京蓝科技股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告（现场结合通讯）|不动产_新浪财经

原标题：京蓝科技股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告（现场结合通讯）

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2021-022

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第四十五次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会第四十五次会议通知于2021年3月3日以通讯方式发出，会议于2021年3月4日16：30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

为满足日常经营及业务发展资金需求，京蓝科技下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）拟向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”）申请3,000万元贷款，期限不超过1年。京蓝沐禾以名下乌丹厂区蒙（2018）翁牛特旗不动产权第0007119号不动产以及其全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司名下蒙（2019）赤峰市不动产权第0010675、0010676、0010677、0010678、0010679、0010680、0010681、0010682、0010683号不动产做抵押。公司及京蓝生态科技有限公司拟为该笔业务提供担保，最终担保金额、期限、方式等具体事宜以工行翁牛特旗支行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批本次担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2021-023

京蓝科技股份有限公司

关于为京蓝沐禾节水装备有限公司

提供担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：截至目前，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”）已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为307,308.13 万元；上市公司及其控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为325,370.40万元，占上市公司最近一期经审计（即2019年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为70.18%。敬请广大投资者关注担保风险，谨慎投资。

一、担保情况概述

1、为满足日常经营及业务发展资金需求，京蓝科技下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）拟向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”）申请3,000万元贷款，期限不超过1年。京蓝沐禾以名下乌丹厂区蒙（2018）翁牛特旗不动产权第0007119号不动产以及其全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司名下蒙（2019）赤峰市不动产权第0010675、0010676、0010677、0010678、0010679、0010680、0010681、0010682、0010683号不动产做抵押。公司及京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）拟为该笔业务提供担保，最终担保金额、期限、方式等具体事宜以工行翁牛特旗支行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批本次担保的具体事宜。

2、本次担保是公司及子公司对下属公司进行的担保，不构成关联交易，已经公司第九届董事会第四十五次会议以九名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司临时股东大会的审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

企业名称：京蓝沐禾节水装备有限公司

统一社会信用代码：91150426558110612H

类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

法定代表人：乌力吉

注册资本：104,000万元

营业期限：2010年07月06日至2040年07月05日

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、安装、销售及网络销售；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。

（二）担保人与被担保人股权关系

■

（三）被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币元

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注：京蓝沐禾2020年度财务数据尚未测算完毕，因此列示其2019年度及2020年前三季度数据。

（四）经在中国执行信息公开网查询，京蓝沐禾不是失信被执行人。

三、担保协议的签署情况

目前，就上述担保事项，相关主体尚未签署协议。签署后，公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

京蓝生态持有京蓝沐禾76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝沐禾为公司、京蓝生态提供反担保。

京蓝沐禾财务状况及经营成果表现欠佳，公司及京蓝生态存在承担连带责任的风险。董事会认为虽存在一定风险，但本次担保是为满足京蓝沐禾经营发展中的资金需求，促进其长远发展而做出的行为，符合公司整体利益，同意该笔担保事项。董事会后续将努力改善京蓝沐禾经营状况，并密切关注本次担保进展，督促京蓝沐禾履行还款义务，将本次担保风险降到最小化，切实维护公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为 307,308.13 万元；上市公司及其控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为325,370.40万元，占上市公司最近一期经审计（即2019年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为70.18%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为29,225万元，占上市公司最近一期经审计（即2019年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为6.30%。逾期债务对应的担保余额为3,136.28万元（指逾期未偿还的本金，不含利息、违约金）；涉及诉讼的担保金额及已判决诉讼而应承担的担保金额为257.40万元。

六、逾期及诉讼具体情况说明

（一）借款及担保情况

1、2018年1月12日，京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“北方园林”）与天津启迪桑德融资租赁有限公司（以下简称“启迪桑德租赁”）签署了《融资回租合同》（以下简称“主合同”），合同总额为495.9万元，租赁期36个月。

2018年1月12日，北方园林与启迪桑德租赁签署了《国内保理合同》（以下简称“主合同”），应收账款转让金额为5,550万元。

公司与启迪桑德租赁签署了《担保书》，为上述两笔融资提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下所有债务履行期限届满之日起两年。

截止本公告披露日，上述两笔融资合计本金3,136.28万元尚未归还。启迪桑德租赁就《融资回租合同》项下所涉及的到期未付租赁及逾期利息向北京市通州区人民法院提起诉讼，诉讼金额为257.40万元。北京市通州区人民法院于2020年12月24日对本案件做出如下判决：北方园林在判决生效后7日内支付启迪桑德租赁租金、留购价款及截止到2020年6月15日的利息共计257.40万元。担保人京蓝科技及高学刚对上述债务承担连带清偿责任，并有权在承担保证责任后，向北方园林追偿。北方园林及担保人在清偿完毕上述债务前，《融资回租合同》项下的租赁物归启迪桑德租赁所有。

