浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分超募集资金新设全资子公司暨对外投资建设新项目的公告

原标题：浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分超募集资金新设全资子公司暨对外投资建设新项目的公告

　　证券代码：301008        证券简称：宏昌科技       公告编号：2021-009

　　重要内容提示：

　　1、 投资项目：年产500万套洗衣机模块化组件生产基地建设项目；

　　2、 投资规模及资金来源：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分超募及自有资金投资总额预计为10,535.20万元投资上述项目，其中拟使用超募资金3,000万元用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司以自筹资金投入；

　　3、 该项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组；

　　4、 本次使用超募集资金投资设立全资子公司暨对外投资建设新项目事项已经第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，尚需股东大会批准。

　　5、 截至本公告披露之日，该拟设立子公司尚未设立，公司名称暂定为宏昌科技（荆州）有限公司（以当地市场监督管理部门的核准为准）。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1632 号）同意注册，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1666.6667万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币37.60元，募集资金总额为人民币62,666.67万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币54,587.43万元。募集资金已于2021年6月3日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2021〕264号”《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并分别与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行、招商银行股份有限公司金华分行、中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、 募集资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目的情况

　　根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

　　公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为54,587.43万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为10,418.86万元。

　　公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。

　　（二）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

　　公司于2021年6月25日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币4亿元、使用自有资金额度不超过人民币1亿元进行现金管理，使用期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。该事项需2021年7月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司2021年6月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　（三）使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

　　公司于2021年6月25日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金人民币3,125万元用于永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项需2021年7月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司2021年6月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　三、本次使用超募资金新设全资子公司开展新项目的情况

　　（一）本次超募资金使用计划概述

　　根据公司发展战略以及大客户美的洗衣机新增产能的需求，为优化区域生产基地布局，增强公司整体产业配套能力，并且提高募集资金使用效率，公司拟使用超募资金3,000万元用于新设全资子公司开展新项目，其余部分由公司自有资金或自筹资金补足。超募资金3,000万元用作全资子公司的注册资本，注册资金到位后用于新项目建设等。

　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　（二）项目基本情况

　　1、新设子公司基本情况

　　公司名称：宏昌科技（荆州）有限公司（以当地市场监督管理部门的核准为准）

　　注册地：湖北省荆州市

　　注册资金：3,000万元

　　股权结构：公司持有宏昌科技（荆州）有限公司100%股权，为公司全资子公司。

　　2、新项目基本情况

　　（1）项目名称：年产500万套洗衣机模块化组件生产基地建设项目。

　　（2）实施主体：宏昌科技（荆州）有限公司。

　　（3）项目建设地点：湖北省荆州市

　　（4）投资规模及资金安排：投资总额预计10,535.20万元，其中拟使用超募资金3,000万元，其余部分由公司自有资金或自筹资金补足。

　　（5）项目内容及规模

　　本项目拟在湖北省荆州市美的洗衣机配套产业园内建设洗衣机模块化组件生产工厂，以满足美的洗衣机整机生产的模块化组件配套供应需求。该项目建设内容包括购置土地，建设生产厂房及配套建筑，以及购买卧式注塑机、热板焊接机（伺服）、全自动装配检测线等先进生产、检测设备等，最终建立年产500万套洗衣机模块化组件生产工厂，以实现对美的洗衣机的组件配套供应。项目建成并达产后，有利于及时满足下游客户对洗衣机扩产的组件需求，有利于增强企业盈利能力，提高企业客户服务能力。

