中山大学达安基因股份有限公司第七届董事会2021年第五次临时会议决议公告

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2021-050

  中山大学达安基因股份有限公司

  第七届董事会2021年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第七届董事会2021年第五次临时会议于2021年5月10日以邮件的形式发出会议通知，并于2021年5月17日（星期一）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于控股子公司为控股子公司融资业务提供流动性支持的议案》。

  公司《关于控股子公司为控股子公司融资业务提供流动性支持的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021 年5月17日《证券时报》（公告编号：2021-052）。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于授权公司管理层处置参股孙公司Yunkang Group Limited部分股权的预案》。

  公司《关于授权公司管理层处置参股孙公司Yunkang Group Limited部分股权的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021 年5月17日《证券时报》（公告编号：2021-053）。

  本预案尚须提交2021年第四次临时股东大会审议。

  三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

  公司定于2021年6月2日（星期三）召开公司 2021年第五次临时股东大会审议相关事项。

  公司《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021 年5月17日《证券时报》（公告编号：2021-054）。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2021年5月17日

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2021-051

  中山大学达安基因股份有限公司

  第七届监事会2021年第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第七届监事会2021年第四次临时会议2021年5月10日以电子邮件的形式发出会议通知，并于2021年5月17日（星期一）上午11:30在广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持，公司应到5名监事，实到5名监事。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

  一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于控股子公司为控股子公司融资业务提供流动性支持的议案》。

  公司《关于控股子公司为控股子公司融资业务提供流动性支持的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021 年5月17日《证券时报》（公告编号：2021-052）。

  二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于授权公司管理层处置参股孙公司Yunkang Group Limited部分股权的预案》

  公司《关于授权公司管理层处置参股孙公司Yunkang Group Limited部分股权的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021 年5月17日《证券时报》（公告编号：2021-053）。

  本预案尚须提交2021年第四次临时股东大会审议。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  监 事 会

  2021年5月17日

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2021-052

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于控股子公司为控股子公司融资业务提供流动性支持的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”）于2021年5月17日召开第七届董事会2021年第五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司为控股子公司融资业务提供流动性支持的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无须提交公司股东大会审议。

  一、流动性支持情况概述

  为拓宽融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，满足经营资金需求，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州安易达互联网小额贷款有限公司（以下简称“安易达小贷”）拟与广东省粤普小额再贷款股份有限公司（以下简称“粤普再贷”）开展融资业务，借款金额不超过人民币3,000.00万元。公司控股子公司达安金控控股集团有限公司（以下简称“达安金控”）拟为此次融资业务提供流动性支持，金额不超过人民币3,000.00万元，该笔流动性支持期限为自流动性支持函生效之日起至全部债务履行期限届满之日后1年止。

  二、被流动性支持方的基本情况

  公司名称：广州安易达互联网小额贷款有限公司

  注册地点：广州市越秀区解放南路123号13层1302房

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：张为结

  注册资本：人民币10,000.00万元

  成立时间：2016年11月14日

  经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）

  股东情况：广州安易达互联网小额贷款有限公司为公司控股子公司，本公司持有其51%股份、公司控股子公司达安金控控股集团有限公司持有其49%股份。

  主要财务数据：截止2021年3月31日，广州安易达互联网小额贷款有限公司资产总额13,461.71万元，负债总额1,488.33万元，净资产1,1973.38万元，营业收入417.02万元，利润总额199.86万元，净利润149.89万元，资产负债率11.05%。（上述财务数据未经审计。）

  三、流动性支持方基本情况

  公司名称：达安金控控股集团有限公司

  注册地点：广州黄埔区开源大道11号B8栋第二层(部位:262房)

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：张为结

  注册资本：一亿元人民币

  成立时间：2015年12月4日

  经营范围：为中小企业提供信用担保；担保服务（融资性担保除外）；企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场调研服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；招、投标代理服务；企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；供应链管理；工商咨询服务；企业自有资金投资；代理记账服务。

  股东情况：达安金控为公司控股子公司，本公司持股比例为40%。

  主要财务数据：截止2021年3月31日，达安金控控股集团有限公司资产总额为69,537.24万元，负债总额为57,478.91万元，营业收入为11.32万元，净利润为46.71万元，资产负债率为82.65%。（上述财务数据未经审计。）

