A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2021-039东北电气发展股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）2020年年度股东大会没有出现否决提案的情形。

  2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。

  3、《关于增补李正宁先生为独立董事的议案》中独立董事的任职资格，在召开本次股东大会前已通过深圳证券交易所审核。

  4、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

  5、《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议案，已经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

  6、根据深圳证券交易所关于独立董事年度述职的有关要求，公司独立董事在本次股东大会上就2020年度独立董事工作进行了述职汇报。

  一、会议召开情况

  ㈠ 召开时间：

  现场会议召开时间：2021年6月2日（星期三）上午10：00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月2日9:15-15:00。

  ㈡ 现场会议召开地点：

  海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室。

  ㈢ 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

  ㈣ 召集人：公司董事会

  ㈤ 主持人：董事长祝捷先生

  ㈥ 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东北电气发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

  二、会议出席情况

  议案投票表决权情况

  ■

  1、股东及类别股东实际出席的总体情况

  ■

  2、中小股东出席情况（单独或合计持股5%以下的股东，含H股股东）

  ■

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）委派审计师作为点票监察人参加了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  股东大会A股股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股股东采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下。

  ㈠ 审议并通过《2020年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》

  表决情况统计如下：

  ■

  ㈡ 审议并通过《2020年度利润分配方案》

  表决情况统计如下：

  ■

  ㈢ 审议并通过《2020年度董事会工作报告》

  表决情况统计如下：

  ■

  ㈣ 审议并通过《2020年度监事会工作报告》

  表决情况统计如下：

  ■

  ㈤ 审议并通过《关于增补李正宁先生为独立董事的议案》

  表决情况统计如下：

  ■

  ㈥ 审议并通过《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》

  表决情况统计如下：

  ■

  该项议案属于特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

  ㈦ 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决情况统计如下：

  ■

  该项议案属于特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  ㈠ 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

  ㈡ 律师姓名：施念清、邬文昊

  ㈢ 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  五、备查文档

  ㈠ 经与会人员签字确认并加盖印章的股东大会决议；

  ㈡ 法律意见书；

  ㈢ 交易所要求的其他文档。

  特此公告

  东北电气发展股份有限公司

  董事会

  2021年6月2日