南京普天通信股份有限公司公告（系列）|南京普天_新浪财经

原标题：南京普天通信股份有限公司公告（系列）

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2021-023

南京普天通信股份有限公司

第七届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司第七届董事会第五十次会议于2021年4月30日以通讯方式召开，会议通知于2021年4月25日以书面方式发出，会议应参加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，5名董事（徐千先生、李彤先生、刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。

本议案经独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案将提交股东大会审议。

详见与本公告同时刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》。

2、审议通过了关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同时刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2021年5月7日

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2021-024

南京普天通信股份有限公司

关于向控股股东申请委托贷款的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

根据公司生产经营需要，为补充流动资金，公司拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）申请4500万元委托贷款。

中国普天信息产业股份有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易经公司第七届董事会第五十次会议以四票同意、零票反对、零票弃权、五名关联董事回避表决审议通过。独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。

本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

关联方名称：中国普天信息产业股份有限公司

统一社会信用代码：91110000710931555N

法定代表人：吕卫平

类型：其他股份有限公司(非上市)

成立日期：2003年7月23日

注册资本：190305.000000万人民币

住所：北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，有限期至2020年1月20日）；通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理；工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；专业作业车辆销售;实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：中国普天信息产业集团有限公司持有100%股权

实际控制人：国务院国资委

与本公司的关联关系：为本公司控股股东，持有本公司53.49%的股权。

财务指标（本部审计前）: 2020年底总资产137.16亿元，净资产49.82亿元，2020年营业收入3.57亿元，净利润6.79亿元。

关联方是否失信被执行人：否。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公平合理的市场原则，以市场价定价。公司将提供投资企业股权作为质押担保。

四、关联交易协议的主要内容

中国普天委托北京银行向公司发放4500万元委托贷款，用于公司日常运营，贷款期限一年，贷款年利率5.34%。

五、关联交易的目的和影响

公司向中国普天申请委托贷款是基于生产经营资金需要，资金将用于日常运营，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，年初至披露日，公司与中国普天（包含同受中国普天信息产业集团有限公司控制或相互存在控制关系的其他关联人）已发生的各类关联交易总额为156万元。

七、独立董事事前认可情况和独立意见

本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议。

独立董事就本次关联交易发表了独立意见：公司向控股股东申请4500万元委托贷款，该事项遵循了公平公正的市场原则，有利于公司资金周转和经营发展，未损害公司和中小股东利益，董事会审议该议案时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意上述关联交易事项。

八、备查文件

1．第七届董事会第五十次会议决议；

2．独立董事意见。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2021年5月7日

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2021-025

南京普天通信股份有限公司

关于召开2021年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人：公司董事会。

公司第七届董事会第五十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2021年5月27日15：10。

（2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2021年5月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

（3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：2021年5月27日（股东大会召开当日）9：15-15：00。

6、股权登记日：2021年5月19日

B股股东应在2021年5月14日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8、现场会议地点：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园

二、会议审议事项

1、本次会议将审议以下提案：

（1）关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案

注：上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项和关联交易事项。

上述提案的有关内容可查阅公司刊登在2021年5月7日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第五十次会议决议公告》、《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡并填写《参会股东登记表》办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明并填写《参会股东登记表》办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。

（3）出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者传真、电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

（4）《参会股东登记表》格式见附件2；股东授权委托书格式见附件3。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关证件和授权委托书原件，并将授权委托书原件交给会务人员。

2、登记时间：2021年5月21日（9：00-11：45、13:00-17:00）。

3、登记地点：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司。

4、会议联系方式

联系人：肖红

电话：025-69675865

传真：025-52416518

电子邮箱：xiaohong@postel.com.cn

邮寄地址：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司

邮编：210039