佳通轮胎股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

原标题：佳通轮胎股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600182       证券简称：SST佳通   编号：临2021-025

　　佳通轮胎股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳通轮胎股份有限公司第十届董事会第一次会议于2021年6月8日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议通过如下事项：

　　会议以书面记名表决方式审议通过了以下事项：

　　一、选举李怀靖先生为公司第十届董事会董事长。

　　审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、选举陈应毅先生为公司第十届董事会副董事长。

　　审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、选举任英女士、朱华友先生、陈应毅先生为公司第十届董事会审计委员会委员，其中任英女士为该委员会主任委员。

　　审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、选举朱华友先生、刘风景先生、李怀靖先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱华友先生为该委员会主任委员。

　　审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、聘任方成先生为公司总经理（简历附后）。

　　审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、聘任王振兵先生为公司财务总监（简历附后）。

　　审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

　　七、聘任寿惠多女士为公司董事会秘书（简历附后）。

　　审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

　　经董事长提名，公司第十届董事会拟聘任寿惠多女士为公司董事会秘书，寿惠多女士目前尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在其取得董事会秘书任职资格前，将由公司董事黄文龙先生代行董事会秘书职责，待寿惠多女士取得董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。

　　独立董事对董事会聘任上述公司高管人员事宜发表了如下的独立意见：

　　本次董事会会议聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务。我们同意董事会聘任方成先生为公司总经理、聘任王振兵先生为公司财务总监、聘任寿惠多女士为公司董事会秘书之决定。

　　●报备文件

　　公司第十届董事会第一次会议决议。

　　佳通轮胎股份有限公司

　　董　　　事　 　会

　　二O二一年六月九日

　　附：高级管理人员简历

　　方成先生,1975年生,中国国籍,EMBA。曾任佳通轮胎（中国）投资有限公司分公司监理和区域经理等。曾任本公司职工代表监事，现任本公司销售部经理。

　　王振兵先生，1963年生，中国国籍，会计学学士学位。曾任安徽佳通轮胎有限公司副总会计师，福建佳通轮胎有限公司副总会计师。现任福建佳通轮胎有限公司总会计师及本公司财务总监。

　　寿惠多女士，1963年生，新加坡国籍，法学学士。曾任中国国际信托投资公司法律部法律顾问，新加坡建东私人有限公司行政总管。加入佳通轮胎（中国）投资公司先后担任法务部总经理、监事和董事局助理。自2004年至2021年曾担任佳通轮胎股份有限公司的监事、监事会主席。

　　证券代码：600182   证券简称：SST佳通    编号：临2021-026

　　佳通轮胎股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳通轮胎股份有限公司第十届监事会第一次会议于2021年6月8日以通讯方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面记名表决方式审议通过如下事项：

　　会议以3票同意，0票弃权，0票反对，选举董民先生为公司第十届监事会主席。

　　特此公告。

　　●报备文件

　　公司第十届监事会第一次会议决议。

　　佳通轮胎股份有限公司

　　监　 　　事　 　　会

　　二O二一年六月九日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP