苏州柯利达装饰股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2021-043

  苏州柯利达装饰股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年5月31日在公司三楼会议室召开，以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

  本次会议审议情况如下：

  一、 审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票

  公司第二期员工持股计划的存续期将于2021年8月2日届满，董事会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2023年8月2日。关联董事鲁崇明已回避表决。

  具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于第二期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2021-044）。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  二、审议通过《关于全资子公司资质平移的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

  根据公司整体战略规划，为进一步提高公司整体核心竞争力，把装配化装修板块做的更好，拟对子公司进行资源整合，增强核心竞争优势，提高管理效率。苏州中望宾舍设计有限公司（以下简称“中望宾舍”）和苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司（以下简称“柯依迪”）系公司的全资子公司，决议同意将中望宾舍的建筑装饰工程设计专项甲级资质平移至柯依迪。本次资质的平移，符合公司经营发展需求，不会对公司财务状况产生不利影响，并对未来业务承接产生积极影响。

  特此公告。

  苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

  二〇二一年六月一日

  证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2021-044

  苏州柯利达装饰股份有限公司

  关于第二期员工持股计划延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于2021年8月2日届满，2021年5月31日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2023年8月2日，现将有关情况公告如下：

  一、公司第二期员工持股计划基本情况

  1、公司第二期员工持股计划的存续期为24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算（即2019年8月2日起算）。

  2、2019年7月30日，公司回购专用证券账户所持有的7,026,870股公司股票全部非交易过户至公司第二期员工持股计划，过户价格为8.610元/股（四舍五入保留三位小数）。根据《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算（即2019年8月2日起算）。

  3、2019年8月，公司实施《2018年度利润分配预案》，以公司2018年度利润分配股权登记日可参与分配的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配实施完毕后，公司第二期员工持股计划持有的股票数量由7,026,870股变更为9,134,931股。

  4、截至本公告日，公司第二期员工持股计划账户持有公司股份9,134,931股，占公司总股本的1.50%。

  二、公司第二期员工持股计划延期情况

  根据《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划》等相关规定，基于对公司未来持续发展的信心，公司召开了第二期员工持股计划第二次持有人会议和第四届董事会第十三次会议，均审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2023年8月2日。

  本次延期后，第二期员工持股计划不再设定锁定期。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

  三、独立董事意见

  公司第二期员工持股计划延期事宜，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及公司《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。同意《公司第二期员工持股计划延期的议案》

  四、监事会意见

  公司监事会认为：公司第二期员工持股计划延期事宜，符合公司《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2023年8月2日。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

  3、柯利达独立董事关于第第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

  二〇二一年六月一日

  证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2021-042

  苏州柯利达装饰股份有限公司

  第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第二次持有人会议于2021年5月28日召开，会议由公司第二期员工持股计划管理委员会召集，由管理委员会主任鲁崇明先生主持，参加本次会议的持有人共计3人，代表员工持股计划份额6,050万份，占公司第二期员工持股计划总份额的100%，会议的召集、召开和表决程序符合《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划》和《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》

  鉴于公司第二期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第二期员工持股计划持有人的利益，同意对公司第二期员工持股计划存续期延长至2023年8月2日。

  表决结果：同意6,050万份；占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

  本议案尚需提交公司董事会审议。

  特此公告。

  苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

  二〇二一年六月一日