秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

原标题：秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：000837    证券简称：*ST秦机    公告编号：2021-05

　　秦川机床工具集团股份公司第七届

　　董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2021年2月6日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年2月9日以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长严鉴铂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于追加确认2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事严鉴铂、马旭耀、刘金勇、王俊锋回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司“十四五”战略规划》；

　　公司及权属企业对主要产品市场详细调研、多次讨论、分析后，结合机床工具行业发展趋势和秦川行业优势地位，制定了集团“十四五”战略规划。以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，探求转型升级，形成高质量发展模式。明确发展路径，优化资源配置，通过职能战略保证，逐步将秦川集团打造为“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。最终实现十四五末销售收入101.38亿元，利润8.79亿元的目标。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2021年度投资计划》；

　　根据公司发展规划，坚持稳中求进的总基调，立足4个“全面提升”，实施“5221”战略，坚持主机带动，打造高端制造、核心零件强力支撑，突破智能制造及数控关键核心技术，主动承担国家重大专项研发任务，提升企业核心竞争力，2021年度公司计划投资项目共9项，其中续建项目5项，新增项目4项,计划投资总额为34,098.70 万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于拟公开挂牌转让秦川国际融资租赁有限公司股权的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于拟公开挂牌转让深圳秦川商业保理有限公司股权的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司关闭注销的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1、4、5、6项事项具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，第3、6项议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第七届第三十五次董事会决议。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2021年2月10日

　　证券代码：000837    证券简称：*ST秦机     公告编号：2021-09

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于类金融业务相关事项承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（简称“公司”）持有秦川国际融资租赁有限公司（简称“秦川租赁”）40%股权和深圳秦川商业保理有限公司（简称“秦川保理”）60%股权。

　　根据中国证监会发布的《再融资业务若干问题解答（2020年 6 月修订）》的相关规定，财务性投资的类型包含类金融业务，而类金融业务包括但不限于：融资租赁和商业保理等。秦川租赁和秦川保理涉及融资租赁业务和商业保理业务，截止本公告披露之日，该业务模式和相关指标符合相关法律、法规以及相关指引的要求，公司类金融业务整体风险可控，债务偿付能力良好。

　　为满足中国证监会的相关规定，同时满足公司进一步加快公司高质量发展步伐，按照“聚焦主业，主机带动，着力突破智能制造和数控关键核心技术”的产业发展思路及“5221”发展战略的总体要求，优化资源配置，科学调整产业结构，有效控制类金融业务投资风险，公司拟在陕西省西部产权交易所公开挂牌转让控股子公司秦川租赁40%股权和秦川保理60%股权。

　　公司作出如下承诺：

　　（1）将于本承诺函签署之日起6个月内完成秦川租赁、秦川保理的全部股权转让工作；

　　（2）本公司不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）；

　　（3）本次募集资金到位后，公司将严格按照《募集资金管理制度》设立募集资金专户使用前述资金，不将募集资金用于或变相用于投资类金融业务、投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款、购买收益波动大且风险较高的金融产品、非金融企业投资金融业务等财务性投资；

　　（4）在推进上述类金融投资业务处置过程中，本公司将严格遵循相关法律、法规及规范性文件的要求，严格履行必要程序，保障上市公司全体股东利益。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董事会

　　2021年2月10日

　　证券代码：000837     证券简称：*ST秦机      公告编号：2021-06

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于追加确认2020年度

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2020年度日常关联交易预计情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）2020年4月20日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，2020年6月8日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于减少关联方、新增日常关联交易预计额度的议案》，公司预计2020年度日常关联交易总额为59763万元。

　　（二）2020年度日常关联交易超预计情况

　　公司于2021年2月9日召开第七届董事会第三十五次会议，关联董事严鉴铂、马旭耀、刘金勇、王俊锋回避表决，经非关联董事表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加确认2020年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

　　2020年度本公司与其他关联方日常发生的关联交易实际数超过年初预计数，在年初预计数基础上新增超出预计金额合计8,523万元。其中：关联交易采购实际发生额2,000万元，超出预计金额1,165万元；关联交易销售实际发生额60,125万元，超出预计金额7,358万元，具体情况说明如下：

　　1、2020年度关联交易采购情况（单位：万元）

　　■

　　从上表反映的情况看，关联方交易采购总额超出预计数1,165万元，主要原因是：

　　1）2020年秦川集团收购陕西法士特沃克齿轮有限公司（简称“沃克齿轮”）100%股权之后，沃克齿轮成为秦川集团的全资子公司，沃克齿轮与法士特及其附属企业构成关联方，增加了采购发生额。

