人民网股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告|人民币_新浪财经

原标题：人民网股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：临2021-011

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议批准。

　　● 本次日常关联交易预计事项不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　（1）人民网股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事费伟伟、谢戎彬已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。

　　（2）公司独立董事对2021年度日常关联交易预计事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见，相关意见与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

　　（3）2021年公司预计日常关联交易金额为人民币19,271万元。截至本次关联交易，过去12个月内，公司与关联方之间进行的关联交易金额累计超过公司最近一期经审计净资产值的5%，因此本次关联交易还须提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避对该项议案的表决。

　　2、2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元/人民币

　　注1：2020年与人民日报社采购商品/接受劳务关联交易预计金额与实际发生金额差异较大的主要原因是：

　　（1）《著作权及相关权利许可协议》按照合同上限金额预计，2020年实际发生金额未达到上限金额；

　　（2）《地方频道内容审读协议》按照2019年合同金额预计，2020年相关合同未签署，相关交易未发生。

　　注2：人民信产科技（天津）有限公司于2021年4月25日工商更名为人民信产科技（北京）有限公司。

　　3、本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元/人民币

　　注3：2021年1-4月累计已发生的关联交易金额为公司内部统计数据，未经审计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、人民日报社

　　性质：事业单位法人

　　法定代表人：庹震

　　开办资金：人民币92,919万元

　　举办单位：中共中央

　　住所：北京市朝阳区金台西路2号

　　主营业务：主报及其增项出版；主报《海外版》和《藏文版》出版；《新闻战线》出版；网络新闻宣传；信息传播技术开发；印刷发行；广告业务；新闻研究与业务培训；文化活动组织与信息咨询服务；会议与展览展示服务；报社所属单位管理。

　　关联关系：控股股东及实际控制人

　　履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　2、《环球时报》社

　　性质：全民所有制企业

　　法定代表人：胡锡进

　　注册资金：人民币1,000万元

　　住所：北京市朝阳区金台西路2号

　　主营业务：出版《环球时报》（汉文版、英文版）；经济贸易咨询；组织展览展示活动；组织新闻发布会；设计、制作印刷品广告；利用自有报纸发布广告；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、日用品、服装、文具用品、工艺品；票务代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：持有公司5%以上股份的股东

　　履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　3、金台物业管理有限公司

　　性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：王耿

　　注册资本：人民币1,000万元

　　住所：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社41幢楼218室

　　主营业务：物业管理；机动车停车管理；售飞机票火车票；家政、清洁、洗染服务；服装剪裁；会议服务；花卉租摆服务；纺织、服装、日用品销售；五金、家具、装修材料销售；礼仪服务；企业管理咨询；园林景观设计；洗车服务；出租商业用房；出租办公用房；餐饮管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：控股股东控制的其他企业

　　履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　4、人民日报传媒广告有限公司

　　性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：寇非

　　注册资本：人民币3,000万元

　　住所：北京市朝阳区金台西路2号院5号楼

　　主营业务：广告代理；广告策划、广告创意与设计、广告制作、广告发布、文化创意、市场研究、公关活动、会议服务；营销策划咨询、城市与企事业单位的形象策划、咨询；会务会展服务、礼仪咨询与服务；市场调研及广告效果监测；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；技术开发；销售计算机软硬件及辅助设备、文化用品、体育用品及器材、日用品、家用电器、机械设备、五金产品、电子产品、建筑材料、工艺品、珠宝首饰、纺织品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；广播电视节目制作；信息服务业务（仅限互联网信息服务；不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：控股股东控制的其他企业

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　5、人民日报出版社有限责任公司

　　性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：刘华新

　　注册资本：人民币4,848.000879万元

　　住所：北京市朝阳区金台西路2号

　　主营业务：根据本报的办报宗旨和宣传分工，出版本报所刊载的对读者进行思想政策教育和国内外时事形势宣传的文章结集，以及时论、政治性读物；有关新闻理论专著和写作采访等业务知识读物；选编出版本报有关专刊、专栏中有保留价值的作品；以及同本报宗旨有关的各类学术著作；可以适当出版文艺副刊中质量较高的作品结集（有效期至2021年12月31日）；同本社出版范围相一致的互联网图书、互联网电子出版物出版（有效期至2021年12月31日）；出版与人民日报出版社出版范围相一致的电子出版物（有效期至2025年6月30日）；图书批发（有效期至2022年4月30日）；版权代理；图书的翻译、设计；组织文化艺术交流及会展业务；广告业务；工艺礼品（加工、批发、零售）；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：控股股东控制的其他企业

