化股份有限公司监事会

　　2021年8月10日

　　证券代码：600230 股票简称：沧州大化编号：2021-43号

　　沧州大化股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规,鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予登记已完成，故对《公司章程》部分条款进行了修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理备案等相关事项。具体修订情况如下：

　　公司章程修订对照表如下：

　　■

　　本公司章程除上述修改外，其他条款无修改事项。

　　上述修订已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本次修订经股东大会审议通过后，由公司指派专人办理变更备案事宜。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月10日

　　证券代码：600230 证券简称：沧州大化公告编号：2021-44

　　沧州大化股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年8月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月26日 9点 30分

　　召开地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月26日

　　至2021年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，详见2021年8月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的沧州大化股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告（编号：2021-45号）及第八届监事会第七次会议决议公告（编号：2021-42号）。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：061000。（信函上请注明“股东大会”字样）

　　（二）、登记时间地点

　　登记时间：2021年8月24日上午9：00—11：00 下午2：00—4：00

　　接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

　　六、其他事项

　　1、为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合；

　　2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　3、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

　　4、联系方式：

　　通信地址：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室

　　邮政编码：061000

　　联系电话：0317-3556143

　　联系人：刘艳凤

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司董事会

　　2021年8月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　沧州大化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月26日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600230 股票简称：沧州大化编号：2021-45号

　　沧州大化股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　沧州大化股份有限公司第八届董事会第八次会议于2021年8月9日下午15：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事会主席的杜森肴、监事平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议人数符合《公司章程》规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长谢华生主持。

　　本次会议已于2021年7月30日以书面形式通知全体董事、监事。

　　会议经审议、表决一致通过如下议案：

　　1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予已登记完成的实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2021-43号）。

　　2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2021年8月26日召开公司2021年第一次临时股东大会，具体相关事项请见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（编号2021-44号）。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司董事会

　　2021年8月10日

　　证券代码：600230 股票简称：沧州大化编号：2021-46号