证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-054江苏南方卫材医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2021年5月31日

  (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书李菲女士出席了本次会议；副总经理吴亚芬女士出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

  2.01议案名称：本次发行证券的种类

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：发行规模

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：票面金额和发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：债券期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：债券利率

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：付息的期限和方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：转股期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：转股价格向下修正条款

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.11议案名称：赎回条款

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.12议案名称：回售条款

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.14议案名称：发行方式及发行对象

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.15议案名称：向原股东配售的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.17议案名称：本次募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.18议案名称：评级事项

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.19议案名称：募集资金存管

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.20议案名称：担保事项

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.21议案名称：本次发行方案的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《公司前次募集资金使用情况报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过；上述所有议案均为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

  律师：邵斌、刘明明

  2、律师见证结论意见：

  贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  江苏南方卫材医药股份有限公司

  2021年6月1日