　　（6）项目的建设周期

　　项目建设期计划为 24个月，最终以实际建设情况为准。

　　（7）项目投资估算

　　三、项目投资的必要性和可行性分析

　　（一）项目投资的必要性

　　1、迎合关键客户产能扩增的零部件需求，提高公司整体市场份额

　　中国洗衣机业经过多年发展，已成为一个较成熟的产业，随着国家各项刺激内需政策的实施，市场规模逐步扩大，国内洗衣机市场也在逐步回暖中，市场发展趋于稳定状态。国家统计局数据显示，2019年中国家用洗衣机销量为7,426.8万台。从洗衣机市场格局来看，2019年海尔洗衣机产量占全国洗衣机总产量的27.42%，美的洗衣机产量占全国洗衣机总产量的27.36%。2019年TCL、澳柯玛、博世、海尔、惠而浦、美的六家上市企业洗衣机产量总和占全国洗衣机总产量的66.03%，大品牌企业市场占有率较高，市场集中度较高。国内各大企业品牌都在加大技术设计方面的投入，以提高用户体验度，并同时加大生产能力提升，以及时占领市场。

　　洗衣机模块化组件作为洗衣机的重要零部件，洗衣机市场需求不断增长、大品牌企业生产产能的扩增，直接带动其市场需求增长。本次项目建成并投产后，公司将实现新增年产500万套洗衣机模块化组件的生产能力，公司的洗衣机模块化组件产品的供应能力得以显著提升，有利于公司及时满足下游品牌企业整机产能扩增零配件需求，从而提高公司整体市场占有率，实现公司良性发展。

　　2、优化区域生产基地布局，增强公司整体产业配套能力

　　目前公司的主要生产基地在金华本部，厂区面积有限，生产产能近几年基本保持满负荷状态，公司整体生产能力有限。公司作为美的、海尔等大品牌洗衣机企业的重要零组件供应商，公司生产能力情况对下游客户的整机生产产能提升起着重要作用。近几年洗衣机市场相对稳定，但在疫情压力下品牌创新破局的动力更强，给平静的市场带来新动力。未来品牌大企业在加大技术研发投入得同时将提高产能规模，以抢占市场空间。

　　本次项目顺利实施后，公司将在荆州新建年产500万套洗衣机模块化组件的现代化生产基地，公司产业基地布局得以优化与丰富，有利于增强公司的产品供应能力，有利于提高公司整体产业配套能力，从而及时响应美的等大品牌客户异地扩增产能的零配件需求。

　　（二）投资项目的可行性

　　1、公司与美的良好的合作意向，保障本次新增产品产能消化

　　随着我国居民的收入及消费水平不断增长，城镇化率大幅提升，有力推动了洗衣机等家用电器消费的增长。根据国家统计局数据，2006年至2019年间，我国家用洗衣机产量由2006年的3,560.50万台增长到2017年的7,432.99万台，年均复合增长率达到5.83%。随着人均可支配收入的提高及居民对品质生活的追求，居民家庭的洗衣机拥有量仍有较大提升空间，而洗衣机市场需求的增长，也将带动流体电磁阀、模块化组件等重要配件的需求增长，洗衣机分配器组件市场空间巨大。

　　大型家电企业有较为严格的供应商准入标准，只有产品开发能力强、质量稳定、供货及时、服务优质的供应商才能进入其合格供应商名单，且一旦选定合格供应商后，通常不会随意更换。经过多年的积累，公司与下游大型家电企业建立了长期合作关系，包括海尔智家、美的集团、海信家电、松下家电、TCL等。通过与上述优质客户的深度合作，公司得到快速成长，并且借助其平台在行业内建立了良好的口碑和声誉，为公司在竞争中取得优势地位奠定基础。

　　综上，广阔的市场前景、丰富的客户资源及良好的客户关系，有效保障了本项目的市场消化。

　　2、公司具备项目实施的良好技术积累

　　公司深耕洗衣机等家电产品用电磁阀领域多年，积累了良好的技术研发优势。公司自2013年已开始向客户提供应用于洗衣机的模块化组件。2020年，公司模块化组件产量和销量分别为605.40万套、600.82万套，公司在模块化组件的生产、销售上已具备一定规模，并且拥有管理较大规模资产的经验和能力，公司凭借自身的研发实力及自主创新能力，不断开发和提升产品的功能及性能。此外，公司重视客户的定制化需求，积极为客户提供新产品的开发服务或与客户进行共同开发，既满足了客户对新产品的需求，又在与客户合作中加深了公司对下游行业的了解，丰富了研发经验，促进了公司技术水平的提升。

