原标题：山东金岭矿业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议（临时）决议公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021-005
山东金岭矿业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二十三次会议（临时）通知于2021年2月3日以书面、电话的方式发出，2021年2月9日上午9点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十三次会议（临时），会议由董事长刘远清先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有四名，分别为孙瑞斋先生、李洪武先生、许保如先生和齐向超先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、 审议通过公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案
同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-006）。
公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事对公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事对公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2021年2月10日
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021-006
山东金岭矿业股份有限公司
关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。
公司第八届董事会第二十三次会议（临时）于2021年2月9日以现场和通讯方式召开，审议通过了公司《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案发表了独立意见。
根据公司日常经营需要，预计2021年度日常关联交易预计总额为158,431.2万元，其中采购原材料40,000万元，销售产品、商品及其他118,012.7万元，提供劳务400万元，其他与经营有关的关联交易18.5万元。
根据2020年日常关联交易预计及公司日常经营情况，公司在2020年度实际向关联方采购原材料26,553.66万元，销售产品、商品及其他60,327.23万元，提供劳务357.21万元，其他与经营有关的关联交易15万元。2020年，公司未预计而与山东钢铁集团有限公司及其控制的子公司实际发生的日常关联交易金额为32.40万元（提供劳务13.93万元，销售产品、商品及其他18.47万元），与关联方偶发性关联交易金额为49.8万元（向控股股东山东金岭铁矿有限公司及其控制的子公司采购固定资产32.23万元，出售固定资产17.08万元；收取山东金鼎矿业有限责任公司安全培训费0.49万元），本次也予以确认。
按照深交所上市规则的相关规定，该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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注1：2020年公司与山东金鼎矿业有限责任公司发生的输电线路维护费7万元，属于2020年未预计而实际发生的日常关联交易事项。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
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2、关联方最近一期财务数据（未经审计）
单位：万元
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3、与关联方之关联关系
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4、履约能力分析
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、淄博铁鹰钢铁有限公司、山东钢铁集团永锋淄博有限公司财务状况和经营情况良好，多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户，具备履约能力，在2021年度有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏账的风险。
山东金鼎矿业有限责任公司财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需，在2021年度有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏账的风险。
上述关联人均不是“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
2、关联交易协议主要内容
关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。
公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效益；关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，没有损害公司及股东的利益；该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
1、公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事就本次日常关联交易事宜发表了独立意见，认为：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先生进行了回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他3名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合法、合规。公司此次审议的2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第二十三次会议（临时）决议；
2、独立董事对2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事对2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的独立意见；
4、本公司与关联方的日常关联交易协议。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2021年2月10日
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