有友食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

  证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-046

  有友食品股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年7月21日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2021年7月 16日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号 2021-045）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

  2、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-047）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  有友食品股份有限公司董事会

  2021年7月22日

  证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-047

  有友食品股份有限公司

  关于召开2021年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年8月6日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年8月6日 14点 00分

  召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司5楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年8月6日

  至2021年8月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案公司于2021年7月22日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露.

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记方式

  1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码023-67389309）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“有友食品2021年第二次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2021年8月5日16：00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，公司不接受电话方式登记。

  （二）登记时间

  2021年8月5日 上午9：00一11：00，下午14：00一17：00

  （三）登记地址

  重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号

  联系电话：023-67389309

  传真：023-67389309

  六、 其他事项

  1、 与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

  2、 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

  3、 联系方式

  联系地址：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号

  联系电话：023-67389309

  传真：023-67389309

  电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com

  邮政编码：401120

  联系人：谢雅玲

  特此公告。

  有友食品股份有限公司董事会

  2021年7月22日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  有友食品股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月6日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-044

  有友食品股份有限公司

  关于监事离职并补选新任监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事康健先生的辞职申请书。因个人原因，康健先生申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于康健先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故康健先生离职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，直至公司选出新的监事。

  2021 年7月21日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名周庭伟先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期期满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

  特此公告

  有友食品股份有限公司监事会

  2021年7月22日

  附件

  周庭伟先生简历

  周庭伟，男，中国国籍，出生于1992年，无境外永久居留权，本科学历。2014年-2015年于重庆博文税务师事务所任审计专员；2015年加入有友食品，现就职于有友食品总经理办公室。

  证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-045

  有友食品股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘渝灿先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  截至本公告日，刘渝灿先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  刘渝灿先生联系方式如下：

  地址：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号

  电话：023-67389309

  电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com

  特此公告。

  有友食品股份有限公司董事会

  2021年7月22日

  附件

  刘渝灿先生简历

  刘渝灿，男，中国国籍，出生于1983年,无境外永久居留权，硕士学历,拥有证券、基金、期货从业资格证。2009年-2010年任职于北大医药股份有限公司，2010年-2020年历任成都华神科技集团股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书。