国药集团一致药业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

原标题：国药集团一致药业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：000028、200028             证券简称：国药一致、一致B         公告编号：2021-21

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第八届董事会第二十五次会议于2021年5月28日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年6月8日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，实际出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

　　一、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举，公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。

　　根据股东的推荐，并经第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名刘勇先生、连万勇先生、李晓娟女士、周颂先生、吴壹建先生、林兆雄先生、林敏先生为公司第九届董事会股东提名非独立董事候选人。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。本项议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。公司第九届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

　　二、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

　　公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举。

　　根据董事会推荐，并经第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名陈宏辉先生、欧永良先生、陈胜群先生、苏薇薇女士为第九届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。本项议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

　　三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　附说明：

　　刘勇先生、连万勇先生、吴壹建先生、林兆雄先生、林敏先生、陈宏辉先生、欧永良先生、陈胜群先生、苏薇薇女士的简历请参阅披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《国药一致2020年度报告》。

　　附尚未披露过的董事候选人简历：

　　李晓娟，女，45岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级经济师、非执业注册会计师以及资产评估师。李晓娟女士曾于2001年4月至2005年2月历任北京天华会计师事务所项目经理及东盛集团有限公司战略合作部副部长；曾于2005年2月至2010年8月历任中国医药工业有限公司财务部经理、审计监察办公室主任、审计部经理；自2010年8月至2021年2月任职于国药集团，曾历任投资管理部副主任、审计部副主任、审计部主任、财务部主任；李晓娟女士曾兼任国药产业投资有限公司财务总监；自2021年3月起担任国药控股股份有限公司财务总监。

　　截至本公告披露日，李晓娟女士未持有公司股份。国药控股股份有限公司为公司控股股东，李晓娟女士任国药控股股份有限公司财务总监。除此以外李晓娟女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，李晓娟女士不属于“失信被执行人”。

　　周颂，男，39岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。周颂先生于2004年7月至2018年5月在中央和国家机关工作；自2018年5月起担任中国生物技术股份有限公司总法律顾问、纪委书记、监事；自2021年3月起担任国药控股股份有限公司副总裁、总法律顾问。

　　截至本公告披露日，周颂先生未持有公司股份。国药控股股份有限公司为公司控股股东，周颂先生任国药控股股份有限公司副总裁、总法律顾问。除此以外周颂先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，周颂先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000028 、200028          证券简称：国药一致、一致B             公告编号：2021-22

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第八届监事会第十八次会议于2021年5月28日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年6月8日以通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》。

　　公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，任期三年。

　　根据股东的推荐，监事会同意提名文德镛先生、刘静云女士为公司第九届监事会股东提名监事候选人（候选人简历请参阅披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《国药一致2020年年度报告全文》）。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案由监事会提请公司股东大会以累积投票方式审议表决。股东大会选举的监事将与职工监事共同组成新一届监事会。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司监事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：000028、200028          证券简称：国药一致、一致B        公告编号：2021-23

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会是2021年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。

　　公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开时间：

　　现场会议时间：2021年6月25日（星期五）下午2:30；

　　网络投票时间：2021年6月25日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月25日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月25日09:15-15:00期间任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2021年6月21日（星期一）。 B股股东应在2021年6月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象：

　　（1）截至2021年6月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1.《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

　　2.《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》；

　　3.《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》。

　　（二） 特别强调事项

　　1.换届选举非独立董事、独立董事、股东代表监事均采取累积投票制表决，本次换届选举涉及非独立董事（7人）、独立董事（4人）及监事（2人），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3.议案披露情况

　　上述提案已经2021年6月8日召开的公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过，内容详见6月9日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

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　　四、现场会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东采用传真或邮件方式（gyyz0028@sinopharm.com）亦可办理登记。

　　2．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。

　　3．登记时间：2021年6月23日——24日每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1. 本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

　　2. 会议联系方式：联系电话：0755-25875222；传真：0755-25195435；联系人：王先生。

　　七、备查文件

　　1．公司第八届董事会第二十五次会议关于召开2021年第一次临时股东大会的决议。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　1.网络投票的程序

　　（1）投票代码：360028

　　（2）投票简称：一致投票

　　（3）填报表决意见

　　本次股东大会提案1至3为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为7位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

　　股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2.通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2021年6月25日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月25日09:15至15:00；

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人出席2021年6月25日在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2021年第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

　　委托人姓名：         委托人身份证号码：

　　委托人持股种类：□ A 股   □ B 股

　　委托人证券帐户卡号码：         委托人持股数：

　　受托人姓名：         受托人身份证号码：

　　委托人签名：         委托书签发日期：    年   月   日

　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）

　　本次股东大会提案表决意见

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