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　6、人民日报媒体技术股份有限公司

　　性质：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：何炜

　　注册资本：人民币10,000万元

　　住所：北京市朝阳区金台西路2号【4-2】9号楼321室

　　主营业务：基础软件服务；应用软件服务；技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；市场调查；营销策划；公关策划；投资管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、机械设备、电子产品、化妆品、日用品、针纺织品、服装、文化用品、体育用品、体育器材、出版物；计算机及通讯设备租赁；互联网信息服务；从事互联网文化活动；音像制品制作；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网信息服务、互联网文化活动、销售出版物、音像制品制作、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：控股股东控制的其他企业

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　7、人民信产科技（北京）有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：刘建林

　　注册资本：人民币100万元

　　住所：北京市大兴区欣雅街15号院1号楼6层601室

　　主营业务：技术推广服务；会议服务（不含食宿）；承办展览展示活动；计算机系统服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务；企业管理咨询；产品设计；市场调查；公共关系服务；计算机系统集成；云计算中心（限PUE值在1.4以下）；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；企业形象策划；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、广播电视设备；专业承包；施工总承包；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：控股股东控制的其他企业

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　8、《中国经济周刊》杂志社

　　性质：全民所有制企业

　　法定代表人：季晓磊

　　注册资本：人民币1,000万元

　　住所：北京市朝阳区金台西路2号人民日报海外版楼417号

　　主营业务：出版、发行《中国经济周刊》；组织文化艺术交流活动（不含演出）；组织人员培训；广告设计；信息咨询（不含中介服务）；承办《中国经济周刊》杂志国内广告、发布外商来华广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：控股股东控制的其他企业

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　9、人民中科（山东）智能技术有限公司

　　性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：李兵

　　注册资本：人民币2,000万元

　　住所：山东省济南市高新区汉峪金谷新媒体大厦2F

　　主营业务：智能技术开发；互联网信息服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览展示服务；软件的开发销售；信息系统集成服务；数据处理；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布；计算机及辅助设备、电子产品的销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：本公司全资子公司的联营企业

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　10、上海阅客信息科技有限公司

　　性质：其他有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：钱奕

　　注册资本：人民币15,025万元

　　住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）

　　主营业务：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事网络信息、计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，广告设计、制作、代理、发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；销售计算机、软件及辅助设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：本公司全资子公司的联营企业

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购/出售产品、接受/提供劳务以及房屋租赁、出租等业务，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易，是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展的需要，交易事项定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。相关合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见。

　　人民网股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：临2021-012

　　人民网股份有限公司关于召开

　　2020年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月29日 14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月29日

　　至2021年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　非审议事项：听取《人民网股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案8经公司第四届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2021年4月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》上的相关公告；

　　议案1、议案3、议案5、议案7经公司第四届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2021年4月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》上的相关公告；

　　议案9经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2021年6月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6、议案8、议案9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：人民日报社、《环球时报》社、《中国汽车报》社有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟出席2020年年度股东大会的股东应于2021年6月25日（星期五）前在办公时间（上午8:30-11:30、下午1:30-5:00）将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：

　　注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

　　(二)登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年 6月25日）。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　(三)登记时间及地点

　　登记时间：2021年6月25日（星期五）上午 8:30-11:30 及下午 1:30-5:00。

　　登记地点：北京市朝阳区金台西路2号人民网股份有限公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　(一)会议联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区金台西路2号人民网股份有限公司

　　联系部门：董事会办公室

　　邮编：100733

　　联系人：周乐

　　联系电话：010-65369999

　　传真：010-65369999

　　(二)本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　人民网股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　附件：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　人民网股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：临2021-010

　　人民网股份有限公司第四届

　　董事会第十二次会议决议公告

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年6月8日以通讯表决的方式召开。公司11名董事以通讯方式出席本次会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　关于2021年度日常关联交易预计的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　关联董事费伟伟、谢戎彬回避了表决。

　　独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　《人民网股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

　　人民网股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月9日