广深铁路股份有限公司2020年度股东周年大会决议公告

  证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2021-010

  广深铁路股份有限公司

  2020年度股东周年大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年6月17日

  (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长武勇先生因公不能出席及主持本次股东周年大会。根据公司《章程》的规定，经半数以上董事推举，由董事总经理胡酃酃先生担任本次股东周年大会主席及主持会议。所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长武勇先生和独立董事马时亨先生因公务未出席会议；

  2、 公司在任监事6人，出席6人；

  3、 公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：审议及批准本公司2020年度董事会工作报告

  审议结果：通过

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  2、 议案名称：审议及批准本公司2020年度监事会工作报告

  审议结果：通过

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  3、 议案名称：审议及批准本公司2020年度经审计的财务报告

  审议结果：通过

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  4、 议案名称：审议及批准本公司2020年度利润分配方案

  审议结果：通过

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  5、 议案名称：审议及批准本公司2021年度财务预算方案

  审议结果：通过

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  6、 议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2021年度审计师及其酬金

  审议结果：通过

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  7、 议案名称：审议及批准终止刘梦书先生作为本公司股东代表监事的职务

  审议结果：通过

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  8、 议案名称：审议及批准终止王斌先生作为本公司非执行董事的职务

  审议结果：通过

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  9、 议案名称：审议及批准终止郭向东先生作为本公司执行董事的职务

  审议结果：通过

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  10、 议案名称：审议及批准选举雷春亮先生为本公司股东代表监事

  审议结果：通过

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  (二) 累积投票议案表决情况

  11、 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会两名非独立董事

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  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案中，第1-10项议案为普通决议案，均已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上的赞成票通过；第11项议案为累积投票议案，所有候选人均已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上的得票数当选。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君信律师事务所

  律师：邓洁、云芸

  2、 律师见证结论意见：

  本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 广深铁路股份有限公司2020年度股东周年大会决议；

  2、 广东君信律师事务所关于广深铁路股份有限公司2020年度股东周年大会的法律意见书。

  广深铁路股份有限公司

  2021年6月17日

  A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2021--011

  广深铁路股份有限公司

  第九届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第六次会议于2021年6月17日以通讯的方式举行。全体6名监事均出席了会议，监事雷春亮先生召集并主持了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议一致通过形成以下决议：

  同意选举监事雷春亮先生为本公司第九届监事会主席。

  另接本公司工会通知，经本公司职工大会表决，同意终止周尚德先生职工代表监事的职务，并选举黄崧黎先生作为职工代表出任本公司第九届监事会职工监事。

  特此公告。

  广深铁路股份有限公司监事会

  2021年6月17日