　　2）宝鸡机床集团有限公司因产量增加，采购宝鸡法士特齿轮有限责任公司钢材增加。

　　3）秦川集团本部因“秦-法协同”，加大了与宝鸡法士特齿轮有限责任公司之间的采购业务。

　　2、2020年度关联交易销售情况（单位：万元）

　　■

　　从上表反映的情况看，关联方交易销售总额超出预计数7,358万元，主要原因是：

　　1）宝鸡机床集团有限公司、汉江工具有限责任公司、陕西法士特沃克齿轮有限公司与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司今年的销售业务增加。

　　2）秦川集团2020年收购陕西法士特沃克齿轮有限公司股权后，与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司及附属企业构成关联方，增加了销售发生额；沃克齿轮年初没有计划向法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司销售商品，本期新增销售业务。

　　3）宝鸡机床集团有限公司年初没有计划向陕西创信融资租赁有限公司销售商品，本期新增销售业务。

　　4）陕西法士特沃克齿轮有限公司年初没有计划向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司提供劳务，本期新增销售业务。

　　二、关联方介绍及关联关系说明

　　关联方1：西安法士特汽车传动有限公司

　　公司地址：西安市高新区西部大道129号

　　法定代表人：严鉴铂

　　注册资本：13,470万元

　　经营范围：汽车传动系统总成及零部件产品的设计、开发、制造、销售服务。

　　关联关系说明：严鉴铂是秦川集团的法定代表人、董事长，也是西安法士特汽车传动有限公司的法定代表人、董事长兼总经理。

　　关联方2：陕西法士特齿轮有限责任公司

　　公司地址：陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角

　　法定代表人：谭旭光

　　注册资本：25,679万元

　　经营范围：汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；进料加工业务。

　　关联关系说明：严鉴铂是秦川集团的法定代表人、董事长，也是陕西法士特齿轮有限责任公司的总经理。

　　关联方3：宝鸡法士特齿轮有限责任公司

　　公司地址：陕西省宝鸡市高新开发区虢镇科技园

　　法定代表人：严鉴铂

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售、服务及进出口业务。

　　关联关系说明：严鉴铂是秦川集团的法定代表人、董事长，也是宝鸡法士特齿轮有限责任公司的法定代表人、董事长兼总经理。

　　关联方4：陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（下称法士特集团）

　　公司地址：陕西省西安市高新区西部大道129号

　　法定代表人：严鉴铂

　　注册资本： 50,000万元

　　经营范围：汽车传动产品、锻件、铸件、机械零部件、汽车零部件的生产、销售；对外投资；进出口业务；技术咨询。

　　关联关系说明：该公司为秦川集团的控股股东，严鉴铂是秦川集团的法定代表人、董事长，也是法士特集团的法定代表人、董事长。

　　关联方5：法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司

　　公司地址：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号

　　法定代表人：杨博

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围：用于轻型商用车（卡车和巴士）的轻型变速器、相关变速器零部件的研发、生产、装配、测试、销售、服务及售后。

　　关联关系说明：严鉴铂是秦川集团的法定代表人、董事长，也是法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司的副董事长。

　　关联方6：陕西黄工集团齿轮有限责任公司

　　公司地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇南段

　　法定代表人：姚晓军

　　注册资本：1280万元

　　经营范围：汽车齿轮零部件、工程机械齿轮、农业机械齿轮、花键轴、变速箱、驱动桥等总成产品及工程机械、农业机械、机床的开发、生产、销售、修理、租赁。

　　关联关系说明：该公司为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司的控股子公司，同时法士特集团也是秦川集团的控股股东。

　　关联方7：陕西创信融资租赁有限公司

　　公司地址：西安国际港务区陆港大厦8层0806-287室

　　法定代表人：郭金福

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围：融资租赁和租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务的商业保理业务。

　　关联关系说明：该公司为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司的控股子公司，同时法士特集团也是秦川集团的控股股东。

　　关联方8：陕西法士特汽车零部件进出口有限公司

　　公司地址：陕西省西安市大庆路

　　法定代表人：严鉴铂

　　注册资本：300万元

　　经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；上述商品的国内贸易、服务。

　　关联关系说明：严鉴铂是秦川集团的法定代表人、董事长，也是陕西法士特汽车零部件进出口有限公司的法定代表人、董事长。

　　关联方9：盐城秦川华兴机床有限公司

　　公司地址：盐城市盐都区盐龙街道纬七路北健仁路南

　　法定代表人：颜栓岐

　　注册资本：9,000万元

　　经营范围：机床、通用设备、电子设备、金属加工机械制造、销售、维修；钢材、化肥、化工产品（除危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；从事机床及机电方面的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；非生产性废旧金属收购。