  四、流动性支持协议的主要内容

  1、流动性支持承诺人：达安金控控股集团有限公司

  2、债权人：广东省粤普小额再贷款股份有限公司

  3、流动性支持金额：最高不超过人民币3,000.00万元

  4、支持期间：自流动性支持函生效之日起至融资合同项下全部债务履行期限届满之日后1年止。

  五、流动性支持的目的及影响

  公司控股公司安易达小贷本次申请融资业务有利于拓宽其融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，保证其经营资金需求，达安金控为此次融资事项提供流动性支持。流动性支持方目前经营情况良好，财务风险处于可控制范围之内，不会对公司及控股公司的财务状况和经营成果造成不良影响，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保额度为3,000万元，约占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.70%。截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币3,000万元（包含本次担保），公司及控股子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  七、备查文件

  1、《第七届董事会2021年第五次临时会议决议》；

  2、《独立董事对公司相关事项出具的独立意见》；

  3、《广州安易达互联网小额贷款有限公司借款合同》；

  4、《广州安易达互联网小额贷款有限公司综合授信合同》；

  5、《流动性支持协议（达安金控对安易达小贷）》；

  6、《广州安易达互联网小额贷款有限公司营业执照》。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2021年5月17日

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2021-053

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于授权公司管理层处置参股孙公司Yunkang Group Limited

  部分股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于2021年5月11日召开了第七届董事会2021年第五次临时会议，审议通过了《关于授权公司管理层处置参股孙公司Yunkang Group Limited部分股权的预案》，具体事项如下：

  一、交易概述

  中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”） 全资子公司达安国际集团有限公司持有Yunkang Group Limited（以下简称“云康开曼”）46.96%的股权。公司于2021年3月1日披露了《关于参股孙公司Yunkang Group Limited向香港联交所递交上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2021-021）。云康开曼已于2021年2月26日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了公开发行股票并申请在香港联交所主板挂牌上市的申请，尚需取得香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机构、监管机构批准或核准，该事项仍存在不确定性。

  为进一步提高公司资产流动性并满足公司经营资金需要，公司全资子公司达安国际集团有限公司拟根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的相关规定将持有云康开曼不超过5.00%的存量股份进行释放：达安国际集团有限公司拟通过证券交易系统处置持有的云康开曼股票，交易价格根据最终发售价格厘定。具体处置方式，提请股东大会授权公司管理层根据公司发展战略、市场环境、证券价格走势确定具体的交易时机、交易数量、交易价格、交易方式，处置期间应遵守法律、法规关于减持上市公司股票的时间、数量、信息披露等规定，授权期限自股东大会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。

  该交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次交易尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  公司本次择机处置云康开曼股份，交易对方为香港证券市场的不特定对象。

  三、交易标的基本情况

  公司名称：Yunkang Group Limited

  企业类型：其他有限责任公司

  注册地址：PO Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1-1205, Cayman Islands

  注册资本：美元5万

  经营范围：投资、咨询

  股权结构：

  ■

  主要财务数据：

  单位：万元

  ■

  （注：上述2019年度财务数据按照香港公认会计准则审计,2020年第三季度财务数据未经审计，最终数值以正式刊发的招股章程为准）

  四、本次交易对公司的影响

  本次授权公司管理层择机处置云康开曼股份，有利于提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，保障公司利益，符合公司的发展战略。由于证券市场股价波动性较大，收益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计本项交易最终对公司业绩的具体影响，最终数据将以公司年度审计注册会计师审计结果为准。公司将根据处置上述资产的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、第七届董事会2021年第五次临时会议决议

  2、第七届监事会2021年第四次临时会议决议

  3、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2021年5月17日

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2021-054

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年第五次临时会议决定于2021年6月2日（星期三）召开公司2021年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开股东大会的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年6月2日下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月2日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月2日上午9：15至2021年6月2日下午15：00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  5、股权登记日：2021年5月27日

  6、会议出席对象：

  （1）截止股权登记日2021年5月27日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于授权公司管理层处置参股孙公司Yunkang Group Limited部分股权的议案》

  根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案已经公司第七届董事会2021年第五次临时会议及第七届监事会2021年第四次临时会议审议通过，具体内容详见2021年5月17日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案为非累积投票提案，提案编码具体如下：

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

  （3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

  （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

  （5）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、股权登记时间：2021年5月28日和2021年5月29日上午9:00一12:00，下午14:00一17:00。

  3、登记地点：中山大学达安基因股份有限公司证券部。

  4、联系方式

  （1）联系人：董事会秘书 张斌、证券事务代表 曾宇婷

  （2）联系电话：020-3229 0420 传真：020-3229 0231

  （3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号

  5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

  6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会2021年第五次临时会议决议。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2021年5月17日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”。

  2、填报表决意见。

  对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

  再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年6月2日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月2日上午9:15，结束时间为2021年6月2日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  中山大学达安基因股份有限公司：

  本人（本单位） 作为中山大学达安基因股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表出席中山大学达安基因股份有限公司2021年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位） 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数:

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：年 月 日

  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章