上海世茂股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

原标题：上海世茂股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600823          证券简称：世茂股份          公告编号：临2021-024

　　债券代码：155142          债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254          债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391          债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216          债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644          债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077          债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192          债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十九次会议于2021年5月12日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海世茂股份有限公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

　　（一） 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　（1）审议通过了《关于选举许荣茂先生担任公司第九届董事会董事候选人的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；

　　（2）审议通过了《关于选举许薇薇女士担任公司第九届董事会董事候选人的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；

　　（3）审议通过了《关于选举许世坛先生担任公司第九届董事会董事候选人的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；

　　（4）审议通过了《关于选举吴凌华先生担任公司第九届董事会董事候选人的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；

　　（5）审议通过了《关于选举王颖女士担任公司第九届董事会董事候选人的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（6）审议通过了《关于选举吴泗宗先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（7）审议通过了《关于选举徐建新先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；

　　（8）审议通过了《关于选举钱协良先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；

　　（9）审议通过了《关于选举王洪卫先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；

　　公司董事会对高聪先生任职公司董事及李大沛先生、徐士英女士、史慧珠女士担任公司独立董事期间对公司所作出的贡献表示衷心地感谢！

　　有关公司第九届董事会独立董事候选人之事宜需经上海证券交易所审核无异议并提交公司股东大会批准。

　　公司独立董事对董事会换届选举相关事宜发表如下独立意见：根据对董事会提交的个人履历及相关资料的认真审核，我们同意提名许荣茂先生、许薇薇女士、许世坛先生、吴凌华先生、王颖女士担任本公司第九届董事会董事候选人及吴泗宗先生、徐建新先生、钱协良先生及王洪卫先生担任本公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

　　（二） 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；

　　随着公司经营规模的不断扩大，独立董事工作量也随之增加，为给独立董事的工作创造更好的条件，结合当地薪酬水平并参考其他同类上市公司的独立董事薪酬标准，建议将独立董事津贴标准由目前的每人每年12万元（含税），调整为每人每年15万元（含税）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》；

　　同意公司于2021年6月4日召开公司2020年度股东大会。

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。（详见临 2021-026号公告）。

　　上海世茂股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　附：公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历

　　附：公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历

　　许荣茂先生，71岁，工商管理硕士，拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事候选人，现任公司第八届董事会董事长，世茂集团控股有限公司董事局主席。此外，许先生还担任全国政协常务委员，中国侨商联合会会长，中华海外联谊会副会长，香港新家园协会董事会主席兼创会会长、香港侨界社团联会主席、全球反独促统大会荣誉主席、中华红丝带基金执行理事长等职务。

　　许薇薇女士，46岁，毕业于澳大利亚悉尼麦格里大学商业系会计专业，具有澳大利亚注册会计师资格，拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事候选人，现任公司第八届董事会副董事长、世茂国际控股有限公司董事局副主席兼总裁，历任公司第五届、第六届、第七届董事会副董事长、公司总裁，兼任北京市政协委员、北京市海外联谊会理事、中国侨联青年委员会委员。

　　许世坛先生，44岁，工商管理硕士，拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事候选人，现任公司第八届董事会董事、世茂集团控股有限公司董事局副主席、总裁，世茂服务控股有限公司执行董事兼董事会主席、上海世茂建设有限公司董事长兼总裁；历任海外投资集团（澳洲）有限公司销售总监，香港世茂集团销售总监、执行董事，香港世茂房地产控股有限公司执行董事、常务副总裁。此外，许世坛先生还担任第十一届全国青联常务委员、上海市政协委员、香港新家园协会会长、全国工商联房地产商会副会长、上海市国际商会会长、上海市工商联执行委员等众多社会职务。

　　吴凌华先生，48岁，南京大学经济法硕士，拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事候选人，现任公司第八届董事会董事、总裁；历任公司副总裁，华润置地有限公司商业地产事业部常务副总经理、华润置地（南宁）有限公司副总经理，华润（深圳）有限公司华润中心总经理。

　　王颖女士，47岁，大学本科学历，中级会计师、中级审计师。拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事候选人。现任上海金外滩（集团）发展有限公司财务副总监，历任上海金外滩（集团）发展有限公司财务管理部副经理、经理等职务。

　　吴泗宗先生，69岁，硕士研究生学历，同济大学教授、博士生导师。拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现任公司第八届董事会独立董事，兼任中国市场学会常务理事、上海市市场营销学会副会长，上海冠宗投资管理有限公司执行董事兼总经理，莱蒙国际集团有限公司（股票代码：HK3688）独立非执行董事，安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事，开曼丽丰股份有限公司（股票代码：4137.TW）董事；历任江西财经大学经济管理系教研室主任、系副主任、系党总支书记，同济大学经济与管理学院经贸系主任、副院长、党委书记等职务。

　　徐建新先生，66岁，博士研究生学历，中国注册会计师，教授级高级会计师；拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁，上海顺灏新材料科技股份有限公司、上海电气集团股份有限公司独立董事；历任上海浦东发展银行董事、东方国际创业股份公司副董事长、东方国际（集团）有限公司副总会计师、董事、财务总监、总经济师等职务。