　　公司是国家高新技术企业，曾被认定为省级高新技术企业研究开发中心。截止公告披露日，公司共拥有148项专利，其中发明专利4项，实用新型专利143项，外观设计专利1项。同时，公司作为主要起草单位，主导了《洗衣机进水电磁阀》（T/ZZB 0350-2018）和《饮用水处理装置用电磁阀》（T/ZZB 0601-2018）等浙江制造团体标准的起草，并参与了《中华人民共和国轻工行业标准——洗衣机进水阀技术条件》（QB/T 4274-2011）的起草。公司技术积累优势明显，为本次项目的顺利实施奠定了良好的技术基础。

　　3、公司具备完善的质量管理体系

　　在质量管理方面，公司从原材料采购、生产和产成品等环节对质量进行管理和控制，质量管理体系符合ISO9001:2015认证标准，产品通过CQC、ENEC、T?V等认证。公司严格把控产品生产的各个环节，保证了产品的质量，使得公司在行业竞争中保持一定优势。公司良好的质量管理优势，有利于本次项目的顺利实施。

　　四、主要风险分析

　　1、管理风险

　　本项目实施后，公司总体经营规模将进一步扩大。公司规模、员工数量的扩张都将使得公司组织结构、管理体系日趋复杂，对公司现有的制度建设、营运管理、内部控制等诸多方面均带来较大的挑战。如果不能提高管理水平，则可能出现产品质量下降、人才流失、市场拓展不利等情况，导致公司面临业务规模扩大引致的管理风险，影响公司业务的进一步发展壮大。

　　2、项目进程及效益不达预期的风险

　　本项目在建设过程中，可能受宏观政策变化、市场变化等方面因素的影响，面临项目实施进度及效益不达预期的风险。若客户的产能规划没能按照计划达产或公司获得的产品配额低于预期，或项目投产后家电配件行业发生不可预见的变化，项目新增折旧及摊销也将导致公司净资产收益率出现下降。

　　五、项目建设对公司的影响

　　本次项目顺利实施后，能及时响应大客户异地扩增产能的零配件需求。同时，公司的产业基地布局将更加优化与丰富，有利于增强公司的产品供应能力，有利于提高公司整体产业配套能力，从而提高公司整体市场占有率。

　　六、保证超募资金安全的措施

　　为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定实施监管监督，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。项目实施主体全资子公司将开立募集资金存放专用账户，专项存储本次公司投入的超募资金，并与公司、保荐机构国信证券股份有限公司和存放超募资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。

　　七、履行的审议程序和相关意见

　　1、 履行的审议程序情况

　　公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募集资金新设全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》, 公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 监事会意见

　　监事会认为：本次使用部分超募资金新设全资子公司暨对外投资新项目的事项不存在影响募集资金投资项目建设和正常经营的情形。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

　　3、独立董事意见

　　本次使用部分超募资金新设全资子公司暨对外投资新项目的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。并且履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。因此，全体独立董事一致同意该事项。

　　4、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金新设全资子公司开展新项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议；公司本次使用部分超募资金新设全资子公司开展新项目事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用超募资金人民币3,000万元用于新设全资子公司开展新项目事项无异议。

　　八、备查文件：

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

　　2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；

　　3、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司使用部分超募资金新设全资子公司开展新项目的核查意见。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月10日

　　证券代码：301008        证券简称：宏昌科技       公告编号：2021-010

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。 为提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。现将有相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1632 号）同意注册，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1666.6667万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币37.60元，募集资金总额为人民币62,666.67万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币54,587.43万元。募集资金已于2021年6月3日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2021〕264号”《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并分别与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行、招商银行股份有限公司金华分行、中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目的情况

　　根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

　　公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为54,587.43万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为10,418.86万元。

　　公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。

　　三、使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的具体情况

　　为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，适当改进募集资金投资项目的款项支付方式，公司在实施募集资金投资项目期间，拟根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证（包括开立银行承兑汇票、票据背书等方式）支付募集资金投资项目中涉及的包括但不限于应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。