　　关联关系说明：秦川集团持有盐城秦川华兴机床有限公司17%股权，且两名董事及一名监事由秦川集团委派。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易的主要内容

　　公司及其控股子公司与现有的关联方企业之间的关联交易内容主要是销售商品、销售材料、提供劳务，以及采购商品、采购设备、接受劳务、租赁等。

　　2、关联交易的定价原则

　　公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易，交易价格按照市场价格确定，在定价过程中遵循公平、自愿和协商一致的原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

　　五、独立董事意见

　　本次追加的关联交易为公司及子公司正常经营活动所必需发生的交易，符合公司实际情况，符合公司的长远利益，是合理合规的；关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的行为；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》相关规定。同意此次追加日常关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2021年2月10日

　　证券代码：000837    证券简称：*ST秦机     公告编号：2021-07

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于拟公开挂牌转让子公司股权的

　　公      告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、秦川机床工具集团股份公司（简称“公司”）拟在陕西省西部产权交易所公开挂牌转让控股子公司秦川国际融资租赁有限公司（简称“秦川租赁”）40%股权和深圳秦川商业保理有限公司（简称“秦川保理”）60%股权。

　　2、本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，公司将根据交易进展情况按照相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。

　　3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、本次交易完成后，秦川租赁和秦川保理将不再纳入公司合并报表范围。

　　一、交易概述

　　公司于2021年2月9日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让秦川国际融资租赁有限公司股权的议案》和《关于拟公开挂牌转让深圳秦川商业保理有限公司股权的议案》，为进一步加快公司高质量发展步伐，按照“聚焦主业，主机带动，着力突破智能制造和数控关键核心技术”的产业发展思路及“5221”发展战略的总体要求，优化资源配置，科学调整产业结构，有效控制类金融业务投资风险，公司拟在陕西省西部产权交易所公开挂牌转让控股子公司秦川租赁40%股权和秦川保理60%股权。以2020年12月31日为基准日，按照全部股东权益评估值，计算公司实际享有的股东权益，秦川租赁股权首次挂牌底价不低于27,556.18万元，秦川保理股权首次挂牌底价不低于4,620.00万元，公司将按照《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定执行。

　　二、交易对方基本情况

　　公司本次转让子公司股权以公开挂牌方式进行，交易对方尚未确定。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）秦川国际融资租赁有限公司

　　1、工商信息

　　统一社会信用代码：9144030032959780XQ

　　类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：司冠林

　　注册资本：7000万美元

　　成立日期：2015年4月2日

　　公司住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园2号楼B座502室

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

　　股权结构：

　　■

　　2、最近三年主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据已经会计师事务所审计。

　　3、标的公司评估情况

　　公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司以2020年12月31日作为评估基准日，对秦川租赁股东全部权益价值进行评估，并出具了天兴评报字[2021]第0296号评估报告。

　　评估结果如下：

　　本次评估，评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。

　　经收益法评估，秦川国际融资租赁有限公司股东全部权益价值为52,707.70万元，较账面净资产42,749.19万元,增值9,958.51万元，增值率为23.30%。

　　4、其他说明

　　（1）截至目前，公司所持秦川租赁40%股权的产权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（2）经查询，秦川租赁不属于失信被执行人。

　　（3）经公司第七届董事会第二十五次会议及2019年度股东大会审议通过，同意为秦川租赁提供总额不超过13亿元的银行综合授信担保额度，截止目前，公司为秦川租赁实际担保余额99,086.91万元。秦川租赁以其拥有的价值124,563.86万元的应收租赁款质押为公司提供反担保。

　　（4）截止目前，公司按《对子公司借款规定》为秦川租赁临时借款余额8000万元，期限一个月，到期日2021年2月10日。

　　（二）深圳秦川商业保理有限公司

　　1、工商信息

　　统一社会信用代码：91440300356494945

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：徐进

　　注册资本：5000万元

　　成立日期：2015年8月28日

　　公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋210室

　　经营范围：保付代理（非银行融资类）

　　股权结构：

　　■

　　2、最近三年主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据已经会计师事务所审计。

　　3、标的公司评估情况

　　公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司以2020年12月31日作为评估基准日，对秦川保理股东全部权益价值进行评估，并出具了天兴评报字[2021]第0298号评估报告。