　　钱协良先生，61岁，会计学本科，经济师；拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。历任上海证券交易所公司监管部稽核、高级经理、经理,申银证券有限责任公司投资银行部。

　　王洪卫先生，53岁，博士研究生学历；拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现任上海财经大学教授，杭州银行股份有限公司、爱丽家居科技股份有限公司独立董事，兼任联合国住房署国际咨询专家，上海市人民政府决策咨询特聘专家，上海市政府决策咨询研究基地王洪卫工作室首席专家，上海陆家嘴绿色金融中心理事长，上海基本建设优化学会会长；历任上海财经大学副校长、上海金融学院院长、上海立信会计金融学院教授、世界华人不动产学会创始主席、十三届亚洲房地产学会会长等职务。

　　证券代码：600823         证券简称：世茂股份        公告编号：临2021-025

　　债券代码：155142         债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254         债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391         债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216         债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644         债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077         债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192         债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　上海世茂股份有限公司世茂股份第八届监事会第十五次会议于2021年5月12日上午以通讯方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

　　一、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　（1）审议通过了《关于选举汤沸女士为第九届监事会监事候选人的议案》；

　　表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票；

　　（2）审议通过了《关于选举冯沛婕女士为第九届监事会监事候选人的议案》；

　　表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票；

　　（3）审议通过了《关于选举孙岩先生为第九届监事会监事候选人的议案》。

　　表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　汤沸女士、冯沛婕女士和孙岩先生担任公司第九届监事会监事之事宜尚需获得本公司股东大会的批准。

　　上海世茂股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月13日

　　附：公司第九届监事会监事候选人简历

　　公司第九届监事会监事候选人简历

　　汤沸女士，51岁，工商管理硕士；拟任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事候选人，现任公司第八届监事会监事长、世茂集团控股有限公司执行董事兼集团财务管理中心负责人、世茂服务控股有限公司非执行董事，历任世茂集团控股有限公司助理总裁兼审计总监、世茂集团控股有限公司副总裁兼财务总监。加盟世茂集团控股有限公司前，曾任职中国银行香港有限公司稽核组长和主稽人。

　　冯沛婕女士，49岁，中南政法学院（现中南财经政法大学）经济法系本科，拟任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事候选人，现任公司第八届监事会监事、世茂集团控股有限公司助理总裁兼法律事务中心负责人，历任美国莎莉集团（SaraLee Corporation）中国总部法律负责人，湖北正信律师事务所律师。

　　孙岩先生，41岁，大学本科学历，中国注册会计师，拟任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事候选人，现任公司第八届监事会监事、世茂集团控股有限公司助理总裁兼审计与信息管理中心负责人、世茂服务控股有限公司非执行董事、上海飞凯光电材料股份有限公司(股票代码：SZ300398)独立董事；历任普华永道中天会计师事务所有限公司审计高级经理。

　　证券代码：600823          证券简称：世茂股份    公告编号：2021-026

　　债券代码：155142          债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254          债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391          债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216          债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644          债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077          债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192          债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司关于召开

　　2020年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月4日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月4日   14点 00分

　　召开地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月4日

　　至2021年6月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中第1、2、4-11项，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过；第3项，经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月25日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公告；第12-14项，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月30日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公告；第15-18项，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年5月13日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、14、12、16、17

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

　　2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

　　3、异地股东可用信函或传真进行登记（相关资料同上）；

　　4、登记时间：2021年6月1日（上午10:00-12:00；下午1:00-4:00）；

　　5、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系办法

　　1、联系地址：上海市潍坊西路55号7楼；

　　2、邮政编码：200122；

　　3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；

　　4、联系人：俞峰。

　　（二）现场会议与会股东食宿及交通费自理。

　　上海世茂股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　公司第八届董事会第二十九次决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海世茂股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月4日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码： 600823       证券简称：世茂股份         公告编号：临2021-027

　　债券代码：155142        债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254        债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　关于职工监事换届选举的公告

　　上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需换届选举。

　　近日，公司组织召开职工代表大会，选举公司职员董静女士、周一飞女士为公司第九届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第九届监事会届满时止。本次选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。第九届监事会职工代表监事简历详见附件。

　　上海世茂股份有限公司监事会

　　2021年5月13日

　　附：公司第九届监事会职工监事简历

　　董静女士，43岁，东华大学管理学院毕业，现任公司第八届监事会监事、行政管理部副总监，公司工会主席；历任上海世茂建设有限公司行政采购部副经理、公司行政采购部副经理、经理。

　　周一飞女士，38岁，南京理工大学人力资源管理学士，香港大学工商管理硕士，国家二级心理咨询师、国家二级人力资源管理师、国家薪酬绩效管理师、高级企业EAP 执行师，现任公司第八届监事会监事、人力资源部副总监；历任公司人力资源部经理、高级经理、助理总监。

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