深圳科安达电子科技股份有限公司第五届董事会2021年第五次会议决议公告

原标题：深圳科安达电子科技股份有限公司第五届董事会2021年第五次会议决议公告

  证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2021-040

  深圳科安达电子科技股份有限公司

  第五届董事会2021年第五次

  会议决议公告

  本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第五次会议于2021年7月12日（星期一）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年7月7日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人）。

  会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》

  根据公司发展战略规划，公司计划增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元，用于实施 “成都自动化生产基地建设项目”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（2021-042）。本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会2021年第五次会议审议相关事项的独立意见》。

  （二）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用，自动化生产基地项目新增成都为实施地点后，公司将重新签署《募集资金三方监管协议》并授权公司董事长及其授权人员办理募集资金专项账户设立及与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。公司其他募集资金专项账户不变。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会2021年第五次会议审议相关事项的独立意见》。

  （三）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2021年7月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知》（2021-043）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、 第五届董事会2021年第五次会议决议；

  2、 独立董事关于公司第五届董事会2021年第五次会议审议相关事项的独立意见；

  3、 长城证券股份有限公司关于科安达新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的核查意见。

  特此公告。

  深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

  2021年7月12日

  证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2021-041

  深圳科安达电子科技股份有限公司

  第五届监事会2021年第四次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2021年第四次会议于2021年7月12日（星期一）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年7月7日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  （一）、审议通过《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》

  监事会认为：本次新增部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项，是根据公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不会对该项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会一致同意本事项。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）、审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

  监事会认为：本次新增募集资金专项账户，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，有利于规范募集资金管理，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次新增部分募集资金专户。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、 第五届监事会2021年第四次会议决议。

  特此公告。

  深圳科安达电子科技股份有限公司监事会

  2021年7月12日

  证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2021-042

  深圳科安达电子科技股份有限公司

  关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告

  本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开第五届董事会2021年第五次会议和第五届监事会2021年第四次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，根据公司发展战略规划，同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元，用于实施 “成都自动化生产基地建设项目”。

  本次新增部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本次《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额50,647.92万元，扣除各项发行费用5,198.92万元，实际募集资金净额45,449.00万元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2019）第7805号《验资报告》。

  公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

  ■

  二、本次新增部分募投项目实施主体和实施地点的具体情况

  1、新增部分募投项目实施主体和实施地点的背景和原因

  根据《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》，到2025年，成渝地区双城经济圈将基本建成“轨道上的双城经济圈”，轨道交通总规模达到10000公里以上，其中铁路网规模达到 9000公里以上。根据成都新一轮城市轨道交通线网规划优化工作，成都远期线网规划由36条线路组成，总长约1666公里。西部区域的轨道交通发展良好，市场前景广阔。

  公司募投项目之一“自动化生产基地建设项目” 计划建设计轴系统、信号监测防雷分线柜、道岔融雪系统的核心零部件生产线及自动化组装线来提高产能，满足生产经营需求，加快新产品的产业化推广，为公司贡献新的利润增长点。保障项目的有效实施和管理，公司在综合考虑实施“自动化生产基地建设项目”所涉及的地方政策、人才情况、行业生态、沟通成本等相关要素后，为就近配套重要客户，强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本，推动业务发展，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司新增成都科安达智能轨道交通有限公司为“自动化生产基地建设项目”的实施主体、增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该募投项目的实施地点，并购置办公用房作为实施场所。除此以外，“自动化生产基地建设项目”的整体投资方向、实施内容等均不发生变化。后续若需履行相关备案手续，公司将严格按照国家法律法规规定执行。

  2、新增部分募投项目实施主体、实施地点的情况

  ■

  三、使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的具体情况

  公司拟使用“自动化生产基地建设项目”的部分募集资金 5,000.00万元向全资子公司成都科安达实缴注册资本，用于实施 “成都自动化生产基地建设项目”。

  成都科安达的基本情况如下：

  ■

  为加强募集资金的存储、使用和管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件规定，将开设募集资金专项账户，公司与成都科安达、保荐机构和银行签署募集资金专户三方监管协议，对相应项目的募集资金进行专户存储和管理。

  四、对公司的影响

  本次新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本，是根据公司战略发展的需要做出的审慎决定，公司依托项目实施地点的市场优势和产业优势，有利于吸引高端技术人才、争取政策支持，推动募投项目的实施，开拓市场，提高募集资金的使用效率，有利于公司西部业务开展，不存在损害股东利益的情况。

  五、审议程序及相关意见

  1、董事会审议情况

  公司于2021年7月12日召开第五届董事会2021年第五次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该募投项目的实施地点，并使用募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元的相关事项。

  2、独立董事意见

  经审核，我们认为公司本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项，有利于提高募集资金使用效率与募投项目推进速度，不会对该项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不存在损害公司和股东利益的情况。本次变更履行了规定的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。综上，我们一致同意公司本次《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。

  3、监事会审议情况

  2021 年 7 月 12 日，公司第五届监事会2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，监事会认为：本次新增部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项，是根据公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不会对该项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会一致同意本事项.

  本事项尚需提交公司股东大会进行审议。

  4、保荐机构核查意见

  保荐机构意见：科安达本次增加募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司实缴注册资本事项已经公司第五届董事会2021年第五次会议和第五届监事会2021年第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并拟提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。长城证券对公司本次增加募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司实缴注册资本事项无异议。

  六、备查文件

  1、《第五届董事会2021年第五次会议决议》；

  2、《第五届监事会2021年第四次会议决议》；

  3、《独立董事关于第五届董事会2021年第五次会议相关事项的独立意见》；

  4、《长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的核查意见》。

  特此公告。

  深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

  2021年7月12日

  证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2021-043

  深圳科安达电子科技股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年7月28日（星期三）15:00召开2021年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

  一、 召开会议的基本情况

  1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：董事会。第五届董事会2021年第五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议：2021年7月28日（星期三）15:00

  （2）网络投票：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月28日上午9:15，结束时间为2021年7月28日下午3:00。

  5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021年7月21日（星期三）

  7、出席对象

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议的提案如下：

  1、《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》

  上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

  上述提案已经公司第五届董事会2021年第五次会议、第五届监事会2021第四次会议审议通过。详情请参阅2021年7月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、 提案编码

  本次股东大会提案编码表：

  ■

  四、 现场股东大会会议登记等事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

  （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

  2、登记时间：2021年7月22日 9:00- 18:00。

  3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心C 栋14 层会议室。

  4、会议联系方式：

  联系人：郭泽珊

  联系电话：0755-86956831

  传 真：0755-86956831

  电子邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn

  联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层

  5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

  五、 参与网络投票股东的投票程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

  六、 备查文件

  1、 第五届董事会2021年第五次会议决议。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程；

  附件二：授权委托书；

  附件三：股东参会登记表。

  特此公告。

  深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

  2021年7月12日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、 普通股的投票代码与投票简称

  投票代码为“362972”，投票简称为“安达投票”。

  2、 填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

  3、 本次股东大会不设置总议案。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年7月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月28日上午9:15，结束时间为2021年7月28日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

  授权委托书

  本人（本单位） 作为深圳科安达电子科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳科安达电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

  ■

  注：

  1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

  2、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

  3、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

  委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

  附件三：

  深圳科安达电子科技股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会股东参会登记表

  ■

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