　　评估结果如下：

　　本次评估，评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。

　　经收益法评估，秦川保理公司股东全部权益价值为7,700.00万元，较账面净资产6,838.45万元，增值861.55万元，增值率12.60%。

　　4、其他说明

　　（1）截至目前，公司所持秦川保理60%股权的产权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（2）经查询，秦川保理不属于失信被执行人。

　　（3）经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，同意为深圳秦川商业保理有限公司续作1亿元委托贷款，截止目前，委贷余额1亿元，分别于2021年10月18日到期5,000万元，2021年12月14日到期5,000万元。

　　四、交易的其他安排

　　1、本次交易不涉及债权债务转移等情况。

　　2、股权转让所得款项将用于公司生产经营投入。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　1、交易目的

　　根据公司“聚焦主业，主机带动，着力突破智能制造和数控关键核心技术”的产业发展思路及“5221”发展战略的总体要求，优化资源配置，科学调整产业结构，有效控制类金融业务投资风险。

　　2、对公司的影响

　　本次转让完成后秦川租赁、秦川保理将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让取得投资收益对公司2021年整体业绩的影响测算需要依据最终转让价格来确定。

　　六、独立董事意见

　　公司拟通过公开挂牌方式转让持有的秦川国际融资租赁有限公司和深圳秦川商业保理有限公司全部股权，符合公司发展规划，有利于聚焦主业，有效控制类金融业务投资风险。本次股权转让通过西部产权交易所公开挂牌，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。股权转让事项审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》相关规定。

　　同意该股权转让事项。

　　七、风险提示

　　本次交易是在产权交易机构以公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性，公司将根据后续交易进展情况严格履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第三十五次决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、希会审字（2021）0079号、希会审字（2021）0082号审计报告；

　　4、天兴评报字（2021）第0296号、天兴评报字（2021）第0298号评估报告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董事会

　　2021年2月10日

　　证券代码：000837    证券简称：*ST秦机     公告编号：2021-08

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）为进一步加快公司高质量发展步伐，按照公司“聚焦主业，主机带动，着力突破智能制造和数控关键核心技术”的产业发展思路及“5221”发展战略的总体要求，科学优化资源配置，有效压缩管理层级，逐步实现扁平化管理，提升管理质量，降低运营成本，逐步消灭亏损单位，合理规避发展风险要求，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，同意对陕西秦川设备成套服务有限公司（以下简称“设备成套公司”）采取先回购国开基金持有的49%股权，使设备成套公司成为集团公司全资子公司，再对该公司进行关闭注销处置。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、本次注销子公司的基本情况

　　1、公司名称：陕西秦川设备成套服务有限公司

　　2、统一社会信用代码：916103026715039601

　　3、注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路22号

　　4、法定代表人：刘朝辉

　　5、注册资本：35,641,600元

　　6、成立日期：2008年1月25日

　　7、经营范围：数字化车间建设；智能化、自动化生产线设计及制造；工业自动化设计；软件开发；工业自动化控制设备销售；从事制造领域的技术开发；公司产品售后服务；国内外知名机床类产品服务、代理；国内外磨齿机设备维护、维修、翻新、改造、搬迁；机电设备搬迁（除特种设备）；专机设备的设计、制造；机床附件、备件的经营、制造；经营二手设备；提供技术服务及机床再制造业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

　　8、近一年及一期的主要财务指标                         单位：万元

　　■

　　三、本次注销子公司的方案

　　2015年11月24日公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）、设备成套公司签订《国开发展基金投资合同》，合同约定国开基金基于“18万套工业机器人关节减速器技术改造项目”以人民币4000万元对设备成套进行增资，持股49%，公司持股51%，投资期内固定年化收益率为1.2%。公司于回购交割日2025年11月23日之前回购股权，转让对价为4000万元。

　　公司先出资4000万元回购国开基金持有的设备成套公司49%股权，取得设备成套公司100%股权，再对其独立法人资格进行注销，设备成套公司不再存续，其原有全部业务、债权债务、资产、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

　　四、本次注销子公司对公司的影响

　　本次注销子公司有助于进一步提升公司的决策程序和运营管理效率，有利于公司加强对各业务板块的统一管理，降低运营成本，合理规避发展风险，符合公司的整体战略发展规划。

　　本次注销之前，设备成套公司是公司的控股子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次注销不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第三十五次会议决议

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2021年2月10日

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