海天水务集团股份公司关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告

  证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-031

  海天水务集团股份公司

  关于增加公司经营范围及

  修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日以通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

  根据公司经营发展需要，拟扩大经营范围，增加“工程造价咨询”新经营范围。因此，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》，具体如下：

  ■

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜，本次变更最终以工商部门备案登记为准。

  特此公告。

  海天水务集团股份公司董事会

  2021年6月18日

  证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-033

  海天水务集团股份公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2021年6月17日11：00以通讯形式召开，会议通知于2021年6月16日以书面送达及电子邮件方式发出。会议由监事会主席费朝旭先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

  经投票表决，形成决议：审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

  同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过12个月。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  海天水务集团股份公司监事会

  2021年6月18日

  证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-029

  海天水务集团股份公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年6月17日10：00以通讯方式召开，会议通知于2021年6月16日以书面送达及电子邮件方式发出。会议由董事长费功全先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  经投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金5,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

  二、审议通过《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  同意增加公司经营范围并修改《公司章程》；本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于全资子公司变更公司名称及经营范围的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  同意变更全资子公司四川海壹检测技术有限公司名称及经营范围，变更后名称为四川海壹环保科技有限公司（以实际工商登记为准）。

  四、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  同意召开公司2021年第二次临时股东大会，授权证券部根据《公司章程》的相关规定准备会议材料并发出会议通知。

  特此公告。

  海天水务集团股份公司董事会

  2021年6月18日

  证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-030

  海天水务集团股份公司

  关于使用部分闲置募集资金

  临时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）于2021年6月17日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]22号）批准，海天股份公开发行不超过7,800万股新股。

  本次募集配套资金采用公开发行股票的方式，发行股票数量为7,800万股，发行价格为11.21元/股，募集资金总额为人民币87,438.00万元，扣除发行费用7,336.75万元（不含税）后，募集资金净额为 80,101.25万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了XYZH/2021CDAA60012号《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户存储管理。

  二、募集资金使用情况

  截至2021年5月31日，募集资金专户余额为51,753.44万元（含利息等），已使用的募集资金总额为30,279.07万元（不包含与发行有关的费用819.76万元）。由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金使用计划及投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。

  三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用5,000万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

  本次临时补充流动资金将不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。

  四、董事会审议程序

  公司第三届董事会第十九次会议以7票通过，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金5,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合监管要求。

  五、专项意见说明

  （一）独立董事独立意见

  公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，公司使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  （二）监事会意见

  监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过12个月。

  （三）保荐机构核查意见

  1.海天股份募集资金使用行为已经公司第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见；

  2.海天股份使用不超过5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司募集资金管理办法的相关规定；

  3.作为海天股份的保荐机构，华西证券同意海天股份本次使用5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金事项。

  六、备查文件

  （一）海天股份第三届董事会第十九次会议决议；

  （二）海天股份第三届监事会第十四次会议决议；

  （三）独立董事关于海天股份第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

  （四）华西证券股份有限公司《关于海天水务集团股份公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  海天水务集团股份公司董事会

  2021年6月18日

  证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-032

  海天水务集团股份公司

  关于全资子公司变更名称和

  经营范围的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、变更概述

  海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司变更名称和经营范围的议案》。为实现公司战略布局，满足公司经营发展需要，根据公司及子公司实际经营状况，拟对全资子公司四川海壹检测技术有限公司名称及经营范围进行变更，详情如下：

  ■

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次变更事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。上述拟变更公司名称和经营范围事项需取得工商行政主管部门核准后，办理工商变更登记手续。并授权公司管理层办理相关事宜，本次变更最终以工商部门备案登记为准。

  二、全资子公司基本情况

  （一）公司名称：四川海壹检测技术有限公司

  （二）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  （三）住所：四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街57号1幢1单元10号

  （四）法定代表人：王勇

  （五）注册资本：人民币伍佰万元整

  （六）营业期限：2020年03月03日至长期

  （七）经营范围：质检技术服务；环境保护监测；环保工程；环境评估服务；信息技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  三、变更存在的风险和影响

  此次变更全资子公司的名称及经营范围对公司及全资子公司的生产经营不存在风险，不会产生不利影响。

  特此公告。

  海天水务集团股份公司董事会

  2021年6月18日