湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告|湖南_新浪财经

原标题：湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000702 证券简称：正虹科技公告编号：2021-004

湖南正虹科技发展股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2021年2月18日以电话、传真和邮件等方式发出会议通知，于2021年2月24日上午10点在公司办公大楼四楼会议室以通讯方式召开，会议由董事长刘献文先生主持。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司及子公司2021年度开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司2021年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-005）

二、审议通过《期货套期保值内部控制制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《期货套期保值内部控制制度》。

三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2021年2月24日

证券代码：000702 证券简称：正虹科技公告编号：2021-005

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于公司及子公司2021年度开展

期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司（下称“公司”）于2021年2月24日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度开展期货套期保值业务的议案》，现将具体情况公告如下：

一、开展套期保值业务的目的和必要性

充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避饲料原材料、生猪价格波动风险，保证产品价格相对稳定，降低价格波动对公司正常生产经营的影响。

二、套期保值期货品种

套期保值期货品种范围为与公司生产经营相关的农产品期货品种，即玉米、豆粕、菜粕、生猪等产品。

三、拟投入资金及业务期间

开展期货套期保值业务投入的保证金最高占用额不超过人民币1000万元，提请董事会授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司期货套期保值业务相关的协议及文件，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。套期保值业务涉及金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、套期保值的风险分析

1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、操作风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。

4、政策风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度

可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、套期保值的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营规模相匹配，严格控制期货头寸。

2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《套期保值业务内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批流程、责任部门及责任人、交易信息通报、档案及保密管理等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制。

3、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

六、衍生品公允价值分析

公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

七、会计政策及核算原则

公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则一金融工具确认和计量》及《企业会计准则一套期保值》相关规定执行。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2021年2月24日

证券代码：000702 证券简称：正虹科技公告编号：2021-006

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于召开2021年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2021年2月24日第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年3月17日下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年3月17日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月17日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年3月10日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2021年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于2021年度向银行和融资租赁公司申请综合授信的议案》

2、审议《关于补选监事的议案》

以上议案已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上材料采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2021年3月15日下午5:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“正虹科技2021年第一次临时股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2021年3月15日（上午8:30一11:30；下午14:00一17:00）

3、登记地点：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路湖南正虹科技发展股份有限公司董秘室。

4、会议联系方式：联系电话：0730一5715016，传真0730一5715017，联系人：刘浩郑军。

5、出席会议者交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议。

特此通知。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2021年2月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360702

投票简称：正虹投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年3月17日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年3月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号：持股数：股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

受托人姓名：身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人对下述议案表决意见如下：

■

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期：年月日

证券代码：000702 证券简称：正虹科技公告编号：2021一007

湖南正虹科技发展股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第八届监事会第八次会议于2021年2月24日上午在公司办公大楼四楼会议室召开。公司应到监事3人，实到监事3 人。会议由监事会主席吴伟先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于补选监事的议案》,同意提名张志华先生为公司第八届监事会监事候选人。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-008）。此议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第八次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司监事会

2021年2月24日

证券代码：000702 证券简称：正虹科技公告编号：2021-008

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事杨宇飞先生递交的书面辞职申请，杨宇飞先生因工作调整，申请辞去公司第八届监事会监事职务。杨宇飞先生辞职后仍在公司工作并担任其他职务。截至本公告日，杨宇飞先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，杨宇飞先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在补选的监事就任前，杨宇飞先生仍将继续履行监事职务。公司监事会对杨宇飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2021年2月24日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，提名张志华先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，提请公司2021年第一次临时股东大会选举。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司监事会

2021年2月24日

监事候选人简历

张志华：男，1964年6月出生，中共党员，大学学历。曾任湖南正虹海源绿色食品有限公司副总经理，湖南正虹科技发展股份有限公司人事部部长助理、党委办主任，现任湖南正虹科技发展股份有限公司党委副书记、纪委书记。

张志华先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。