证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-065深圳市名家汇科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2021年7月19日（星期一）15:00

  2、召开地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室

  3、召开方式：现场结合网络

  4、召集人：董事会

  5、主持人：副董事长李鹏志先生

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况

  （1）股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东14人，代表股份230,206,393股，占上市公司总股份的35.1436％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份155,374,696股，占上市公司总股份的23.7197％。

  通过网络投票的股东10人，代表股份74,831,697股，占上市公司总股份的11.4239％。

  （2）中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东12人，代表股份664,600股，占上市公司总股份的0.1015％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份389,600股，占上市公司总股份的0.0595％。

  通过网络投票的股东9人，代表股份275,000股，占上市公司总股份的0.0420％。

  （3）公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

  （一）审议通过了《关于出售控股子公司后继续为其提供担保暨形成关联担保的议案》

  总表决情况：

  同意230,199,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意657,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.9919％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  关联股东已对本议案回避表决。

  （二）审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意230,204,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意663,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7593％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

  （二）见证律师姓名：蔡其颖、陈文翔

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、《深圳市名家汇科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》；

  2、《北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市名家汇科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月20日