飞亚达精密科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

原标题：飞亚达精密科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

  证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2021-024

  飞亚达精密科技股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票

  减少注册资本暨通知债权人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》及《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》。

  因公司2018年A股限制性股票激励计划（第一期）的原激励对象徐创越先生离职、刘岩先生去世，根据《2018年A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，已不符合激励条件，由公司对其合计持有的、已获授但尚未解除限售的51,359股A股限制性股票进行回购注销。由于A股限制性股票锁定期间公司实施了2018年度、2019年度权益分派，故上述原激励对象所持A股限制性股票的回购价格已做相应调整。

  因公司2018年A股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象徐创越先生离职，根据《2018年A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》规定，已不符合激励条件，由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的150,000股A股限制性股票进行回购注销。

  实施回购注销上述人员合计持有的、已获授但尚未解除限售的A股限制性股票201,359股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由435,751,881股减少至435,550,522股。

  本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少201,359元。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：

  债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

  公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

  1、申报时间：

  2021年2月25日至2021年4月11日

  工作日9:00一12:00，13:30-17:30

  2、申报材料送达地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦18楼

  联系人：熊瑶佳

  联系电话：0755-86013669

  联系传真：0755-83348369

  3、申报所需材料

  （1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证；

  （2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件；

  （3）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件。

  4、其他

  （1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

  （2）以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。

  特此公告

  飞亚达精密科技股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年二月二十五日

  证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2021-023

  飞亚达精密科技股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议没有否决提案，不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2021年2月24日（星期三）下午14:50

  2、召开地点：飞亚达科技大厦20楼会议室

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

  4、召集人：公司第九届董事会

  5、主持人：董事长黄勇峰先生

  6、网络投票时间：2021年2月24日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年2月24日9:15至15:00期间的任意时间。

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

  三、 会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东18人，代表股份176,242,991股，占上市公司总股份的40.4457％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份163,403,312股，占上市公司总股份的37.4992％。通过网络投票的股东15人，代表股份12,839,679股，占上市公司总股份的2.9466％。

  2、外资股股东出席情况：

  通过现场和网络投票的股东2人，代表股份41,600股，占公司外资股股份总数0.0622％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,900股，占公司外资股股份总数0.0088％。通过网络投票的股东1人，代表股份35,700股，占公司外资股股份总数0.0533％

  3、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东17人，代表股份13,265,664股，占上市公司总股份的3.0443％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份425,985股，占上市公司总股份的0.0978％。通过网络投票的股东15人，代表股份12,839,679股，占上市公司总股份的2.9466％。

  4、外资股中小股东出席情况：

  通过现场和网络投票的股东2人，代表股份41,600股，占公司外资股股份总数0.0622％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,900股，占公司外资股股份总数0.0088％。通过网络投票的股东1人，代表股份35,700股，占公司外资股股份总数0.0533％。

  5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

  四、议案表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：

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  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所

  2、律师姓名：徐玲律师 陈杰律师

  结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、载有公司董事、监事、高级管理人员签字确认的股东大会决议；

  2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  飞亚达精密科技股份有限公司

  二○二一年二月二十五日

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