江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

原标题：江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600716        证券简称：凤凰股份       公告编号：临2021-024

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2021年6月3日发出，会议于6月8日上午10点以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到5人。会议由董事王烈先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过以下议案：

　　一、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

　　根据公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名，董事会同意提名林海涛先生、赵留荣先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人。

　　上述董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

　　提名人对董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守已作出专项说明。

　　林海涛先生、赵留荣先生的任职资格符合《公司法》等法律法规的相关规定，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。独立董事徐小琴女士、张利军先生、姜宁生同意上述董事候选人的提名。

　　选举林海涛先生、赵留荣先生为公司第八届董事会董事的事项将形成《关于增补公司第八届董事会董事的议案》提请公司2020年年度股东大会审议。

　　关于提名林海涛先生为公司第八届董事会董事候选人的表决结果：

　　5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关于提名赵留荣先生为公司第八届董事会董事候选人的表决结果：

　　5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　公司将于2021年6月29日上午9：30在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开2020年年度股东大会。

　　会议审议以下事项：

　　1、 2020年度董事会工作报告

　　2、2020年年度报告及摘要

　　3、2020年度财务决算报告

　　4、 2021年度财务预算报告

　　5、关于公司2021年投资计划及资金计划的议案

　　6、2020年年度利润分配预案

　　7、 2020年度独立董事述职报告

　　8、关于续聘会计师事务所的议案

　　9、2020年度监事会工作报告

　　10、关于授权使用部分自有资金委托理财的议案

　　11、关于增补公司第八届董事会董事的议案

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　附件

　　个人简历

　　林海涛，1976年11月生，福建福州人，汉族，研究生，经济学博士，高级经济师。曾任无锡苏嘉集团董事会秘书，福中集团常务副总裁、正邦集团有限公司总裁助理 。2012年2月至2019年4月，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任、主任；2019年4月至2021年5月，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副总经理；2021年5月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、副总经理。2016年3月至2019年10月任本公司董事。

　　个人简历

　　赵留荣，1966年6月生，汉族，江苏昆山人，中共党员，硕士学位，正高级会计师。1987年7月至2011年4月，江苏教育出版社工作，先后任发行科副科长、财务部主任；2011年4月至2019年6月，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部副主任；2019年6月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任。

　　证券代码：600716   证券简称：凤凰股份  公告编号：2021-025

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月29日 9点30 分

　　召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月29日

　　至2021年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已由公司2021年3月25日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2021年3月26日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、9、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　一）登记手续

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：025-83566299)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　电话：025-83566283、025-83566255

　　传真：025-83566299

　　邮政编码：210037

　　联系人：白帮武、佘双艳、潘璠

　　（四）登记时间：

　　2020年6月25日9:30—11:30、13:30—17:00。

　　六、 其他事项

　　本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

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