上海氯碱化工股份有限公司董事会第十届董事会第七次会议决议公告|氯碱化工_新浪财经

原标题：上海氯碱化工股份有限公司董事会第十届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2021-013

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会于2021年5月26日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第七次会议的通知，并于2021年6月4日以通讯表决方式召开十届七次会议，对相关议案进行审议，应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

　　一、审议通过关于修订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据中国证监会颁布的《证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司对内幕信息的范围等内容进行修订，同时将《内幕信息知情人登记管理制度》中的内容合并至《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，废除《内幕信息知情人登记管理制度》。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn 披露的《氯碱化工内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》）

　　二、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的安排》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体事宜详见同日对外披露的《氯碱化工关于召开2020年年度股东大会的通知》（临2021-014）。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月五日

　　证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股公告编号：2021-14

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月29日 13点30 分

　　召开地点：上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店四楼香山厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月29日

　　至2021年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2021年4月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.02、议案7

　　应回避表决的关联股东名称：上海华谊（集团）公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、股东在2021年6月24日至6月25日可以以传真或邮寄方式登记。