江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

原标题：江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600716         股票简称：凤凰股份           编号：临2021—027

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2021年6月24日发出，会议于2021年6月29日下午16：00在江苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室召开。应到董事7人，实到6人，董事张利军先生因工作原因未出席会议，委托董事徐小琴女士代为行使表决权。全体董事一致推选林海涛先生为会议主持人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过如下议案：

　　一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　会议选举林海涛先生为公司董事长。

　　（林海涛简历附后）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于增补公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

　　会议补选林海涛先生、赵留荣先生（赵留荣简历附后）为公司第八届董事会战略委员会成员，其中林海涛为主任委员，增补林海涛先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会委员。

　　本次增补完成后公司第八届董事会各专门委员会成员组成如下：

　　（一）董事会战略委员会由林海涛、赵留荣、王烈、白云涛、姜宁组成，林海涛为主任委员；

　　（二）董事会提名委员会由张利军、王烈、徐小琴组成，张利军为主任委员；

　　（三）董事会薪酬与考核委员会由姜宁、林海涛、张利军组成，姜宁为主任委员。

　　（四）董事会审计委员会由徐小琴、林海涛、姜宁组成，徐小琴为主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2021年6月30日

　　附件

　　个人简历

　　林海涛，1976年11月生，福建福州人，汉族，研究生，经济学博士，高级经济师。曾任无锡苏嘉集团董事会秘书，福中集团常务副总裁、正邦集团有限公司总裁助理 。2012年2月至2019年4月，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任、主任；2019年4月至2021年5月，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事、副总经理；2021年5月至今，现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、副总经理。2016年3月至2019年10月任本公司董事。

　　个人简历

　　赵留荣，1966年6月生，汉族，江苏昆山人，中共党员，硕士学位。正高级会计师。1987年7月至2011年4月，江苏教育出版社工作，先后任发行科副科长、财务部主任；2011年4月至2019年6月，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部副主任；2019年6月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任。

　　证券代码：600716    证券简称：凤凰股份    公告编号：2021-026

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司

　　法》及《公司章程》的规定。经公司过半数董事推举，由董事王烈先生主持本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，张利军董事因工作原因未出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于公司2021年投资计划及资金计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于使用部分自有资金委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　11、 关于增补公司第八届董事会董事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

　　律师：李远扬焦翊

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2021年6月30日

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