对于以上判决结果，目前债务人及担保人尚未执行完毕。

2、公司于2017年8月15日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了公司为北方园林提供不超过15亿元担保额度事项，上述担保在此额度范围内。

（二）逾期原因、后续应对措施及对公司的影响

1、北方园林因业主方未及时结清项目款项，导致归还贷款的资金来源紧张，因此未能如期还款。

2、北方园林正在履行还款义务。北方园林将积极应对还款事宜，妥善处理涉诉债务。同时公司将持续加强对下属公司的管理，督促下属公司加大完工结算、催收清欠的力度；做好资金计划及应急预案，避免逾期债务的发生；积极拓展业务，完善商业模式，改善经营性现金流，提升经营质量，促进公司良性健康发展。

3、本次逾期债务不会对公司整体经营发展造成重大影响。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2021-024

京蓝科技股份有限公司

关于收到股东临时提案的提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-021），公司预定于2021年3月19日下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。

2021年3月4日，公司董事会收到控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（持有公司股份170,763,781股，占公司总股本的16.68%）（以下简称“杨树蓝天”）以书面方式提交的《关于京蓝科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2021年第二次临时股东大会审议并表决。

2021年3月4日，公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了上述提案，具体详见与本公告同日发布的《第九届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。

公司董事会审查后认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有3%以上公司股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，股东杨树蓝天具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序合法。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案内容外，《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。新增临时提案具体内容如下：

《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

为满足日常经营及业务发展资金需求，公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）拟向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”）申请3,000万元贷款，期限不超过1年。京蓝沐禾以名下乌丹厂区蒙（2018）翁牛特旗不动产权第0007119号不动产以及其全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司名下蒙（2019）赤峰市不动产权第0010675、0010676、0010677、0010678、0010679、0010680、0010681、0010682、0010683号不动产做抵押。公司及京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）拟为该笔业务提供担保，最终担保金额、期限、方式等具体事宜以工行翁牛特旗支行批复为准。

京蓝沐禾股权结构为：京蓝生态持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保，京蓝沐禾为公司、京蓝生态提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

对于因议案调整给全体股东带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月五日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2021-025

京蓝科技股份有限公司

关于2021年第二次临时股东大会

增加临时提案暨召开2021年

第二次临时股东大会的补充通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

● 本次股东大会审议的议案均须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

根据京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、或“上市公司”）第九届董事会第四十四次会议决议，公司将于2021年3月19日下午14：30时在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。具体详见公司于2021年3月4日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-021）。

为提高会议效率，减少会议召开成本，公司控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（持有公司股份170,763,781股，占公司总股本的 16.68%）（以下简称“杨树蓝天”）以书面方式提交了《关于京蓝科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司将《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2021年第二次临时股东大会审议。上述提案已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有 3%以上公司股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，经核查，公司董事会认为杨树蓝天具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序合法。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的2021年第二次临时股东大会补充通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年3月19日下午14时30分

（2）网络投票时间：2021年3月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月19日上午9：15一9：25、9：30一11：30，下午13：00一15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年3月19日9：15一15：00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2021年3月15日

7、出席对象：

(1) 截至2021年3月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）《关于对外提供担保的议案》

为满足下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）凉城县卧佛山生态综合治理项目建设的需要，京蓝沐禾及项目公司乌兰察布市京蓝生态科技有限公司（以下简称“乌兰察布生态”）共同作为承租人在北京市文化科技融资租赁股份有限公司办理了融资租赁业务，金额不超过2,000万元，期限不超过2年，京蓝科技拟为京蓝沐禾及乌兰察布生态提供担保。最终担保金额、期限、方式等具体事宜以文科租赁批复为准。

乌兰察布生态不属于公司合并报表范围内公司，本次担保构成对外担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批本次担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》

控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“北方园林”）在天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“滨海农商行”）办理的23,400万元融资已到期，现拟办理续贷，时间不超过1年，公司及京蓝生态科技有限公司为该笔业务提供担保，最终担保金额、期限、方式等具体事宜以滨海农商行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对北方园林提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于对下属公司及对外提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（三）《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

为满足日常经营及业务发展资金需求，公司下属公司京蓝沐禾拟向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”）申请3,000万元贷款，期限不超过1年。京蓝沐禾以名下乌丹厂区蒙（2018）翁牛特旗不动产权第0007119号不动产以及其全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司名下蒙（2019）赤峰市不动产权第0010675、0010676、0010677、0010678、0010679、0010680、0010681、0010682、0010683号不动产做抵押。公司及京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）拟为该笔业务提供担保，最终担保金额、期限、方式等具体事宜以工行翁牛特旗支行批复为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

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四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年3月18日下午5点00分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2021年3月18日上午9：00至11：30，下午2：00至5：00

3、登记地点：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层