　　公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目的款项并以募集资金等额置换的具体流程如下：

　　1、根据募集资金投资项目的相关工程、设备、材料等进度，由工程、设备、采购等有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票及信用证方式进行支付的款项，履行相应的审批程序，签订相关合同。

　　2、先期已签订募集资金投资项目的相关工程、设备、材料等合同，依据合同规定确认采用银行承兑汇票及信用证方式支付的款项。

　　3、具体办理支付时，由工程、设备、采购等有关部门填制内部用款申请，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的内部用款申请以银行承兑汇票及信用证支付相关款项，并建立使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目的台账。

　　4、财务部按月编制《银行承兑汇票及信用证支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票及信用证等额的募集资金书面置换申请，将本月通过银行承兑汇票及信用证支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于公司经营活动。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、履行的审议程序和相关意见

　　1、 履行的审议程序情况

　　公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》, 公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 监事会意见

　　监事会认为：公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不影响募投项目建设的正常进行，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

　　3、独立董事意见

　　公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项，并定期与募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不影响募投项目建设的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换。因此，全体独立董事一致同意该事项。

　　4、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议；公司本次使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

　　七、备查文件：

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

　　2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；

　　3、关于浙江宏昌电器科技股份有限公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月10日

　　证券代码：301008        证券简称：宏昌科技       公告编号：2021-011

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议的公告

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2021年7月8日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年7月3日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分超募集资金新设全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募集资金新设全资子公司暨对外投资建设新项目的公告》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》

　　三、备查文件：

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

　　2、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司使用部分超募资金新设全资子公司开展新项目的核查意见；

　　3、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月10日

　　证券代码：301008        证券简称：宏昌科技       公告编号：2021-012

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议的公告

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第八次会议于2021年7月8日以现场表决方式召开，会议通知于2021年7月3日以电话、邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席童跃芳主持，本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分超募集资金新设全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》；

　　监事会认为：本次使用部分超募资金新设全资子公司暨对外投资新项目的事项不存在影响募集资金投资项目建设和正常经营的情形。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募集资金新设全资子公司暨对外投资建设新项目的公告》

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。

　　监事会认为：公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不影响募投项目建设的正常进行，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

　　三、备查文件：

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；

　　2、其他文件。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年7月10日

　　证券代码：301008        证券简称：宏昌科技       公告编号：2021-013

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议决议，将于2021年7月27日召开2021年第二次临时股东大会,现将会议的具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开时间和日期：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月27日（星期二）14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月27日（周二）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月27日（周二）9：15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第二次有效投票为准；

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第二次有效网络投票为准。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2021年7月20日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其相关人员。

　　7、现场会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。

　　二、会议审议事项

　　1、关于使用部分超募集资金新设全资子公司暨对外投资建设新项目的议案；

　　2、关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案。

　　上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　以上议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表所示：

　　四、本次会议的登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年7月22日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（5）会议登记时间：2021年7月22日09：00—11：30；13:00—17:00。

　　（6）会议登记地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号.

　　联系人：佘砚

　　联系电话：0579-84896101

　　传真号码：0579-82271092

　　Email:hckj@hongchang.com.cn

　　通讯地址：浙江省金华市婺城区新宏路788号

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，可以通过深交所易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、第一届董事会第十二次会议决议。

　　七、本次会议的其他事项

　　与会股东食宿与交通费自理。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股票代码与投票简称：投票代码为“351008”，投票简称为“宏昌投票”。

　　2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、股东通过互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月27日（周二）9：15至15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托             （身份证号码：                 ）代表本单位/本人出席浙江宏昌电器科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　说明：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。

　　2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

　　委托人（签字、盖章）：           委托人身份证件号码

　　或营业执照注册号：

　　委托人股东账号：                委托人持股数量：

　　受托人（签字）：                 受托人身份证件号码：

　　签署日期：   年  月  日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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