上海龙宇燃油股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告|上海市_新浪财经

原标题：上海龙宇燃油(5.530, -0.22, -3.83%)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油公告编号：2021-041

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2021年6月28日以现场会议的方式召开第一次临时会议，应到董事7名，出席会议董事7名，会议由徐增增女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1、关于选举公司董事长的议案

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举徐增增女士为公司董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　2、关于选举第五届董事会各专业委员会委员及主任委员的议案

　　各专业委员会组成人员名单如下：

　　（1）战略委员会：

　　主任委员：徐增增

　　委员：徐增增、刘振光、刘策、周桐宇

　　（2）审计委员会：

　　主任委员：王晨明

　　委员：王晨明、严健军、卢玉平

　　（3）提名与薪酬考核委员会：

　　主任委员：严健军

　　委员：严健军、周桐宇、刘策

　　各专业委员会组成人员任期与本届董事会成员任期一致。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　3、关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案

　　董事会同意聘任刘策先生为公司总经理,任职期限与公司第五届董事会任期相同。

　　聘任程裕先生、马荧女士为公司副总经理，聘任卢玉平女士为公司财务总监，聘任胡湧先生为公司董事会秘书，前述各高级管理人员任职期限与公司第五届董事会任期相同。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　4、关于聘任证券事务代表的议案

　　董事会同意聘任张俊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限与公司第五届董事会任期相同。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　5、关于向银行申请授信额度的议案

　　为经营活动需要，结合公司业务发展及资金需求情况，董事会同意公司向上海华瑞银行股份有限公司申请合计30,000万元人民币授信额度（包括存单、保证金质押及票据贴现等低风险业务），向招商银行(42.960, 0.07, 0.16%)股份有限公司上海分行申请合计30,000万元人民币授信额度，授权公司董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件，并赋予其转委托权。上述授信额度有效期均自董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　以上额度为拟向银行申报的授信额度（包括存单、保证金质押及票据贴现等低风险业务），不等于银行批复的授信额度，实际使用的授信额度，将按照公司的资金需求，以银行最终批复的敞口额度为准。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2021年6月30日

　　附件：相关人员简历：

　　徐增增，女，1953年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海高桥石油化工公司原油科副科长，上海龙宇石化有限公司董事长，上海市第十二、十三、十四届人大代表。曾获"中国百名杰出女企业家"、"中国优秀女企业家"、"上海市三八红旗手"等称号。现任上海市第十五届人大代表，上海石油产品贸易行业协会副会长、上海市女企业家协会副会长、上海市浦东新区工商联合会副会长，公司董事长。

　　刘振光，男，1952年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任哈尔滨炼油厂职员，上海龙宇石化有限公司董事。现任上海龙宇控股有限公司执行董事、总经理，公司董事。

　　刘策，男，1978年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。先后于华东理工大学、美国加州大学学习，复旦大学MBA。先后担任公司总经理助理、副总经理、董事，现任公司董事、总经理。2019年10月至今担任上海市浦东新区政协第六届委员会委员。

　　卢玉平，女，1972年出生，中国国籍，大学学历，中级职称，无境外居留权。曾先后在上海虹桥高尔夫俱乐部有限公司，华源集团地毯有限公司，上海海螺服饰有限公司，广州鼎尚股份有限公司华东分公司工作；自2009年起，先后担任公司财务部副经理、经理、财务副总监，现任公司财务总监、董事。

　　严健军，男，1965年生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，无境外居留权。1995年1月至1999年1月担任上海致达科技实业有限公司董事会主席，1999年1月至今担任致达控股集团有限公司董事会主席。上海市第十二届、第十三届及第十四届人大代表，2005年度全国劳动模范，第九届上海十大杰出青年，2007年度中国优秀民营科技企业家，2010年12月中华全国工商业联合会授予科技创新企业家奖。自2018年5月起兼任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，2019年7月起兼任今海国际集团控股有限公司（HK.02225）独立非执行董事。

　　周桐宇，女，1968年生，中国国籍，博士后，威达高科技控股有限公司董事长、上海市工商联第十四届执行委员会兼职副主席。政协第十三届全国委员会经济委员会委员。

　　王晨明，女，1974年生，中国国籍，无境外居留权，博士，中国注册会计师，高级会计师，全国会计领军人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家。曾在云南省昆明市财政局预算处任财政总预算会计，2006年至今在中国财政科学研究院任副研究员。

　　程裕，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，美国亚利桑那大学EMBA。曾于上海立新电器厂、上海丛源贸易有限公司、上海中路投资有限公司任职。2001年1月至2013年1月，任龙宇控股常务副总经理。自2013年1月起，任公司副总经理。2016年4月至2018年2月兼任公司董事会秘书。

　　马荧，女，1970年出生，硕士学历。曾任上海新民晚报实业公司展览部经理，上海龙宇燃油股份有限公司人事部经理和公司监事，上海龙宇控股有限公司副总裁、人力资源部经理。自2018年3月20日起担任公司副总经理。

　　胡湧，男，1970年出生，硕士研究生（在职），注册会计师。曾任上海东方明珠(8.170, 0.36, 4.61%)（集团）股份有限公司董事会秘书、东方明珠文化发展有限公司总经理，鹏起科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年8月入职公司担任公司投资总监，自2019年3月15日起担任公司董事会秘书。

　　张俊，男，1982年出生，硕士研究生学历。先后任职于上海爱屋食品有限公司、津味（上海）餐饮管理有限公司、劲霸男装（上海）有限公司。现任公司证券事务代表。

　　证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油公告编号：2021-042

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况