兰州黄河企业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

  证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）一20

  兰州黄河企业股份有限公司

  第十一届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第十一届董事会第三次会议通知于2021年5月22日以电话、微信和电子邮件等方式发出。

  2、本次会议于2021年6月2日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

  3、会议应到董事9名，实到8人，独立董事周一虹先生因出差未能亲自出席，委托独立董事李培根先生代为行使表决权。

  4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：

  1、《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》；

  根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等的相关规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行全面修订。具体修订内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称“巨潮网”）上披露的相关公告。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。根据《公司章程》规定，该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上表决通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、《关于修订、完善内控制度体系的议案》；

  根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，以及为落实中国证监会专项治理工作和新修订的相关制度规范、业务规则的要求，结合公司实际情况，同意对公司《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》和《总裁办公会议议事规则》、《收入管理制度》、《证券投资内控制度》、《信息披露管理制度》以及啤酒、麦芽主业相关部分内控制度等进行修订，同意在对以往散见于内控制度中的相关条款进行梳理归纳的基础上，补充制定公司《关联交易管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记管理办法》、《投资者关系管理工作制度》、《董监高所持公司股份及其变动管理办法》和《外部信息报送及使用管理办法》等内控制度，进一步完善公司内控制度体系。主要的修订内容和补充制定的内控制度详见同日在巨潮网上披露的相关公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

  公司定于2021年6月23日下午2：30召开2020 年年度股东大会。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上披露的相关公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会十一届三次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  兰州黄河企业股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年六月二日

  证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）-21

  兰州黄河企业股份有限公司

  第十一届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议通知于2021年5月22日以电话、微信和电子邮件等方式发出。

  2、会议于2021年6月2日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

  3、会议应到监事5名，实到4人，赵桂蓉监事因工作原因未能亲自出席，委托钱梅花监事代为行使表决权。

  4、会议由监事会主席钱梅花女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

  5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

  根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等的相关规定，并结合公司实际情况，同意对作为《公司章程》附件的《监事会议事规则》进行修订，修订的具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2021（临）-22）。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会十一届三次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  兰州黄河企业股份有限公司

  监 事 会

  二〇二一年六月二日

  证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）一24

  兰州黄河企业股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：

  兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

  2、股东大会的召集人:

  公司第十一届董事会第三次会议于2021年6月2日召开，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性：

  本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  （1）现场会议召开时间为：2021年6月23日（星期三）下午2：30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月23日上午9:15－9:25和9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年6月23日上午9:15至下午3:00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。

  6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2021年6月16日(星期三)。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；

  2、审议公司《2020年度董事会报告》；

  3、审议公司《2020年度监事会报告》；

  4、审议公司《2020年度财务决算报告》；

  5、审议公司《2020年度利润分配预案》；

  6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

  7、审议公司《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。

  该议案为特别决议事项，需由出席本次股东大会（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上表决通过。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。独立董事的述职报告已于2021年4月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司第十一届董事会第二、第三次会议和第十一届监事会第二、第三次会议已分于2020年4月21日和6月2日审议通过了上述议案，有关详细内容请参阅公司分别于2021年4月23日和6月3日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和 《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记事项：

  （1）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

  法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

  自然人股东登记，自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

  上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。

  （2）登记时间：2021年6月18日（上午8:30～11:30，下午2:00～5:00）

  （3）登记地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部

  传真：0931-8449005 邮编：730030

  2、会议联系方式：

  联系人：呼星 宋宛蓉

  联系电话：0931-8449039

  联系传真：0931-8449005

  地址：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部

  3、其他事项：

  （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  （2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

  （3）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统参加投票（参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1）。

  六、备查文件

  1、董事会十一届三次会议决议；

  2、监事会十一届三次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  附件：

  1、参加网络投票的具体操作流程；

  2、授权委托书。

  特此通知

  兰州黄河企业股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年六月二日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1．投票代码：360929

  2．投票简称：黄河投票

  3．填报表决意见：

  本次股东大会议案均为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票时间：2021年6月23日上午9:15－9:25和9:30－11:30，以及下午1:00-3:00。

  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统进行网络投票程序

  1．互联网投票系统投票的时间为2021年6月23日上午9:15至下午3:00。

  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 （先生/女士），代表本人（本公司）出席于2021年6月23日召开的兰州黄河企业股份有限公司2020年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

  ■

  说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

  2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时；

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

  4、单位委托必须加盖单位公章。

  委托人签字(自然人或法定代表人)： 委托人身份证号码(自然人或法定代表人)：

  委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：

  委托人持有股份数量和性质：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托签署日期：