原标题:国机汽车股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2021年6月24日以电子邮件方式发出,会议于2021年6月29日以通讯表决方式召开。应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)关于聘任公司总经理的议案
董事会同意聘任贾屹先生担任公司总经理,总经理的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。贾屹先生由于职务调整,不再担任公司副总经理。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
贾屹先生简历附后。
(二)关于增补贾屹先生为第八届董事会董事的议案
鉴于陈有权先生由于工作变动原因辞去公司董事长、董事职务,经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐,公司董事会按照《公司章程》及相关规定,同意增补贾屹先生为第八届董事会非独立董事人选,并提交至公司2021年第二次临时股东大会进行选举,任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满止。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)关于调整公司部分职能部门的议案
为进一步提高公司职能管理的效能,加强资源的优化配置,公司决定对职能部门进行如下调整:
1、党委工作部更名为党委工作部(党委宣传部)。
2、将董事会办公室和投资管理部进行整合,成立董事会办公室(战略投资部)。
3、将总经理办公室和经营管理部(安全生产部)进行整合,成立综合管理部(安全生产部)。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
公司拟召开2021年第二次临时股东大会审议上述议案二,股东大会召开时间另行通知。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2021年6月30日
总经理简历:
贾屹,男,1971年12月18日出生,中国国籍,中共党员,学士学位,工程师。历任中国进口汽车贸易有限公司总经理,本公司董事、副总经理。现任中国进口汽车贸易有限公司党委书记、董事长,中进汽贸(天津)进口汽车贸易有限公司董事长。
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