沈阳远大智能工业集团股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

  证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2021-038

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司

  第四届董事会第九次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年6月11日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第四届董事会第九次（临时）会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2021年6月17日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  公司董事会秘书谢刚先生因个人原因提出辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核并经深圳证券交易所董事会秘书资格审查无异议，同意聘任李洞宇先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  《独立董事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于变更董事会秘书的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

  2021年6月17日

  附件：

  李洞宇先生个人简历

  李洞宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。先后任职于国能集团、东方宝龙、三一重装，银基集团、方正证券，2013年1月加入公司，历任信息披露专员、投资者关系专员、证券部经理、证券事务代表。李洞宇先生于2013年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  李洞宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

  证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2021-039

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司

  关于变更董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会近日收到公司董事会秘书谢刚先生的书面辞职报告，谢刚先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，谢刚先生的辞职报告自送达董事会时生效。谢刚先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务。

  谢刚先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行董事会秘书职责，为公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理及资本运作等工作发挥了重要作用。公司及董事会对谢刚先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

  为保证董事会工作顺利开展，公司于2021年6月17日召开第四届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任李洞宇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  李洞宇先生（简历见附件）具备任职董事会秘书相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。在本次董事会会议召开之前，李洞宇先生的董事会秘书任职资格已经通过深圳证券交易所审核无异议。

  李洞宇先生联系方式如下：

  电话：024-25162751

  传真：024-25162732

  邮箱：lidongyu@bltcn.cn

  地址：沈阳市经济技术开发区开发大路27号

  邮编：110027

  特此公告。

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司

  董事会

  2021年6月17日

  附件：

  李洞宇先生个人简历

  李洞宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。先后任职于国能集团、东方宝龙、三一重装，银基集团、方正证券，2013年1月加入公司，历任信息披露专员、投资者关系专员、证券部经理、证券事务代表。李洞宇先生于2013年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  李洞宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。