合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

原标题：合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688551        证券简称：科威尔        公告编号：2021-007

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年2月22日

　　（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司行政楼三楼C1会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合 《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长傅仕涛先生主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书葛彭胜先生出席会议，其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于补选第一届监事会非职工监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会无需特别决议通过的议案。

　　无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：徐兵、熊丽蓉

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月23日

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